| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为 2025 年度财务报告及内部控制审 计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。现将有关事宜公 布如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 江西宏柏新材料股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织 ...

江西宏柏新材料股份有限公司2024年度社会责任报告 2024 1 江西宏柏新材料股份有限公司 2023 年度社会责任报告 江西宏柏新材料股份有限公司2023年度社会责任报告 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材"或"公 司"）于2020年8月12日登陆上海证券交易所主板，为更好的回顾、 总结公司2024年发展情况，主动向社会公众报告公司的可持续发展 状况，让社会各界更好的了解、监督宏柏新材的可持续发展，公司 制定本报告以促进公司与社会各界之间的了解、沟通和互动。 本报告根据《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》关于社会责任的相关要求，并结合公司 实际履行社会责任的具体情况编写而成。 2024年1月1日至12月31日 本报告范围为公司以及下属分公司、子公司 本报告中采用的数据与相关内容主要通过公司 及下属分、子公司内部收集统计，如与公司年报有出入，以年报为 准。 2025年4月28日 3 江西宏柏新材料股份有限公司设立于2005年，公司总部坐落于千年瓷都景 德镇，生产基地占地面积一千多亩，拥有职工一千多人，公司在香港、澳门、 泰国、东莞、上海、九江分别设有子公司及分公司。2020年 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-037 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易均是江西宏柏新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司正常生产经营所必需，定价公允、 结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均 具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的 持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖， 不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 | | 小计 | 4,488.20 | | 541.02 | 1,563.1 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1 | | | | 向关 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-038 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"宏柏新材"）于2025年4 月28日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于2025年度申请银行授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司、 全资孙公司）根据业务发展需要，在2025年度向银行申请总额不超过人民币 28.00亿元的综合授信额度。授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、 银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等。以上向银行申请的 授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，以上授信额度不等于公司的实际 融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额 为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。在上述授信额度 计划范围内，公司、全资子公司、全资孙公司（包括新设立、收购等方式取得的 全资子公司及全资孙公司）之间可以调剂使用。授信期限内，授信额度可循环使 用。 二、审议程序 特此公告。 公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为真实、准确反映公司财 务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内 的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值 损失的资产计提相应减值准备。 经公司及子公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计 777.49 万元，计入的报 告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，明细如下表： | | | | 项 目 | 2024年度计提减值准备金额 | | --- | --- | ...

| | | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 意公司将功能性气凝胶生产基地建设项目、新材料应用中心建设项目合计节余募 集资金 3,473.12 万元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日募资专户余 额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江西宏柏新材料股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1499号）核准，江西宏柏新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 8,300.00万股，本次发行价格为每股人民币9.98元，募集资金总额为人民币 828,340,000.00元，扣除发行费用人民币7,803.44万元（不含增值税），实际募 集资金净额为人民币75,030.56万元。本次发行募集资金已于2020年8月6日全部 到位， ...

江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委员会工作细则》的有关规 定，现将江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 | | | 4. | 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 5. | 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项 | | | | | | 报告的议案》 | | | | | 6. | 《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 | | | | | 7. | 《关于选聘 2024 年度会计师事务所方案的议案》 | | | | | 8. | 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 | | | 第三届董事会审计委员 会 2024 年第二次 | 2024年4月 | ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称"公司") 根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十三号——化工（2022 年修订）》有关规定，现将 2024 年年度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 | 主要产品名称 | 2024 | 年年度平均销售 单价（元/吨） | 2023 售单价（元/吨） | 年年度平均销 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 硅烷偶联剂 | | 15,078.74 | 19,218.22 | | -21.54% | | 气相白炭黑 | | 16,683.27 | | 14,898.95 | 11. ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-044 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于拟使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理的投资种类：流动性好、风险可控的理财产品，包括但不限 于银行定期存款、银行理财、证券公司收益凭证、证券公司国债逆回购等。 ●现金管理的额度：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新 材"或"公司"）拟使用额度不超过人民币80,000.00万元（含本数）自有 资金开展理财业务，自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12 个月内，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。 ●履行审议程序：2025年4月28日召开第三届董事会第十九次会议，审 议通过《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 80,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日 起12个月内有效。 ●特别风险提示：尽管公司及下属子、孙公司购买流动性好、风险可控 的理财产 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于向全资子公司、全资孙公司提供银行授信担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"宏柏 新材"）的全资子公司宏柏贸易一人有限公司（以下简称"宏柏贸易"）、全资 子公司九江宏柏新材料有限公司（以下简称"九江宏柏"）、全资孙公司江西江 维高科股份有限公司（以下简称"江维高科"）； 本次担保金额：不超过 100,000.00 万元人民币（或等值外币），截至本 公告披露日，公司对外担保余额为 3,719.47 万元； 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形； 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司、全资孙公司提供银行授 ...