无锡市振华汽车部件股份有限公司监事会 无锡市振华汽车部件股份有限公司 监事会核查意见 关于 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项进行 了审核，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励 计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格； 2、公司本次激励计划的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定， 对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日 期、授予价格、限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规 定，不会损害公司及其全体股东的利益； 3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排； 4、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制， ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-052 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 七次会议于 2023 年 8 月 8 日通过直接送达的方式发出通知，于 2023 年 8 月 21 日上午 9 时以现场方式在会议室召开。本次会议由监事会主席陈晓良主持，会议 应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。经监事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 公司根据 2023 年半年度经营发展情况，编写的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》的各项 规定。公司 2023 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2023 年半年度报告的内容和格式符合中 国 ...

本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票项目持续督导的保荐代表人为杨 可意女士、袁业辰先生。杨可意女士简历见附件。 特此公告。 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-050 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日收到公 司保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）《关于变更无锡市振 华汽车部件股份有限公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》。国泰君 安原指派刘实先生、袁业辰先生担任公司首次公开发行股票项目的保荐代表人，负责 公司持续督导工作。刘实先生因工作变动，不再继续担任公司保荐代表人。为保证持 续督导工作的有序进行，国泰君安决定委派杨可意女士接替刘实先生担任公司首次公 开发行股票项目的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导工作。 附件：保荐代表人杨可意简历 杨可意女士：保荐代表人，注册会计师，2014 年开始从事 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为无锡市振华汽车部件股份有限公司[13] - 公司法定代表人为钱犇[14] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为1,746,666,280.35元，较上一年增长10.42%[17] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为80,913,784.82元，较上一年下降11.08%[17] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-55,244,079.32元，较上一年增长123.73%[17] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,810,377,947.98元，较上一年增长2.89%[17] - 公司2022年加权平均净资产收益率为4.55%，较上一年下降1.67个百分点[18] 业务发展情况 - 公司2022年新能源汽车产品比例已超过60%[23] - 公司2022年冲压零部件业务比2021年营收增加12,089.88万元，分拼总成业务比2021年营收增加2,707.84万元，模具业务比2021年营收增加998.98万元[27] - 公司2022年年度报告显示，零部件实现收入占主营收入的72%，分拼总成业务收入占主营收入的22%，模具业务占比6%[28] 行业发展趋势 - 2022年汽车行业产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%[32] - 2022年乘用车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，打破了三年的下降趋势[33] - 2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，向“双碳”目标迈出坚实一步[35] 公司治理及风险控制 - 公司严格遵守公司法、证券法及相关法律法规，完善上市公司治理结构，健全信息披露制度，不断提高公司规范运作水平[74] - 公司董事会运作规范，能够较好的履行《公司章程》及相关法律法规赋予的职能[75] - 公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》以及相关法律法规的要求，认真履行监督职责[75] 公司发展战略 - 公司将抓住我国汽车工业持续稳步发展的机遇，实现产能布局的优化提升，进一步扩大生产能力[68] - 公司2022年度经营计划包括智能化制造和信息化管理体系建立[70] - 公司将持续提升产品品质，实现供应链、技术开发、生产制造、市场营销等各环节信息的互联互通[71]

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为422,824,180.76元，较上年同期下降4.47%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为38,012,034.58元，同比增长6.86%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为19,082,163.61元[2] - 总资产为3,741,918,386.65元，较上年度末增长5.66%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,806,349,551.23元，较上年度末下降9.17%[3] 公司股东情况 - 公司2023年第一季度报告中，报告期末普通股股东总数为11,169股东[6] - 公司2023年第一季度报告中，高贤安持有公司无限售条件流通股708,600股[8] 资产状况 - 公司2023年第一季度的流动资产总额为1,694,079,633.72元，较上一季度增长了7.7%[10] - 公司2023年第一季度的固定资产为1,500,541,855.11元，较上一季度持平[11] - 公司2023年第一季度的资产总额为3,741,918,386.65元，较上一季度增长了5.7%[11] 经营情况 - 公司2023年第一季度的营业总收入为422,824,180.76元，较去年同期442,616,891.14元有所下降[13] - 公司营业总成本为377,026,374.19元，其中管理费用为20,582,097.47元，较去年同期18,631,156.44元有所增加[13] 现金流量 - 2023年第一季度净利润为38,012,034.58元，同比增长6.86%[14] - 基本每股收益为0.16元，稀释每股收益为0.16元[15] - 经营活动现金流量净额为19,082,163.61元，较去年同期改善[16] - 2023年第一季度公司投资活动现金流入小计为20,000.00[17] - 2023年第一季度公司投资活动现金流出小计为121,164,423.53[17] - 2023年第一季度公司筹资活动现金流入小计为250,000,000.00[17] - 2023年第一季度公司筹资活动现金流出小计为168,863,432.28[17] - 2023年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-20,945,692.20[17]

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-022 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 24 日(星期三)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 5 月 24 日(星期三)上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期505,570,928.47元同比增长29.44%[3] - 营业收入年初至报告期末1,245,281,482.82元同比增长18.76%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期29,231,245.04元同比增长27.06%[3] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末44,734,718.00元同比下降29.44%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期27,510,357.07元同比增长77.18%[3] - 2022年前三季度营业总收入12.45亿元人民币，同比增长18.8%[19] - 公司净利润同比下降29.4%至4473万元（2021年同期为6339万元）[20] - 基本每股收益年初至报告期末0.22元/股同比下降42.11%[4] - 基本每股收益同比下降42.1%至0.22元/股（2021年同期为0.38元/股）[21] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末2.51%较去年同期减少2.14个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业成本10.73亿元人民币，同比增长23.5%[19] - 研发费用同比增长13.2%至3879万元（2021年同期为3426万元）[20] - 所得税费用同比增长3.1%至1307万元（2021年同期为1267万元）[20] - 信用减值损失同比扩大106.9%至-508万元（2021年同期为-245万元）[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末5,408,070.44元同比下降72.95%[4] - 经营活动现金流量净额同比下降72.9%至540.8万元（2021年同期为1999.1万元）[23] - 销售商品收到现金同比增长26.7%至12.63亿元（2021年同期为9.97亿元）[23] - 投资活动现金流出同比减少52.6%至1.33亿元（2021年同期为2.80亿元）[24] - 期末现金余额同比增长280.4%至2.06亿元（2021年同期为5421万元）[24] 资产和负债状况 - 总资产本报告期末3,475,031,771.18元较上年度末增长11.70%[4] - 公司2022年9月30日总资产为34.75亿元人民币，较2021年末31.11亿元增长11.7%[17] - 货币资金达2.27亿元人民币，较2021年末2.17亿元增长4.7%[14] - 应收账款为8.46亿元人民币，较2021年末7.48亿元增长13.1%[15] - 短期借款3.60亿元人民币，较2021年末2.00亿元大幅增长80.1%[16] - 应付账款11.26亿元人民币，较2021年末9.94亿元增长13.3%[16] - 在建工程3.25亿元人民币，较2021年末2.00亿元增长62.4%[15] - 归属于母公司所有者权益17.74亿元人民币，较2021年末17.59亿元增长0.8%[17] - 未分配利润4.39亿元人民币，较2021年末4.24亿元增长3.5%[17] 其他收益和收入 - 政府补助年初至报告期末7,502,242.85元[5] - 利息收入同比增长3.2%至59.1万元（2021年同期为57.3万元）[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入73971.06万元同比增长12.42%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1550.35万元同比下降61.62%[18] - 扣除非经常性损益净利润1169.02万元同比下降70.75%[18] - 基本每股收益0.08元同比下降70.37%[18] - 加权平均净资产收益率0.88%同比下降2.53个百分点[18] - 2022年上半年营业收入73,971.06万元，同比增长12.42%[35] - 2022年上半年利润1,550.35万元，同比下降61.62%[35] - 营业收入同比增长12.42%至7.397亿元人民币[43] - 营业收入增长12.4%，从6.58亿元增至7.40亿元[162] - 净利润下降61.6%，从4039万元降至1550万元[163] - 营业收入为5.3亿元人民币，同比增长8.7%[166] - 净利润为-2601万元人民币，同比转亏[167] - 综合收益总额为1550万元人民币，同比下降61.6%[164] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降70.4%[164] - 公司本期综合收益总额为40,393,471.60元[184] - 本期综合收益总额为1550.35万元人民币[178] - 母公司本期综合收益总额为-26,009,675.21元[190] - 本期综合收益总额为1151.6万元[191] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升19.68%至6.501亿元人民币[43] - 研发费用增长9.3%，从2127万元增至2324万元[162] - 财务费用下降54%，从952万元降至438万元[162] - 信用减值损失由正转负，从898万元收益变为213万元损失[163] - 营业成本为5.02亿元人民币，同比增长18.1%[166] - 信用减值损失为-1082万元人民币，同比扩大412.8%[167] - 研发费用为2121万元人民币，同比增长14.9%[166] 各条业务线表现 - 分拼总成加工业务收入15132.77万元[28] - 冲压零部件业务营收同比增加7,247.71万元，占主营收入74.37%[36] - 分拼总成加工业务营收同比增加1,917.036万元，占主营收入21.92%[36] - 模具业务营收同比减少1,076.37万元，占主营收入3.71%[36] - 分拼总成加工业务毛利率稳定，是公司利润重要来源[37] - 冲压零部件业务毛利率持续走低，受原材料价格上涨影响[36][38] 各地区表现 - 郑州及宁德工厂分拼总成产量27.6万套占上汽乘用车产量75.29%[28] 管理层讨论和指引 - 经营活动现金流净额变动因原材料价格高位导致采购现金支出增加[42] - 财务费用减少因偿还银行借款致利息支出降低[42] - 原材料成本占比超65%，钢材价格波动直接影响毛利率[55] - 在建工程增长19.14%至3.315亿元人民币，反映产能扩张投入[44] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币0.52亿元[17] - 经营活动现金流量净额-10717.42万元同比下降256.65%[18] - 经营活动现金流量净额大幅恶化至-1.072亿元人民币，同比下降256.65%[43] - 经营活动现金流入为6.96亿元人民币，同比下降0.7%[169] - 销售商品提供劳务收到现金6.73亿元人民币，同比下降1.9%[169] - 购买商品接受劳务支付现金5.88亿元人民币，同比增长25.3%[169] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从去年同期6841.56万元人民币变为-1.07亿元人民币[170] - 投资活动产生的现金流量净额为-8568.74万元人民币，较去年同期-1.20亿元人民币有所改善[170] - 筹资活动产生的现金流量净额为8550.21万元人民币，较去年同期2.15亿元人民币下降60.2%[170] - 期末现金及现金等价物余额为1.04亿元人民币，较去年同期2.90亿元人民币下降64.2%[171] - 母公司经营活动现金流量净额为-2306.93万元人民币，较去年同期7050.50万元人民币下降132.7%[172] - 母公司投资活动现金流入包含3.50亿元人民币其他投资活动收款[172] - 母公司投资活动现金流出包含5.12亿元人民币其他投资活动付款[172] - 母公司筹资活动现金流入小计1.30亿元人民币，较去年同期5.96亿元人民币下降78.2%[173] - 现金及现金等价物净增加额为-1.09亿元人民币，较去年同期2.22亿元人民币下降149.2%[173] - 母公司期末现金余额为9511.74万元人民币，较去年同期2.71亿元人民币下降64.9%[173] 资产和负债变化 - 公司总资产为人民币28.9亿元[17] - 公司归属于上市公司股东的净资产为人民币22.1亿元[17] - 公司货币资金余额为人民币4.25亿元[17] - 公司应收账款为人民币3.78亿元[17] - 总资产337026.55万元较上年末增长25.40%[18] - 货币资金减少32.86%至1.458亿元人民币，主要因采购支付增加[44] - 应收款项融资激增165.55%至1.432亿元人民币，系银行承兑汇票增加[44] - 短期借款增长44.98%至2.903亿元人民币，因银行借贷规模扩大[44] - 应付票据飙升600%至1.4亿元人民币，主因银行承兑汇票出票增加[44] - 其他应付款暴涨1,294.44%至3,225万元，系应付股利增加[44] - 公司货币资金期末余额为145,756,945.92元，较期初217,098,234.76元下降32.9%[155] - 应收账款期末余额785,772,303.06元，较期初748,074,508.54元增长5.0%[155] - 在建工程期末余额331,529,501.91元，较期初200,378,173.08元大幅增长65.5%[155] - 短期借款期末余额290,295,583.33元，较期初200,233,750.01元增长45.0%[156] - 未分配利润期末余额409,704,449.03元，较期初424,200,976.07元下降3.4%[157] - 公司总资产从213.76亿元增至229.04亿元，同比增长7.1%[158][159] - 货币资金减少34.8%，从2.10亿元降至1.37亿元[158] - 应收账款增长14.7%，从3.94亿元增至4.52亿元[158] - 短期借款大幅增长45%，从2.00亿元增至2.90亿元[159] - 应付票据激增600%，从2000万元增至1.40亿元[159] - 公司实收资本为2亿元人民币[176] - 资本公积为11.11亿元人民币[176] - 盈余公积为2401.78万元人民币[176] - 未分配利润为4.24亿元人民币[176] - 归属于母公司所有者权益合计为17.59亿元人民币[176] - 本期利润分配为3000万元人民币[178] - 未分配利润本期减少1449.65万元人民币[176] - 专项储备本期增加340.56万元人民币[183] - 期末归属于母公司所有者权益合计为17.45亿元人民币[183] - 公司本期所有者投入普通股增加资本503,805,997.30元，其中实收资本增加50,000,000.00元，资本公积增加453,805,997.30元[184] - 公司本期专项储备提取和使用金额均为3,979,589.74元[188] - 公司期末所有者权益合计为1,708,861,568.53元，较期初1,164,662,099.63元增长46.7%[184][188] - 母公司期末未分配利润为145,072,268.99元，较期初201,081,944.20元下降27.9%[190] - 母公司本期对所有者分配利润30,000,000.00元[190] - 母公司期末所有者权益合计1,483,440,442.63元，较期初1,539,450,117.84元下降3.6%[190] - 公司实收资本从1.5亿元增加至2亿元，增长33.3%[191] - 资本公积从6.58亿元增至11.12亿元，增长68.9%[191][192] - 未分配利润从1.95亿元增至2.06亿元，增长5.9%[191][192] - 所有者权益总额从10.29亿元增至15.44亿元，增长50.0%[191][192] - 所有者投入资本增加5.04亿元，其中普通股投入5.04亿元[191] - 专项储备本期提取和使用均为172.58万元[192] - 公司股份总数2亿股，其中限售股1.5亿股[195] - 公司注册资本为2亿元[195] 公司治理和股东结构 - 公司于2022年1月26日召开2022年第一次临时股东大会审议通过2项议案[57][59] - 公司于2022年5月23日召开2021年年度股东大会审议通过11项议案[57][59] - 吴浩于2022年1月26日当选第二届监事会非职工代表监事[60][61] - 钱琴燕于2022年4月28日被聘任为公司财务总监[60][61] - 匡亮于2022年5月13日被聘任为董事、副总经理、董事会秘书[61][62] - 吴磊因个人原因辞去监事职务[61] - 陶雷因工作原因辞去副总经理、董事会秘书职务[62] - 2022年半年度未进行利润分配或资本公积金转增[63] - 有限售条件股份减少2000万股，占比从75.00%降至65.00%[139] - 无限售条件流通股份增加2000万股，占比从25.00%升至35.00%[139] - 境内非国有法人持股减少2000万股，占比从49.21%降至39.21%[139] - 无锡瑾沣裕持有的2000万股限售股于2022年6月7日解禁上市流通[140][142] - 公司股份总数保持2亿股不变[139] - 报告期末普通股股东总数为15,119户[143] - 无锡君润为第一大股东，持股6883万股，占比34.42%[146] - 钱犇持股3352.7万股，占比16.76%，为第二大股东[146] - 钱金祥持股1805.3万股，占比9.03%，为第四大股东[146] - 无锡康盛持股959万股，占比4.80%，为第五大股东[146] - 无锡君润投资合伙企业持有有限售条件股份68,830,000股，限售期至2024年6月7日[148] - 股东钱犇持有有限售条件股份33,527,000股，限售期至2024年6月7日[148][149] - 无锡瑾沣裕投资合伙企业持有有限售条件股份20,000,000股，其中20,000,000股于2022年6月7日解禁[148] - 钱金祥持有有限售条件股份18,053,000股，限售期至2024年6月7日[149] - 无锡康盛投资合伙企业持有有限售条件股份9,590,000股，限售期至2024年6月7日[149] - 公司于2021年6月7日在上海证券交易所挂牌交易[195] 承诺和协议 - 控股股东无锡君润承诺自公司上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持IPO前股份[79] - 实际控制人钱犇、钱金祥承诺自公司上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持IPO前股份[82] - 无锡瑾沣裕承诺自公司上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持IPO前股份[76] - 若公司上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，控股股东锁定期将自动延长6个月[80] - 若公司上市后6个月期末收盘价低于发行价，实际控制人锁定期将自动延长6个月[82] - 控股股东锁定期满后两年内减持价格不低于IPO发行价（除权除息调整后）[80] - 控股股东及实际控制人承诺解决同业竞争问题，期限为上市之日起至长期[79] - 控股股东及主要股东承诺规范关联交易，期限为上市之日起至长期[79] - 公司全体董事、监事及高级管理人员作出长期承诺，期限为上市之日起至长期[77] - 控股股东承诺若未履行股份减持承诺将购回违规减持股票并归收益予公司[81] - 董事、监事、高级管理人员每年转让股份不超过直接或间接持有总数的25%[83] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价格[84] - 单一会计年度稳定股价回购资金不超过最近一年审计归母净利润的50%[96] - 公司股价连续20个交易日低于每股净资产时启动稳定措施[92] - 稳定股价措施包括公司回购、控股股东增持、董事及高管增持[93] - 公司回购股份价格不超过最近一年审计每股净资产[96] - 控股股东无锡康盛承诺上市后36个月内不转让股份[86] - 股东无锡瑾沣裕承诺上市后12个月内不转让股份[88] - 控股股东及实际控制人承诺减持前3个交易日公告计划[89] - 稳定股价措施实施顺序为公司回购优先、控股股东增持次之、董事高管增持最后[94] - 公司股票回购实施完毕或终止后10日内注销并办理减资程序[98] - 控股股东增持金额不超过上年度从公司领取的分红[101] - 控股股东增持价格不超过最近年度审计每股净资产[101] - 控股股东增持计划需在公告后3个月内实施（除非股价连续3日高于净资产等情形）[102] - 董事及高管增持资金不超过上一年度薪酬总额[103] - 董事及高管增持价格不超过最近年度审计每股净资产[103] - 控股股东未履行增持承诺时公司可扣留等额现金分红[104] - 董事及高管未履行增持承诺时公司可扣留等额薪酬及分红[105] - 若招股书存在虚假记载导致重大影响公司将按发行价加算利息回购全部新股[106] - 实际控制人承诺若招股书虚假将促使公司回购全部新股并依法赔偿投资者损失[109] - 公司承诺若未能履行上市承诺将承担法律后果和民事赔偿责任[112] - 控股股东及实际控制人承诺以自有资金补偿投资者因依赖承诺遭受的直接损失[114] - 控股股东及实际控制人持有股份锁定期将自动延长至完全消除未履行承诺的不利影响之日[114] - 控股股东及实际控制人未消除不利影响前不收取公司分配的红利或红股[114] - 因未能履行承诺所获收益将在5个工作日内支付给公司[114] - 公司确认不存在禁止持股主体直接或间接持股情形[115] - 公司确认不存在以股权进行不当利益输送的情形[115] - 董事及高管承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[119] - 控股股东承诺承担公司上市前欠缴社保及住房公积金产生的全部经济损失[122] - 控股股东承诺避免同业竞争并优先将商业机会让予公司[123] - 公司控股股东及实际控制人出具承诺函，承诺不以任何方式占用公司资金[126] - 公司控股股东及主要股东承诺减少关联交易，确保交易按市场化原则进行[125] 关联交易和担保 - 公司全资子公司无锡亿美嘉向关联方无锡胜益利续租房屋，年租金为人民币2,638,328.00元[128] - 报告期内公司对子公司银行授信提供担保，合计担保金额为人民币3亿元[134] - 报告期末公司担保总额（包括对子公司担保）为0元，占净资产比例为0%[134] 环境和社会责任 - 公司工业废水处理达到GB8978-1996三级标准[66] - 公司颗粒物无组织排放达到GB16297-1996标准[68] 诉讼和合规 - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[128] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[127] - 报告期内公司无违规担保情况[127] 重大合同和投资 - 公司签订上海临港新片区厂房认购协议，合同金额为人民币16,108.99万元[135] - 厂房设计建筑面积为12,887.19平方米，房屋不含税单价为12,500.00元/平方米[135] 研发投入 - 公司研发投入金额为人民币0.33亿元[17] 政府补助 - 政府补助492.43万元计入非经常性损益[20] 客户信息 - 公司主要客户包括上汽大众、上汽通用、特斯拉、理想汽车等知名厂商[32]

收入和利润变化 - 营业收入4.134亿元，同比增长23.19%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1836.12万元，同比下降36.38%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1687.90万元，同比下降36.64%[3] - 基本每股收益0.09元/股，同比下降52.63%[3] - 稀释每股收益0.09元/股，同比下降52.63%[3] - 加权平均净资产收益率1.04%，同比下降1.41个百分点[3] - 营业收入从3.36亿元增至4.13亿元，同比增长23.2%[17] - 净利润从2886万元降至1836万元，同比下降36.4%[18] - 归属于母公司股东的净利润为1836.12万元，同比下降36.4%[19] - 基本每股收益为0.09元/股，较上年同期0.19元/股下降52.6%[19] 成本和费用变化 - 研发费用从953万元增至1169万元，增长22.6%[18] - 支付职工现金7129.57万元，同比增加14.2%[22] - 购买商品接受劳务支付现金4.13亿元，同比增加66.1%[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.244亿元，同比下降223.15%[3] - 经营活动现金流量净额为-1.24亿元，同比减少222.3%[22] - 销售商品提供劳务收到现金4.05亿元，同比减少8.2%[22] - 投资活动现金流量净额为-6945.86万元，同比改善16.4%[22][23] - 筹资活动现金流量净额3795.09万元，同比增加661.2%[23] - 期末现金及现金等价物余额6120.48万元，较期初减少71.8%[23] - 取得借款收到现金4000万元，同比减少42.9%[23] 资产和负债变动 - 总资产30.73亿元，较上年度末下降1.23%[4] - 公司总资产从2021年末的31.11亿元下降至2022年一季度末的30.73亿元，减少1.2%[13][14][15] - 货币资金大幅减少60.8%，从2.17亿元降至8520万元[13] - 应收账款从7.48亿元增至8.14亿元，增长8.8%[13] - 短期借款从2.00亿元增至2.40亿元，增长20.0%[14] - 应付账款从9.94亿元降至8.51亿元，减少14.4%[14] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益17.78亿元，较上年度末增长1.04%[4] - 归属于母公司所有者权益从17.59亿元增至17.78亿元，增长1.0%[15] 非经常性损益及特殊项目 - 计入当期损益的政府补助227.32万元[5] - 信用减值损失从1285万元收益转为337万元损失[18]

利润分配预案 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）[6] - 公司总股本为200,000,000股，合计拟派发现金红利30,000,000.00元（含税）[6] - 现金红利占2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为32.97%[6] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.5元（含税）[169] - 现金分红总额为30,000,000元[169] 收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长11.64%至15.82亿元人民币[23][34] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降13.69%至9099.61万元人民币[23][34] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降17.47%至8059.91万元人民币[23] - 公司2021年营业收入达15.82亿元，同比增长11.64%[61][68][69] - 归属于上市公司股东的净利润为9099.61万元，同比下降13.69%[68] - 基本每股收益同比下降25.71%至0.52元/股[25] - 加权平均净资产收益率减少3.26个百分点至6.22%[25] - 第四季度营业收入达5.33亿元人民币为全年最高季度[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长18.79%至13.32亿元[69][70] - 直接材料成本为845,287,030.60元，同比增长13.92%，占总成本63.89%[78] - 直接人工成本为117,517,516.35元，同比增长35.54%，占总成本8.88%[78] - 财务费用同比下降48.75%，主要因偿还银行借款减少利息支出[69] - 研发投入总额为49,763,558.69元，占营业收入比例3.15%[84] 各业务线表现 - 冲压零部件业务营收比2020年增加5327.85万元[40] - 分拼总成业务营收比2020年增加12582.76万元[40] - 模具业务营收比2020年减少4103.62万元[40] - 冲压零部件业务收入占主营收入72%[42] - 分拼总成业务收入占主营收入23%[42] - 模具业务收入占主营收入约5%[42] - 分拼总成加工业务收入3.32亿元，同比增长60.95%[63][73] - 分拼总成加工业务毛利率35.36%，同比提升0.6个百分点[73] - 冲压零部件业务毛利率仅2.46%，同比下降10.07个百分点[73] - 冲压零部件生产量11,208.86万件，同比增长5.87%[75] - 冲压零部件销售量11,280.54万件，同比增长7.26%[75] - 分拼总成加工件生产量1,974.53万件，同比增长51.55%[75] - 冲压零部件销量达11280.54万件，同比增长7.26%[95] - 分拼总成加工件销量达1974.10万件，同比增长51.71%[95] 各地区及工厂表现 - 郑州和宁德工厂合计产量51.63万套，占上汽乘用车总产量64.34%[62][63] - 宁德工厂产量达22.97万套，同比大幅增长220%[63] 毛利率和现金流 - 公司整体毛利率同比下降6.42个百分点至10.32%[74] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降18.40%至2.33亿元人民币[23] - 经营活动现金流量净额2.33亿元，同比下降18.40%[69] - 直销模式营业收入为1,475,264,479.76元，同比增长10.33%[74] - 直销模式营业成本为1,322,972,512.70元，同比增长18.83%[74] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产同比增长51.07%至17.59亿元人民币[23] - 总资产同比增长19.61%至31.11亿元人民币[24] - 货币资金大幅增加至2.17亿元，占总资产比例6.98%，较上期增长70.98%[88][89] - 短期借款显著减少至2亿元，占总资产比例6.44%，较上期下降52.38%[89] - 存货增加至2.96亿元，占总资产比例9.52%，较上期增长52.98%[88] - 在建工程激增至2亿元，占总资产比例6.44%，较上期增长1006.11%[88][89] - 应收款项融资减少至5392万元，较上期下降53.60%[88][100] - 其他非流动资产增至1767万元，较上期增长912.42%[89] - 应付票据新增2000万元，上期余额为0[89] 子公司和投资情况 - 公司新增股权投资额2945万元用于设立上海恒伸祥汽车部件有限公司[96][97] - 总资产为56,374.38万元，净资产为9,617.52万元，营业收入为16,156.41万元，净利润为2,723.42万元[103] - 新设子公司上海恒伸祥注册资本为2,945.00万元人民币，总资产为30,617.88万元，净资产为2,729.91万元，营业收入为3,608.71万元，净利润为-215.09万元[104] 客户和销售集中度 - 前五名客户销售额占比72.25%，达114,278.29万元[81] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为927.92万元人民币[29] 行业背景 - 2021年乘用车销量2146.90万辆同比增长6.61%[53] - 2021年新能源汽车销量超350万辆同比增164.90%[55] - 新能源汽车销量占2013年以来累计销量近40%[55] - 汽车零部件行业规模以上企业（年营业收入在2000万以上）占比约10%[106] - 公司生产冲压零部件3000余种分拼总成300余种[58] 管理层讨论和指引 - 公司计划实施信息化管理体系建立，包括MES管理系统和标准化数据集成[111] - 公司2022年重点为提质增效，通过精细管理和工艺优化降低生产损耗[112] - 公司发展战略包括优化产能布局、提升模具研发能力和扩大生产能力[108] 风险因素 - 面临汽车行业产销下滑风险，受宏观经济和疫情不确定性影响[114] - 原材料价格波动导致采购成本上升，对主营业务毛利率影响较大[114] - 市场竞争激烈，企业数量众多，需提升自动化生产和产品结构优化[115] - 公司规模扩大带来管理风险，已有六家全资子公司，人员增加[116] 公司治理和董事会 - 公司董事会由7名董事组成其中独立董事3名占比42.9%[123] - 公司监事会由3名监事组成其中职工监事1名占比33.3%[124] - 2021年3月10日完成董事会换届选举[123] - 2021年3月10日完成监事会换届选举[124] - 2021年董事会共召开8次会议，其中现场会议5次，现场结合通讯方式召开会议3次[148] - 审计委员会在报告期内召开5次会议，审议了财务报告、关联交易等多项议案[150][151] - 提名委员会召开1次会议，审议通过了第二届董事会董事候选人议案[153] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开2次会议[154] - 战略委员会在报告期内召开1次会议[155] - 公司严格执行内幕信息知情人登记制度[126] - 公司内部控制审计获得标准无保留意见[176] - 公司建立高级管理人员综合绩效评价考评机制[172] - 公司通过管理信息化系统全面监控子公司经营情况[174] 股东大会 - 2021年第一次临时股东大会于3月10日召开[127][128] - 2020年度股东大会于2021年4月12日召开[128] - 2021年第二次临时股东大会于7月7日召开[127][128] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式[120][128] - 所有股东大会议案均获通过无被否决议案[128] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长钱金祥持股18,053,000股且年度内无变动[132] - 董事兼总经理钱犇持股33,527,000股且年度内无变动[132] - 董事钱金南持股数为零且未从公司获得税前报酬[132] - 董事兼副总经理匡亮从公司获得税前报酬40.27万元[132] - 独立董事张鸣、张建同、袁丽娜各自获得税前报酬14.50万元[132] - 监事会主席陈晓良从公司获得税前报酬40.32万元[132] - 常务副总经理钱金方从公司获得税前报酬64.57万元[134] - 副总经理王洪涛从公司获得税前报酬40.53万元[134] - 代理财务总监钱琴燕从公司获得税前报酬7.75万元[134] - 所有董事、监事及高级管理人员持股合计51,580,000股且年度内无变动[134] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为658.51万元[142] - 公司董事、监事和高级管理人员变动中，吴磊因个人原因离任监事职务[143] - 李晶因个人原因离任副总经理兼财务总监职务[144] - 陶雷现任公司副总经理兼董事会秘书[138] 关联方和股东单位 - 钱金祥在股东单位无锡君润担任执行事务合伙人[139] - 钱金南在股东单位无锡康盛担任执行事务合伙人[139] - 张鸣在上海浦东发展银行股份有限公司担任独立董事[140] - 张鸣在海通证券股份有限公司担任独立董事[140] - 张鸣在上海硅产业集团股份有限公司担任独立董事[140] - 袁丽娜在德恒上海律师事务所担任高级合伙人[140] - 公司全资子公司无锡市振华亿美嘉科技有限公司与关联方签署房屋租赁合同[150][151] 审计和机构 - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 会计师事务所签字会计师为倪国君、张雪生[21] - 公司持续督导保荐机构为国泰君安证券股份有限公司[21] - 持续督导期间为2021年6月7日至2023年12月31日[21] - 公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构[151] 环境和社会责任 - 公司工业废水经处理后化学需氧量等污染物达到国家排放标准[182] - 公司颗粒物及焊接烟尘无组织排放达到GB16297-1996大气污染物排放标准[183] - 公司噪声控制达到GB12348-2008标准昼间≤65dB(A)夜间≤55dB(A)要求[185] - 公司固体废物分类处置符合《固体废物污染防治法》要求[184] - 公司积极开拓新能源汽车领域，为新能源汽车提供配套零部件以助力碳减排[187] - 公司不断改进工艺提升生产效率，提高原材料利用率并减少原材料损耗[187] - 公司进行智能化改造升级设备，降低能源消耗并保证生产线高效稳定运转[187] - 公司及各子公司大力开展节能减排与水资源管理，推进生产设备节能优化[188] 承诺事项 - 控股股东无锡君润承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持首发前股份[195] - 控股股东承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价，锁定期自动延长6个月[196] - 控股股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[196] - 所有与首次公开发行相关的承诺事项在报告期内均得到及时严格履行[191][193][194] - 实际控制人承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的IPO前股份[199] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价 锁定期自动延长6个月[199] - 锁定期满后董事/监事/高管期间每年转让股份不超过持股总数25%[200] - 离职后半年内不转让股份 任期及届满后半年内每年转让不超过持股总数25%[200] - 未履行承诺时需公开说明原因并道歉 购回违规减持股票[197] - 违规减持收益归公司所有[197] - 持股变动申报需遵守《公司法》及证监会减持相关规定[200] 员工情况 - 母公司在职员工数量为648人，主要子公司在职员工数量为1,031人，合计1,679人[157] - 员工专业构成：生产人员986人（58.7%），技术人员257人（15.3%），其他人员382人（22.8%），管理人员45人（2.7%），销售人员9人（0.5%）[157] - 员工教育程度：初中及以下754人（44.9%），高中/中专/技校486人（29.0%），大专329人（19.6%），本科及以上110人（6.6%）[157] 法律和合规事件 - 全资子公司上海恒伸祥因未依法报批环评擅自开工被拟处罚款人民币375万元[179] - 上海恒伸祥于2021年8月24日收到《责令改正决定书》要求立即停止建设[180] - 上海恒伸祥于2021年9月29日收到《不予行政处罚决定书》最终未受处罚[180] 公司基本信息 - 公司注册地址为江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号[18] - 公司办公地址邮政编码为214161[18] - 公司股票代码为605319，在上海证券交易所上市[20] 其他重要事项 - 公司2020年度利润分配预案经董事会审议通过[146] - 公司2021年半年度报告及摘要经董事会审议通过，真实反映上半年经营情况[151] - 公司2021年第三季度报告经董事会审议通过，真实反映第三季度经营情况[151] - 公司变更注册资本并修订公司章程等多项制度[146] - 公司高级管理人员2022年基本薪酬方案经董事会审议通过[146] - 现金分红政策要求每年现金分红比例不低于当次利润分配的20%[166] - 任意三个连续会计年度累计现金分红不少于该三年年均可分配利润的30%[166]