内幕信息界定 - 向不特定对象发行的可转换公司债券未转换的面值总额少于3000万元属于内幕信息[5] - 上市公司未公开披露前的信息为内幕信息[32] 内幕信息知情人 - 持有公司5％以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[6] 信息披露与文件报送 - 公司进行重大事项，应在内幕信息依法公开披露后5个交易日内报送相关文件[9] - 董事会或秘书询问重大事件情况后，秘书组织临时报告披露，经董事长批准履行披露义务[15] 档案保存 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录自记录之日起至少保存10年[12] 违规追责 - 持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人违规泄露信息致公司损失，公司保留追责权利[22] - 若利用内幕信息交易使公司受损，公司将依法收回收益并追究责任[32] 自查与报告 - 公司应自查内幕信息知情人员买卖本公司证券情况，发现问题核实并追责，2个工作日内报送情况及结果[23] 信息报告流程 - 内幕信息报告需职能部门组织材料，经部门负责人签字通报董事会秘书，秘书呈报董事长[15] 防止违规措施 - 公司应采取措施防止内幕信息知情人违规，提示外部知情人守法[17] 媒体采访规定 - 接待媒体采访需通知董事会秘书或代表，上报董事长同意，稿件经董事长审核[17] 信息保密 - 内幕信息知情人负有保密义务，未披露前不得泄露信息或买卖公司证券[32] 承诺事项 - 承诺控制内幕信息使用范围和知情人范围[35] - 承诺对内幕信息保密，不利用其进行交易[35] - 承诺按要求填写和报告内幕信息知情人档案[35] - 承诺若信息泄露及时通知公司并采取补救措施[35] 制度生效与解释 - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并实施，由董事会负责解释[26]

独立董事任职条件 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[3] - 公司董事会成员中应有1/3以上，至少包括一名会计专业人士[5] - 特定股东及其直系亲属不得担任[9] - 近36个月受处罚或谴责通报者不得任职[10] 提名与选举 - 董事会、特定股东可提候选人[12] - 提名人提名前应征得同意[12] - 最迟发布选举公告时提交材料[14] - 上交所异议候选人不得提交选举[13] 任期与履职 - 连任不超6年[14] - 两次未出席应提请解除职务[14] - 行使特别职权需过半数同意[18] - 关联交易等需过半数同意提交审议[20] - 专门会议由过半数推举召集主持[20] 工作要求 - 工作记录等至少保存十年[21] - 每年现场工作不少于十五日[21] - 年度述职报告最迟发通知时披露[22] 公司支持 - 提供工作条件和人员支持[24] - 董事会秘书协助履职[25] - 保证知情权，定期通报提供资料[25] - 会议通知和资料提供有要求[25] - 两名以上异议可延期会议[26] - 会议以现场召开为原则[26] - 会议制作记录，独立董事签字[26][27] - 相关人员配合，阻碍可报告[27] 费用与津贴 - 聘请中介机构费用公司承担[27] - 给予适当津贴，标准经审议披露[27] 细则生效与解释 - 细则经股东会审议通过生效[29] - 由董事会负责解释[29]

会议召开 - 董事会每年至少开2次定期会议，提前10日通知董事[2] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[3][4] - 临时会议提前5日通知，紧急情况可口头通知[4] 会议变更与出席 - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[5] - 会议需过半数董事出席方可举行[6] 独立董事管理 - 独立董事连续2次未出席且不委托，30日内提议解除职务[7] 提案审议 - 普通提案需超全体董事半数赞成[9] - 对外担保等事项需全体董事过半数且2/3以上出席董事同意[10] - 提案未通过，条件未变1个月内不审议相同提案[10] 表决规则 - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为有问题，会议暂缓表决[11] - 提议暂缓表决的董事需明确再次审议条件[11] 会议记录与决议 - 会议按需全程录音，秘书安排人员记录[11] - 秘书按需制作会议纪要和决议记录，与会人员签字确认[12] - 秘书按规定办理决议公告，披露前相关人员需保密[12] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并检查情况[12] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[13] 规则生效与修订 - 规则经股东会审议通过生效，董事会可修订[13]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，至少2名独立董事[3] - 设1名召集人，由独立董事担任[3] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[3] - 2/3以上成员出席方可开会[7] - 决议需全体成员过半数通过[7] 提名委员会职责与规则 - 拟定选标准和程序，遴选审核人选[5] - 董事会未采纳建议应披露理由[5] - 规则经董事会通过生效，由其解释[10]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 单独或合计持有公司10％以上股份股东可请求召开临时股东会[2] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东会[2] 股东会提议与通知 - 董事会收到提议后10日内反馈[6][7] - 董事会同意后5日内发出通知[6][7] - 单独或合计持有公司1％以上股份股东可在会前10日提临时提案[12] - 召集人收到提案后2日内发补充通知[12] - 年度股东会提前20日通知，临时股东会提前15日通知[15] 自行召集规定 - 审计委员会或股东自行召集，决议公告前持股比例不低于10％[9] - 自行召集会议费用由公司承担[10] 投票与登记 - 网络或其他投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] 会议变更 - 延期或取消需在原定日前至少2个工作日公告说明原因[15] - 变更现场会议地点需在会前至少2个工作日公告说明原因[17] 会议主持 - 董事长不能履职由副董事长主持，副董事长不能履职由过半数董事推举董事主持[21] - 审计委员会召集由召集人主持，召集人不能履职由过半数成员推举成员主持[21] - 股东自行召集由召集人或其推举代表主持[21] - 经出席会有表决权过半数股东同意可推举主持人[22] 会议报告与质询 - 年度股东会上董事会报告过去一年工作，独立董事作述职报告[27] - 董事、高级管理人员在四种情形下可拒绝回答股东质询[28] 表决规则 - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，股份不计入有表决权股份总数[30] - 股东按所代表有表决权股份数额行使表决权，一股一票[31] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30％及以上，选举2名以上非独立董事或独立董事采用累积投票制[24] 会议记录与分红 - 会议记录保存期限不少于10年[29] - 实施派现、送股等提案或制定中期分红方案2个月内完成[29] 特别决议与撤销 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30％需股东会特别决议[30] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议（轻微瑕疵除外）[31]

工作原则与服务对象 - 投资者关系工作原则含合规性等[2] - 服务对象包括投资者等[3] 沟通内容与渠道 - 与投资者沟通内容涵盖多方面[5] - 可通过官网等多渠道沟通[5] 信息披露与会议 - 应披露信息须在指定媒体首发[6] - 可在定期报告后举行业绩说明会[8] 职责分工 - 董事会制定制度，董秘负责具体工作[11] - 董事长是第一负责人[11] 工作规范 - 不得透露未公开信息[14] - 可聘请专业机构协助工作[14]

营业收入变化 - 第三季度营业收入为59,392,484.62元，同比下降25.57%[3] - 年初至报告期末营业收入为189,757,365.55元，同比下降39.42%[3] - 营业总收入同比下降39.4%至1.90亿元，而去年同期为3.13亿元[16] 净利润变化 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-352,393.60元，同比下降109.09%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2,945,517.88元，同比下降93.32%[3] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为-1,980,610.85元，同比下降272.02%[3] - 净利润同比下降94.2%至255万元，而去年同期为4408万元[17] - 归属于母公司股东的净利润为2,945,517.88元[18] 成本和费用变化 - 营业成本同比下降28.2%至1.28亿元，而去年同期为1.78亿元[17] - 销售费用同比下降43.3%至3573万元，而去年同期为6302万元[17] - 研发费用同比下降33.0%至1094万元，而去年同期为1633万元[17] - 财务费用为负值，显示净利息收入为1751万元，相比去年同期的2601万元有所减少[17] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-88,409,300.01元，同比下降4,193.51%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为196,965,342.31元，同比下降约50.7%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-88,409,300.01元，同比由正转负[21] - 投资活动产生的现金流量净额为19,681,499.66元，同比改善[21][22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-59,119,046.25元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-127,846,846.61元[22] - 期末现金及现金等价物余额为261,203,421.63元[22] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为2,028,518,094.60元，较上年度末下降4.41%[4] - 总资产同比下降4.4%至20.29亿元，而2024年末为21.22亿元[13][14][15] - 货币资金同比下降32.9%至2.61亿元，而2024年末为3.89亿元[13] - 未分配利润同比下降8.6%至6.04亿元，而2024年末为6.61亿元[15] - 流动负债同比下降22.0%至1.41亿元，而2024年末为1.81亿元[14] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,869,541,284.58元，较上年度末下降2.87%[4] 其他收益和损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中政府补助金额为5,386,550.89元[6] - 少数股东损益为-398,012.93元[18] - 综合收益总额为2,547,504.95元[18] - 基本每股收益为0.02元/股，稀释每股收益为0.02元/股[18] 业绩变动原因 - 业绩变动主要原因为公司销售量不及预期，新增订单较少[7]

对外投资审批标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上提交董事会审议[12] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元提交董事会审议[12] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50％以上提交股东会审议[13][14] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50％以上且绝对金额超5000万元提交股东会审议[13][14] 期货和衍生品交易审批 - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元人民币，经董事会审议后提交股东会审议[16] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元人民币，经董事会审议后提交股东会审议[16] 管理原则与机构 - 公司重大投资内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效原则[6] - 对外投资应遵循国家法律法规、符合公司总体发展战略等[9] - 股东会、董事会为对外投资决策机构，在各自权限内决策[7] - 董事会战略委员会负责重大投资项目研究评估和监督[7] 责任与工作分配 - 董事长是对外投资实施主要责任人，可组织项目实施小组[7] - 董事长办公室负责对外投资前期调研等工作[8] 其他规定 - 委托理财应选合格专业理财机构并签书面合同[17] - 董事会应定期了解重大投资项目执行进展和效益情况[17] - 公司可在经营期满等情况收回对外投资[19] - 公司可在项目有悖方向等情况转让对外投资[19] - 处置对外投资前董事长办公室会同财务部分析论证并提交报告[19] - 财务部门对对外投资会计核算应符合规定并完整记录[20] - 财务部门应定期获取被投资单位财务信息并进行业务指导[20] - 内审部门应对被投资单位定期或专项审计并提整改建议[20] - 制度按国家相关规定及章程执行，经股东会审议通过生效，由董事会解释[22][23]

公司基本信息 - 公司于2020年10月19日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股3520万股[6] - 公司注册资本为18341.2450万元[7] - 公司设立时发行股份总数为9600万股，面额股每股金额为1元[11] 股权结构 - 公司设立时，浙江帅丰投资有限公司持股5280万股，持股比例55%[11] - 公司设立时，邵于佶持股2519.1552万股，持股比例26.2412%[11] - 公司设立时，嵊州市丰福投资管理合伙企业（有限合伙）持股934.2720万股，持股比例9.7320%[11] - 公司设立时，商若云持股433.2864万股，持股比例4.5134%[11] - 公司设立时，邵贤庆持股433.2864万股，持股比例4.5134%[11] - 公司已发行股份数为18341.2450万股，股本结构为普通股18341.2450万股[11] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司1％以上股份的股东可在特定情形下为公司利益诉讼[28][29] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[30] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形下，公司在规定时间内召开临时股东会[37] - 股东会作出普通决议，需由出席股东所持表决权过半数通过[55] - 股东会特别决议需由出席股东所持表决权的2/3以上通过[56] 董事会相关规定 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名[75] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生[75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[81] 专门委员会 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[92] - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数且由会计专业人士任召集人[92] 信息披露与财务相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[101] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金[101] - 公司利润分配为不固定股利分配模式，优先现金分红[102] 合并、分立、减资等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10％时，可不经股东会决议，但需董事会决议[120] - 公司分立10日内通知债权人、30日内公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[121] - 公司减少注册资本10日内通知债权人、30日内公告[121]

董事会秘书职责 - 董事会秘书为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 负责信息披露、投资者关系管理等多项职责[6] 任职与解聘 - 原任离职后3个月内聘任新秘书，空缺超3个月董事长代行并6个月内完成聘任[10] - 解聘需充分理由，被解聘或辞任及时报告上交所[11] - 特定情形下1个月内解聘[12] 其他规定 - 不得担任情形包括被证监会禁入未届满、近3年受行政处罚等[4] - 聘任证券事务代表协助工作[10] - 聘任时签订保密协议[12] - 董事会决定报酬、奖惩并考核[14]