现金管理 - 公司2024年4月28日同意用不超70000万元闲置可转债募集资金现金管理[2] - 投资产品为高安全性、好流动性、保本的现金管理产品[2] - 使用期限12个月，资金可循环滚动使用[2] 账户管理 - 子公司九江宏柏在国开行山东分行开立募集资金理财专用结算账户[3] - 账户专用于闲置募集资金理财结算，到期无计划及时注销[4] 风险管控 - 公司按法规办理业务，跟踪投向，有风险及时评估保全[5] 影响 - 子公司现金管理不影响主业，可获投资收益[7]

业绩数据 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为900万元到1300万元，同比减少1628.23万元到2028.23万元，降幅55.60%到69.26%[3][14] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为260万元到340万元，同比减少2496.27万元到2576.27万元，降幅88.01%到90.83%[9] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为2928.23万元，扣除非经常性损益的净利润为2836.27万元[4] - 2024年半年度每股收益为0.05元/股[17] 业绩下滑原因 - 业绩下滑原因包括市场竞争加剧致产品价格下降、发行可转债增加利息费用、汇兑收益减少[4] 下半年发展策略 - 2024年下半年公司将发挥产业链优势，降低综合生产成本[4] - 2024年下半年公司将加快特种硅烷和气凝胶等新项目产能爬坡速度[4] - 2024年下半年公司将开拓新市场和新客户，完善销售渠道[4] 业绩预告说明 - 本期业绩预告未经注册会计师审计[10] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年半年度报告为准[18]

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施完成 暨调整"宏柏转债"转股价格的公告 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西宏 柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2024〕108 号）核准，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转债公司债券 960.00 万张，每张面值 100 元，发行总额为 96,000 万元，并于 2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所上市交易，债券简称"宏 柏转债"，债券代码"111019"，转股期限自 2024 年 10 月 23 日起至 2030 年 4 月 16 日止，初始转股价 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 | 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 关于调整 2023 年度利润分配总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额调整情况：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度利润分配拟每股派发现金红利 0.04 元（含税）不变，派发现金分红 的总额由 24,492,205.92 元（含税）调整为 24,355,879.16 元（含税）。 本次调整原因：自 2023 年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日， 公司发生限制性股票回购注销事项，致使可参与权益分派的总股本发生变动。 公司拟维持每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。 一、调整前利润分配方案 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第 三次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-067 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于对部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 序号 | 委托理财产品名称 | 委托理财期限 | | --- | --- | --- | | 1 | 华夏银行结构性存款 | 2024 年 7 月 5 日-2025 年 1 月 6 日 | | | 2411115 | | | 2 | 华夏银行结构性存款 | 2024 年 7 月 5 日-2024 年 10 月 8 日 | | | 2411114 | | 履行的审议程序:江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第五次和 第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲 置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）闲置募集 资金进行现金管 ...

债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量（万股） | 注销股份数量（万股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 340.8169 | 340.8169 | 2024.07.05 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第 三次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，律师事务所出具 法律意见书。 本次合计回购注销限制性股票 340.8169 万股，共涉及股权激励对象 209 人。 本次回购注销限制性股票首次授予部分的回购价格为 3.596 元/股加同期存款利 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-065 1 回购注销原因：因江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2022年限制性股票激励计划中部分激励对象离职，已不符合公 ...

资金使用 - 公司2024年4月28日同意用不超70000万元闲置可转债募集资金现金管理[2] - 资金使用期限12个月内，可循环滚动使用[2] 账户开立 - 全资子公司九江宏柏在华夏银行厦门分行开立募集资金理财产品专用结算账户[3] - 专用结算账户银行账号为13550000001232339[3] 管理措施 - 按法规办理现金管理业务，跟踪投向，发现风险及时评估并保全[5] - 独立董事、监事会有权监督检查，公司及时履行信息披露义务[5][6] 预期效果 - 子公司开立账户并现金管理可获投资收益，提高资金使用效率[7]

组织架构优化 - 公司拟注销哈尔滨分公司以优化架构、提效[2] 分公司信息 - 分公司2015年6月5日成立，营业至2035年12月29日[3] 决策流程 - 2024年6月27日董事会通过注销议案[5] 影响说明 - 注销不构成关联交易和重组，无需股东大会审议[6] - 注销对业务、盈利和报表无重大影响[7]

公司信息 - 公司证券代码为605366，简称为宏柏新材，债券代码为111019，简称为宏柏转债[1] 评级情况 - 前次和本次债项、主体评级均为"AA-"，展望"稳定"，结果无变化[3] - 前次评级时间为2023年4月13日，本次于2024年6月27日出具报告[4][5] - 2024年跟踪评级报告于6月27日在指定平台披露[6]

会议情况 - 第三届董事会第七次会议于2024年6月27日召开，9名董事全出席[3] 议案决策 - 审议通过不向下修正“宏柏转债”转股价格议案，未来三月不修正[4] - 不向下修正“宏柏转债”转股价格议案表决5票同意[5] - 审议通过注销哈尔滨分公司议案，授权办理注销[5] - 注销哈尔滨分公司议案表决9票同意[6]