公司代码：605319 公司简称：无锡振华 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 无锡市振华汽车部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-015 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易 ...

第三届监事会第八次会议决议公告 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-010 无锡市振华汽车部件股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件或专人的方式发出通知，于 2025 年 4 月 23 日上午 9 时以现场方式在会议室召开。本次会议由监事会主席陈晓良主持， 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经监事认真审议，通过以下 决议： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 同意公司 2024 年度监事会工作报告。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 同意公司 20 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件或专人的方式发出通知。会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10 时以现场的方式召开。本次会议由董事长钱金祥主持，会议应 参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-009 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。公司董事 会同意公司编制的 2024 年度财务决算报告。 董事会同意根据公司实际经营情况编制的《公司 2024 年度总经理工作报 告》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（ ...

如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购 股份、实施股权激励、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销 等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整利润分配总 额。 本议案尚需通过股东会审议。 本次利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-011 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税），不以资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配预案以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现 金红利3.90元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至本 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-017 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称 "公司"）股东无锡瑾沣裕投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡瑾沣裕"）持有本公司股份 2,472,800 股， 占公司股份总数的 0.99%，其中无限售条件流通股 2,472,800 股，占公司股份总 数的 0.99%。 减持计划的主要内容 因股东自身运营管理需求，在遵守相关法律法规规定的前提下，无锡瑾沣裕 拟通过大宗交易方式合计减持公司股份数量不超过公司股份总数的 0.99%，即不 超过 2,472,800 股，减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。根据《上市公 司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《上海证券交易所上市公司创业投 资基金股东减持股份实施细则》，无锡瑾沣裕已通过中国证券投资基金业协会的 政策备案申请，可适用上述减持规定 披露期间，若 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-016 无锡市振华汽车部件股份有限公司 二、业绩承诺内容 （一）协议主体、签订时间 2022 年 9 月 23 日，公司与钱金祥、钱犇签订了《盈利补偿协议》；2022 年 12 月 2 日，公司与钱金祥、钱犇签署《盈利补偿协议之补充协议》。 （二）业绩承诺期间及承诺净利润数 根据公司与无锡开祥原股东钱金祥、钱犇签订的《盈利补偿协议》及《盈利 补偿补充协议》，无锡开祥原股东钱金祥、钱犇承诺无锡开祥公司 2023 年、2024 年、2025 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 7,819.00 万元、8,163.00 万元、8,330.00 万元。在业绩承诺期间内的任一会计年 度末，如果无锡开祥公司经审计的截至当期期末的累计实际净利润低于截至当期 期末累计承诺净利润，钱金祥、钱犇应以本次交易中所获得的公司股份和现金向 公司进行补偿。 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况的专项说明 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605319 公司简称：无锡振华 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年年度报告 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人钱犇、主管会计工作负责人钱琴燕及会计机构负责人（会计主管人员） 钱琴燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第十次会议审议通过，根据公司经营业绩，为实现股东投资 回报，公司2024年年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.90元（含税），不以资本公积金转增股本 ，不送红股。截止决议公告日，公司总股本股份数为250,061,583股，以此计算合计拟 派发现金红利共97,524,017.37元人民币（含税），实际分红金额以实施权益分派股权 登记日的总股本为基数进行计算。 本次现金分红实施完成后，合并计算2024年半年度分红金额，占2024年年度合并 报表中归属于上市公司股东的净利润的39.0 ...

目 录 我们接受委托，审计了无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称无锡振 华公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附的无锡振华公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6401 号 无锡市振华汽车部件股份有限公司全体股东： 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 无锡市振华汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2024 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二零二五年四月 1 声 明 国泰海通证券股份有限公司接受无锡市振华汽车部件股份有限公司的 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 独立财务顾问，并制作本持续督导意见。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》等法律、法规之规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规 范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料， 结合上市公司 2024 年年度报告，在充分了解本次交易实施情况的基础上， 出具了本持续督导意见暨持续督导总结报告。 1、本持续督导意见暨持续督导总结报告所依据的文件、材料由交易各 方提供，本次交易各方均已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次资 产重组 ...