控股股东减持计划 - 宏柏化学计划通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过1950万股 [1] - 减持股份数量占公司总股本比例不超过3% [1] - 减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [1]

控股股东减持计划 - 控股股东宏柏化学拟通过集中竞价交易减持不超过650万股公司股份 占总股本比例不超过1% [1] - 控股股东宏柏化学拟通过大宗交易方式减持不超过1300万股公司股份 占总股本比例不超过2% [1] - 合计减持股份数量不超过1950万股 占总股本比例不超过3% [1] 减持实施安排 - 集中竞价交易减持在任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的1% [1] - 大宗交易减持在任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的2% [1] - 减持计划实施时间为自披露之日起15个交易日后的3个月内 [1] 减持原因 - 股东减持系因自身资金需求 [1]

控股股东减持计划 - 控股股东宏柏化学因资金需求计划减持公司股份 [1] - 通过集中竞价方式减持不超过650万股 [1] - 通过大宗交易方式减持不超过1300万股 [1] - 合计减持不超过1950万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例为3% [1] - 减持期间为2025年10月13日至2026年1月12日 [1]

股价及交易表现 - 9月9日收盘价6.47元 单日跌幅0.46% [1] - 当日发生1笔大宗交易 成交量51.3万股 成交金额300.11万元 成交价5.85元较收盘价折价9.58% [1] - 近3个月累计发生6笔大宗交易 总成交金额1617.51万元 [1] - 近5个交易日股价累计上涨3.52% [1] 资金流向 - 主力资金近5日净流出943.17万元 [1] 交易参与方 - 大宗交易买方为中信证券总部(非营业场所) [1] - 卖方为海通证券新余劳动南路营业部 [1]

大宗交易概况 - 宏柏新材于9月9日发生大宗交易成交51.3万股，成交金额300.11万元，占当日总成交额4.06% [1] - 成交价格为5.85元，较市场收盘价6.47元折价9.58% [1] 交易细节 - 证券代码为605366，交易由中信证券股份有限公司作为买方，海通证券股份有限公司作为卖方 [2] - 成交数量51.3万股对应成交金额300.11万元，成交均价5.85元/股 [2]

股价表现 - 截至2025年9月5日收盘价6.42元 较上周6.25元上涨2.72% [1] - 本周最高价6.43元（9月5日） 最低价6.08元（9月3日） [1] - 总市值40.6亿元 位列化学制品板块110/169 全A股市场3804/5152 [1] 外汇风险管理 - 拟开展外汇套期保值业务 累计额度不超过8000万美元 [2][3] - 使用自有资金进行外汇风险管理 [2] - 业务授权期限为股东大会审议通过后12个月内 [2] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会建制 原有职权由董事会审计委员会承接 [2][3] - 同步修订《公司章程》《股东会议事规则》等7项治理制度 [2][3] - 修订案已通过第三届董事会第二十一次会议审议 [2] 股东大会安排 - 拟于2025年9月16日召开第三次临时股东大会审议上述议案 [2] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 [2] - 股权登记日确定为2025年9月10日 [2]

公司治理结构优化 - 取消监事会设置 将监事会职权交由董事会审计委员会行使 相关监事会制度相应废止 [6][7] - 修订股东会议事规则 规范股东大会运作机制 [3][8] - 修订董事会议事规则 完善董事会决策程序与运作规范 [3][8] - 修订独立董事工作制度 强化独立董事监督职能与中小股东权益保护 [3][9] - 修订累积投票实施制度 优化董事选举机制保障股东权利 [3][10] - 修订控股股东及实际控制人行为规范 加强控股股东行为约束 [3][10] - 修订关联交易决策制度 确保关联交易合规性与公允性 [3][11] - 授权董事会办理公司章程修订相关的工商变更登记事宜 [3][11] 外汇风险管理 - 拟开展外汇套期保值业务 累计额度不超过8000万美元或等值外币 可循环滚动使用 [5] - 业务品种涵盖远期结售汇 外汇互换 外汇期货 外汇期权及其他衍生产品 [5] - 使用自有资金开展业务 不涉及募集资金 不以单纯盈利为目的 [5] - 授权期限为股东大会审议通过后12个月内 由董事长具体执行协议签署 [5] 股东大会安排 - 会议召开时间为2025年9月16日14:30 股权登记日为2025年9月10日 [4] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统在交易时段9:15-15:00进行 [2][4] - 表决规则规定同一表决权不得重复投票 以第一次投票结果为准 [4] - 股东发言需提前登记 每次发言不超过3分钟 总问答时间控制在30分钟内 [2]

股东大会相关 - 2025年第三次临时股东大会9月16日14:30召开[13] - 网络投票交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间9:15 - 15:00[13] - 股权登记日为2025年9月10日[14] - 表决采用现场与网络投票结合，同一表决权重复表决以第一次结果为准[11][14] - 股东及代表每次发言不超三分钟，同一人发言不超两次[10] - 答股东问时间控制在30分钟以内[10] 业务开展 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，累计金额不超8000万美元[19] - 开展外汇套期保值业务预计动用保证金和权利金上限2500万人民币[19] - 外汇套期保值业务授权期限自股东大会通过之日起12个月内[19] 制度修订 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[23] - 公司拟修订《江西宏柏新材料股份有限公司章程》等多项制度[24][26][29][32][35][38][41] - 董事会提请授权办理《公司章程》修订相关工商变更登记[44] - 上述议案已在第三届董事会第二十一次会议通过[24][26][29][32][35][38][41][44] - 相关公告于2025年8月27日在上海证券交易所网站披露[24][26][29][32][35][38][41]

股东大会信息 - 股东大会召开时间为2025年9月16日14:30[13] - 网络投票时间为9月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网平台）[13] - 股权登记日为2025年9月10日[14] - 每位股东及股东授权代表每次发言建议不超3分钟，同一人发言不超2次[10] - 全部回答问题的时间控制在30分钟以内[10] - 同一表决权只能选现场、网络投票方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[14] 业务相关 - 公司及子公司开展外汇套期保值业务累计金额不超8000万美元[19] - 开展外汇套期保值业务预计动用交易保证金和权利金上限为2500万人民币[19] - 外汇套期保值业务授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内[19] 议案相关 - 会议议案包括开展外汇套期保值、取消监事会并修订《公司章程》等9项[6] - 公司拟修订《江西宏柏新材料股份有限公司章程》等多项制度，详见2025年8月27日公告[23][25][28][31][34][37][40] - 董事会提请股东大会授权办理与修订《公司章程》相关工商变更登记事宜[43] - 上述议案均已在第三届董事会第二十一次会议审议通过[23][25][28][31][34][37][40][43] 公告日期 - 公告日期为2025年9月16日[24][27][30][33][36][39][42][45]

股价表现 - 截至2025年8月29日收盘价6.25元，较上周6.54元下跌4.43% [1] - 本周最高价6.63元（8月26日），最低价6.09元（8月28日） [1] - 总市值39.52亿元，在化学制品板块市值排名111/169，A股整体市值排名3881/5152 [1] 股东结构变化 - 股东户数达2.76万户，较3月31日增加822户（增幅3.07%） [2] - 户均持股数量由2.37万股降至2.3万股，户均持股市值14.39万元 [2] 财务业绩 - 2025年中报主营收入7.31亿元，同比下降0.16% [3] - 归母净利润亏损2660.55万元，同比下降345.4% [3] - 扣非净利润亏损3259.63万元，同比下降1251.39% [3] - 第二季度单季收入3.75亿元，同比增长5.7% [3] - 第二季度单季归母净利润亏损2098.63万元，同比下降657.17% [3] - 第二季度单季扣非净利润亏损2447.71万元，同比下降13670.69% [3] - 负债率48.49%，毛利率7.86%，财务费用1376.34万元，投资收益122.45万元 [3] 公司治理与重大事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告及募集资金使用专项报告 [4] - 拟开展不超过8000万美元外汇套期保值业务，保证金上限2500万元人民币，授权期12个月 [4] - 拟取消监事会，职权移交董事会审计委员会，同步修订《公司章程》及相关制度 [4] - 第三次临时股东大会将于2025年9月16日召开，审议九项议案，股权登记日9月10日 [4] - 中信证券认为外汇套期保值业务程序合规、风险可控 [4]