2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 167 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 260,094,574 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.3283 | 注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为 635,008,288 股；其中，公司回购专用账户 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-051 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于 2025 年员工持股计划完成非交易过户的公告 关议案，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日和 2025 年 3 月 19 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召开 了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十次会议，并于 2025 年 2 月 10 日 召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 <公司 ensp="ensp" 年员工持股计划="年员工持股 计划" 草="草"> 案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 ensp="ensp" 年员工持股计划管理办法="年员工持股计划管理办 法"> 的议案》等相 确认书》，公司回购专用证券账户（B884648647）中持有的 548.00 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-051 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于 2025 年员工持股计划完成非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召开 了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十次会议，并于 2025 年 2 月 10 日 召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2025 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》等相 关议案，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日和 2025 年 3 月 19 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 2025 年 3 月 21 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘 要的议 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-050 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于对部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 序号 | 委托理财产品名称 | | | 委托理财期限 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 通知存款 | 2025 | 年 5 月 | 7 | 日-随时赎回 | 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高可转换公司债券募集资金的使用效率和收益水平，在 确保公司可转换公司债券募投项目所需资金和保证可转换公司 债券募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置可转换公司债 券募集资金进行现金管理，以适当增加公司收益，为公司和股东 谋取较好的投资回报。 履行的审议程序:江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十九次 会议和第三届监事会第十三次会议， ...

1 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 2025年5月 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 目录 | | | | | | 三、2024年年度股东大会议案 | 议案一：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 7 | | --- | | 议案二：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 16 | | 议案三：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》 21 | | 议案四：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 22 | | 议案五：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 23 | | 议案六：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 24 | | 议案七：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 25 | | 议案八：《关于2025年度申请银行授信额度的议案》 26 | | 议案九：《关于向全资子公司、全资孙公司提供银行授信担保的议案》 27 | | 议案十：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 28 | | 议案十一：《关于提请股东大会授权董事会办理与公司变更注册资本及修订< ...

中国经济网北京5月8日讯宏柏新材（605366）(605366.SH)近日披露2024年年度报告和2025年第一季度 报告。 2024年，公司实现营业收入14.77亿元，同比增长6.68%；归属于上市公司股东的净利润为-3,086.71万 元，上年同期为6,497.09万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,817.26万元，上 年同期为4,173.67万元；经营活动产生的现金流量净额为2.77亿元，同比增长41.97%。 公司2024年度拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本，不送红股和其他形式的利润分配。 | 单位: | | --- | | 1 70 | | 币种: | | 人民币 | | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比 上年同 期增减 | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 营业收入 | 1, 477, 475, 520. 58 | 1.385.021.174.60 | 6. 68 | 1.697.628.002.32 | | 扣除与主营业务无关的 业务收入和不具备商业 实质的 ...

2024 年度持续督导报告书 | 上市公司：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材"或"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：孟夏 | 联系电话：021-20262077 | | 保荐代表人姓名：刘纯钦 联系电话：021-20262082 | | 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西宏柏新材料股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]108 号），同 意江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 本次向不特定对象发行可转换公司债券 9,600,000 张，发行价格为每张 100 元， 募集资金总额 960,000,000.00 元，扣除与本次可转债发行相关的发行费用 14,324,425.28 元（不含增值税金额）后，募集资金净额为人民币 945,675,574.72 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了验资， 并于 2024 年 4 月 23 日出具了中汇会验[2024]5260 号《江西宏 ...

（一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 中信证券股份有限公司 关于江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对自上市公司向不特定对象发行可 转换公司债券上市之日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）的 规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 孟夏、刘纯钦 （三）现场检查人员 孟夏、徐利成、宋昱晗 （四）现场检查时间 2025 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 18 日、2025 年 4 月 24 日至 2025 年 4 月 25 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 1 募集资金使用情况、关联交易、对外担 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称"公司") 根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十三号——化工（2022 年修订）》有关规定，现将 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 | 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 特此公告。 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品名称 2025 年 1-3 月产量 （吨） 2025年 1-3 月销量 （吨） 2025年 1-3 月销售 金额（万元） 硅烷偶联剂 9,308.82 8,423.21 11,432.24 气相白炭黑 3,202.70 2,972.05 4,759.22 合计 12,511.52 11,395.26 16,191.46 ...

公司代码：605366 公司简称：宏柏新材 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江西宏柏新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...