资金使用 - 2024年4月28日同意用不超70000万元闲置可转债募集资金现金管理[2] - 资金使用期限12个月内可循环滚动[2] 账户管理 - 子公司九江宏柏在四川银行成都金堂支行开立专用结算账户[3] - 账号78220100087455555，专用于理财结算[3][4] - 到期无购买计划及时注销账户[4] 风险管控 - 按法规办理业务，跟踪投向，发现风险及时评估保全[5] - 独立董事、监事会有权监督资金使用和现金管理[5] 预期效果 - 子公司开户现金管理可获收益，提高资金使用效率[7]

股权变动 - 控股股东及其一致行动人持股比例降至40.9657%，稀释1.1350%[4] - 纪金树非交易过户1,009,875股，变动比例0.3042%[6] - 林庆松两次增持分别为1,739,296股和875,864股[8] 股票授予与转股 - 宏柏化学、亚洲首次授予2022年限制性股票，变动 -0.2484%、-0.2107%[6] - 宏柏化学、亚洲可转债转股，变动 -0.9288%、-0.7877%[8] 权益变动结果 - 宏柏化学持股21.6771%，股数137,646,667股[9] - 宏柏亚洲持股18.3851%，股数116,742,413股[10] - 本次变动不触及要约收购，控股东及实控人不变[4,11,12]

业绩总结 - 公司首次公开发行8300.00万股，发行价9.98元/股，募资总额82834.00万元，净额75030.56万元[1] 项目进展 - 截至2024年11月30日，多个项目有不同投入进度[4] - 新材料应用中心项目拟结项，节余529.81万元拟补流[6][8][10] 审批情况 - 2024年12月13日董事会通过议案，待股东大会审议[10] - 监事会、保荐人同意项目结项并补流事项[11][12][13]

业绩总结 - 公司首次公开发行8300万股，发行价9.98元，募资总额82834万元，净额75030.56万元[4] 项目进展 - 截至2024年11月30日，氯硅烷等多个项目有不同投入进度[6][7] 资金安排 - 功能性气凝胶项目剩余2943.31万元募资将永久补流[3] 决策事项 - 2024年12月13日审议通过部分募投项目终止补流议案，待股东大会审议[3][17]

募资情况 - 公司首次公开发行8300万股，发行价9.98元，募资总额82834万元，净额75030.56万元[1] 项目进度 - 氯硅烷绿色循环等多个项目投入进度超100%[4] - 功能性气凝胶生产基地项目投入进度75.56%，已投6979.37万元，建成一期产能3000立方[4][5] 项目决策 - 2024年12月13日董事会、监事会同意终止功能性气凝胶项目并补充流动资金[10][11] - 保荐机构对终止项目并补充流动资金无异议[13]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月31日14点30分在江西乐平召开[3] - 网络投票时间为12月31日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议两项募投项目资金补充议案[7] 其他信息 - 股权登记日为12月25日，A股代码605366[14] - 现场登记时间为12月30日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[15]

会议召开 - 公司第三届董事会第十五次会议于2024年12月13日召开[2] - 董事会同意于2024年12月31日召开2024年第四次临时股东大会[13][14] 议案表决 - 《关于聘任公司总经理的议案》表决通过[4] - 《关于部分募投项目终止并补充流动资金的议案》表决通过，待股东大会审议[8][9] - 《关于部分募投项目结项并补充流动资金的议案》表决通过，待股东大会审议[11][12]

公司信息 - 证券代码605366，简称为宏柏新材；债券代码111019，简称为宏柏转债[1] 人事变动 - 纪金树因工作调整辞去总经理职务，继续任董事长[2] - 董事会同意聘任纪冠丞为总经理，任期至第三届董事会届满[2] 人员履历 - 纪冠丞1992年10月出生，中国台湾籍，大学学历[5] - 曾就职宏柏贸易等，2020年12月至2024年12月任公司副总经理[5] - 与公司实际控制人之一纪金树为父子关系[5]

募资情况 - 公司首次公开发行8300.00万股A股，发行价9.98元/股，募资总额82834.00万元，净额75030.56万元[5] 项目进度 - 截至2024年9月30日，多个项目有不同投入进度，如氯硅烷项目101.70%等[6][7] 资金使用 - 新材料应用中心项目募资4948.83万元，已投4574.06万元，余374.77万元[8][9] - 多个项目累计投入比承诺多，如氯硅烷项目多364.66万元[7] 资金补充 - 拟将新材料应用中心项目节余资金529.81万元永久补充流动资金[4][9][10] - 2024年12月13日董事会通过议案，待股东大会审议[3][15]

江西宏柏新材料股份有限公司 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-125 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的的公告》（公告编号： 2024-126）。 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室采用通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席会议的监事 3 人。会议由监事会主席周怀国先生主持召开，公司董事会秘书列 席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议 ...