证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-015 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易 ...

第三届监事会第八次会议决议公告 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-010 无锡市振华汽车部件股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件或专人的方式发出通知，于 2025 年 4 月 23 日上午 9 时以现场方式在会议室召开。本次会议由监事会主席陈晓良主持， 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经监事认真审议，通过以下 决议： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 同意公司 2024 年度监事会工作报告。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 同意公司 20 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件或专人的方式发出通知。会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10 时以现场的方式召开。本次会议由董事长钱金祥主持，会议应 参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-009 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。公司董事 会同意公司编制的 2024 年度财务决算报告。 董事会同意根据公司实际经营情况编制的《公司 2024 年度总经理工作报 告》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（ ...

如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购 股份、实施股权激励、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销 等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整利润分配总 额。 本议案尚需通过股东会审议。 本次利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-011 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税），不以资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配预案以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现 金红利3.90元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至本 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-017 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称 "公司"）股东无锡瑾沣裕投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡瑾沣裕"）持有本公司股份 2,472,800 股， 占公司股份总数的 0.99%，其中无限售条件流通股 2,472,800 股，占公司股份总 数的 0.99%。 减持计划的主要内容 因股东自身运营管理需求，在遵守相关法律法规规定的前提下，无锡瑾沣裕 拟通过大宗交易方式合计减持公司股份数量不超过公司股份总数的 0.99%，即不 超过 2,472,800 股，减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。根据《上市公 司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《上海证券交易所上市公司创业投 资基金股东减持股份实施细则》，无锡瑾沣裕已通过中国证券投资基金业协会的 政策备案申请，可适用上述减持规定 披露期间，若 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-016 无锡市振华汽车部件股份有限公司 二、业绩承诺内容 （一）协议主体、签订时间 2022 年 9 月 23 日，公司与钱金祥、钱犇签订了《盈利补偿协议》；2022 年 12 月 2 日，公司与钱金祥、钱犇签署《盈利补偿协议之补充协议》。 （二）业绩承诺期间及承诺净利润数 根据公司与无锡开祥原股东钱金祥、钱犇签订的《盈利补偿协议》及《盈利 补偿补充协议》，无锡开祥原股东钱金祥、钱犇承诺无锡开祥公司 2023 年、2024 年、2025 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 7,819.00 万元、8,163.00 万元、8,330.00 万元。在业绩承诺期间内的任一会计年 度末，如果无锡开祥公司经审计的截至当期期末的累计实际净利润低于截至当期 期末累计承诺净利润，钱金祥、钱犇应以本次交易中所获得的公司股份和现金向 公司进行补偿。 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况的专项说明 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605319 公司简称：无锡振华 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年年度报告 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人钱犇、主管会计工作负责人钱琴燕及会计机构负责人（会计主管人员） 钱琴燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第十次会议审议通过，根据公司经营业绩，为实现股东投资 回报，公司2024年年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.90元（含税），不以资本公积金转增股本 ，不送红股。截止决议公告日，公司总股本股份数为250,061,583股，以此计算合计拟 派发现金红利共97,524,017.37元人民币（含税），实际分红金额以实施权益分派股权 登记日的总股本为基数进行计算。 本次现金分红实施完成后，合并计算2024年半年度分红金额，占2024年年度合并 报表中归属于上市公司股东的净利润的39.0 ...

目 录 我们接受委托，审计了无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称无锡振 华公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附的无锡振华公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6401 号 无锡市振华汽车部件股份有限公司全体股东： 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基 ...

市场扩张和并购 - 无锡振华拟发行股份及支付现金购买无锡开祥100%股权并募集配套资金[12][13] - 2022年7月18日交易预案经董事会审议通过[14] - 2022年9月23日交易正式方案经董事会审议通过[14] - 2022年10月17日交易正式方案经股东大会审议通过[14] - 2022年12月21日证监会并购重组委审核通过公司重组事项[14] - 2023年1月21日上市公司收到证监会核准批复[14] 数据变化 - 截至2023年2月15日无锡振华新增注册资本3360万元，变更为2.336亿元[17] - 2023年2月27日发行股份3360万股，总股本增至2.336亿股[18] - 募集配套资金发行对象为5家，获配股份1688.2183万股，金额2.3499998736亿元[19] - 截至2023年5月31日主承销商收到认购资金2.3499998736亿元[20] - 向5名特定投资者发行16,882,183股，募集资金总额234,999,987.36元，净额229,401,490.58元[21] - 本次发行后总股本增加至250,482,183股[22] 业绩总结 - 无锡开祥2024年度扣非归母净利润10,725.19万元，2023 - 2024年累计19,723.94万元，完成承诺数123.41%[26] - 2024年营业总收入253,073.03万元，同比增加9.23%[29] - 2024年利润总额45,350.27万元，同比增长30.80%[29] - 2024年归属于上市公司股东的净利润37,786.48万元，同比增长36.30%[29] - 2024年冲压零部件业务毛利率从8.51%提升至16.69%[32] - 2024年归属于上市公司股东扣非净利润37,055.02万元，同比增长39.32%[30] - 2024年末归属于上市公司股东净资产243,611.25万元，同比增长11.47%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额46,896.14万元，同比增长10.60%[30] 其他 - 国泰海通证券发布公司2024年度持续督导意见暨总结报告[40] - 报告日期为2025年4月[41] - 独立财务顾问主办人为袁业辰、刘刚[40]

关于无锡市振华汽车部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 ……………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕 6401 号 无锡市振华汽车部件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称无锡 振华公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础 上，我们审计了后附的无锡振华公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供无锡振华公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为无锡振华公司年度报告的必备文件，随同其 ...