江西宏柏新材料股份有限公司 2024年度财务决算报告 1、资产构成及变动情况 截至2024年12月31日，公司资产总额409,716.59万元，资产构成及变动情 况如下： | 单位：万元 | | --- | 一、2024年度公司财务报表的审计情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表按 照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司2024年12月31 日的合并财务状况以及2024年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了中汇会审[2025]6683号标准 无保留意见的审计报告。 二、主要会计数据及财务指标变动情况 单位：万元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 147,747.55 | 138,502.12 | 6.68 | | 归属于上市公司股东的净 利润 | -3,086.71 | 6,497.09 | -147.51 | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | -3,817.26 | 4 ...

| | | 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章 程>的议案》，拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理 层在有关法律法规允许的范围内全权办理工商变更登记事宜。现将有关事项公告 如下： 一、修改《公司章程》的相关原因 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西宏柏新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕108 号）同意，江 西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日公开发行 了 960.00 万张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 96,000.00 万 元，并于 2024 年 5 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"宏柏转债" ...

2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委员会 工作细则》的有关规定，现将江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责 情况报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 4 月 28 日、2024 年 5 月 21 日分别召开第三届董事会第四 次会议、第三届监事会第三次会议以及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司续聘中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为 2024 年度财务报告及内部控制 审计机构。中汇会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 2013 年 12 月 19 日， 创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，注册地址为杭州市上城 区新业路 8 号华联 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel 0571-88879999 Fax.0571-88879000 中汇会计师 由 程 www.zhcpa.cn 关于江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 的专项审核说明 眉 录 页 次 一、2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 1-2 二、2024 年度营业收入扣除情况表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn m 用 关于江西宏柏新材料股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-046 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 通知已于 2025 年 4 月 18 日送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分高级管 理人员列席本次会议。本次会议由监事会主席周怀国先生主持。本次会议召集、召开 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下 决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。 （二）审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中， 归属于上市公司股东的净利润为人民币-30,867,099.41 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 574,339,668.69 元。鉴于公司于 2024 年度使用自有资金实施了股份回购，本年度归属于上市公司股东的净利润 为亏损，为保障公司健康稳健发展，综合考虑公司经营计划、未来资金需求等因 素，现拟定 2024 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不进行资本公积金转 增股本，不送红股和其他形式的利润分配。 本次利润分配方案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 江西宏柏新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

| | | 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 1、2022 年 4 月 3 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会 授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立 董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。 2、2022 年 4 月 3 日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 3、2022 年 4 月 6 日至 2022 年 4 月 15 日，公司通过公司 OA 系统对拟首次 授予激励对象名单及职务予以公示，在公示期内，公司监事会未接到与本次拟激 励对象有关的任何异议。2022 年 4 月 21 日，公司监事会披露了《公司关于 2022 1 限制性股票回购数量：268.51 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》。 债权申报具体方式如下： 1、债权申报登记地点：江西省乐平市塔山工业园园区宏柏科技园应用中心 2、申报时间：自 2025 年 4 月 30 日至 2025 年 6 月 14 日（9:00-11:30； 13:30-17:00）（双休日及法定节假日除外） 3、联系人：康昌煜 4、联系电话：0798-6806051 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中部分激励对象离职及首次授予部分 第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期对应公司层 ...