可转债发行 - 拟发行可转债募集资金52000万元，发行5200000张（520000手）[3][4] - 每张面值100元，按面值发行[5] - 期限6年，自2025年6月18日至2031年6月17日[6] 票面利率与赎回 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30%，到期赎回价113元（含最后一期利息）[7][8] - 有条件赎回条款：转股期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含）或未转股余额不足3000万元时可赎回[26] 转股相关 - 转股期自2025年12月24日至2031年6月17日[15] - 初始转股价格为31.98元/股[16] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[23] 发行方式 - 发行方式向原股东优先配售和网上发行，股权登记日为2025年6月17日[33] - 原股东优先配售按每股配售2.079元可转债比例，即每股配售0.002079手[36] - 原股东优先认购时间为2025年6月18日9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，配售代码为“715319”，简称为“锡振配债”[38] 议案审议 - 审议通过可转换公司债券上市议案，表决同意7票，反对0票，弃权0票[41] - 审议通过开设募集资金专户并签订监管协议议案，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票[42]

业绩会议 - 公司于2025年5月30日9:00 - 10:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会[1] 项目进展 - 廊坊项目推进顺利，服务客户为小米汽车和理想汽车[4] 融资情况 - 公司可转债获中国证监会同意注册批复，后续工作有序推进[7] 制度建设 - 公司已建立《舆情管理制度》[7]

无锡振华股价表现 - 无锡振华连续4个交易日下跌，区间累计跌幅达-6.97% [1] - 近1周阶段涨幅为-2.05%，近1月为0.33%，近3月为-4.72%，近6月为-4.94%，今年来为-3.89% [2] - 同类平均今年来涨幅为1.24%，沪深300指数今年来涨幅为-1.94% [2] 海富通基金持仓情况 - 海富通改革驱动混合基金进入无锡振华前十大股东，为今年一季度新进 [1] - 该基金今年以来收益率为-3.89%，同类排名1899（总2306） [1] - 基金经理周雪军累计任职时间12年又225天，现任基金资产总规模70.66亿元，任期回报172.07% [4] 公司背景信息 - 无锡市振华汽车部件股份有限公司由本部及9个全资子公司组成，总部位于无锡市滨湖区 [1] - 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，股东为国泰海通证券（持股51%）和法国巴黎资产管理BE控股公司（持股49%） [4] - 海富通基金董事长为谢乐斌，总经理为任志强 [4] 基金经理信息 - 周雪军现任海富通基金总经理助理兼公募权益投资部总监 [3] - 其管理过的基金包括海富通改革驱动混合、海富通收益增长混合等多只产品 [3] - 目前管理的海富通远见回报混合A/C任职86天，任职回报分别为-1.82%和-1.93% [4]

利润分配 - 2024年以250,061,583股为基数，每股派现0.39元，共派97,524,017.37元[4][5] - A股股权登记日2025/5/30，除权（息）和发放日2025/6/3[2][6] 税收政策 - 不同股东股息红利所得税负不同[10][11][12] 其他 - 本次不涉及派送红股或转增股本[8] - 直接发放对象有4个主体[9]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月30日上午09:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月23日至5月29日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zqfwb@wxzhenhua.com.cn提交问题 [1][3] - 公司总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监等高管将参会并与投资者交流 [2] 会议内容 - 将重点讨论2024年度及2025年第一季度的经营成果和财务指标 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)在线参会 [3] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议主要内容 [3] 公司信息披露 - 2024年年度报告已于2025年4月25日发布 [2] - 2025年第一季度报告已于2025年4月30日发布 [2]

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-024 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 23 日（星期五）至 5 月 29 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqfwb@wxzhenhua.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日和 2025 年 4 月 30 日分别发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告， 为便于 ...

公司融资与扩产计划 - 公司发行可转债申请获证监会批准 拟募集资金总额不超过5 2亿元 用于廊坊振华全京申汽车零部件项目和补充流动资金 [1][2] - 募投项目税后内部收益率为12 78% 投资回收期为7 74年(税后 不含建设期) 达产后将具备年产50万台套汽车零部件的生产能力 [3] - 公司现有客户小米汽车 理想汽车在京津冀地区有较大整车产能布局 募投项目将增强公司对下游客户的配套供应能力 [2][3] 产能布局与生产基地 - 公司已建立9个生产基地 形成"无锡+上海+郑州+宁德+武汉+廊坊"的多地联动布局 [1][3] - 2021年IPO募资5 61亿元用于武汉 宁德等汽车零部件生产基地扩建项目 [2] - 目前通过租赁厂房在京津冀地区生产焊接零部件 产品种类和生产能力受限 需扩大生产规模以满足客户就近配套需求 [2] 主营业务与产品结构 - 主营业务为汽车冲压及焊接零部件和相关模具的开发 生产和销售 以及分拼总成加工服务 [2] - 截至2024年生产和销售冲压零部件3500余种 分拼总成500余种 [1] - 新能源业务占比稳步提升 与特斯拉 理想汽车 小米汽车等合作深化 成为业绩增长重要驱动力 [4] 财务业绩表现 - 2024年实现营收25 31亿元 同比增长9 23% 净利润3 78亿元 同比增长36 30% [4] - 2025年第一季度营收6 0亿元 同比增长22 5% 净利润9454万元 同比增长22 2% [4] - 2024年主营业务收入23 94亿元 同比增长11 60% 占总营收的94 60% [4] 研发投入与技术优势 - 2020-2024年研发费用累计达2 79亿元 分别为4788 6万元 4976 3万元 5414 4万元 6474 7万元 6281 7万元 [1][5] - 拥有148项专利 其中发明专利19项 包括"双向压边的拉深及压印一体化模具"等核心技术 [5] - 持续提升产品技术含量和生产工艺水平 增强市场竞争力 [4][5]

公司可转债发行获批 - 公司收到中国证监会关于向不特定对象发行可转换公司债券的注册批复（证监许可【2025】995号）[1] - 批复明确同意公司发行可转债的注册申请 [1] - 公司需严格按照申报文件和发行方案实施本次发行 [1] - 批复有效期自注册之日起12个月内 [1] 发行后续安排 - 公司将根据批复文件及法律法规要求办理可转债发行事项 [2] - 公司承诺在发行过程中及时履行信息披露义务 [2] - 相关信息将通过指定媒体及上交所官网披露 [2]

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-023 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复的公告 公司将按照上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规 定的期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，并及时履行 信息披露义务。有关信息以公司指定信息披露媒体及上海证券交易所官网 （www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资 并注意投资风险。 特此公告。 无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会出具的《关于同意无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2025】995 号），批复文件 主要内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的 ...

国浩律师（上海）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：无锡市振华汽车部件股份有限公司 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东 会现场会议于 2025 年 5 月 16 日（星期五）15 点 00 分在江苏省无锡市滨湖区胡 埭镇陆藕东路 188 号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派林琳律师、杜佳盈律师（以下简称"本所律师"） 现场出席会议并进行见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》和《无锡市振华汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法规的规定对本次股东会的召集、召开程序是否合 法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性和表决程序 的合法有效性发表法律意见。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2 ...