业绩总结 - 截至2026年3月4日，累计6.65183亿元“宏柏转债”转股，形成股份1.21873357亿股，占转股前公司已发行股份总额20.02%[3][10] - 截至2026年3月4日，未转股的“宏柏转债”金额为2.94817亿元，占发行总量的30.71%[3][10] 数据变化 - 2026年2月13日至2026年3月4日，无限售条件流通股和总股本从6.69201127亿股增至7.22415181亿股[11] - 2026年2月14日至2026年3月4日，公司可转债转股实际数量为5888.4054万股，计入公司总股本的转股数量为5321.4054万股[13] 股权变动 - 2026年2月13日至3月4日，控股股东及其一致行动人持股比例从35.96%降至33.31%[14][15] - 2025年12月25日至2026年3月4日，5%以上股东及其一致行动人持股比例从11.00%降至9.73%[16] 转债信息 - 2024年4月17日公司发行9.6亿元可转换公司债券，期限6年，票面利率逐年递增[4] - “宏柏转债”初始转股价格为7.51元/股，最新转股价格为5.46元/股[6] - 2024年5月14日，9.6亿元“宏柏转债”在上海证券交易所上市交易[5] - “宏柏转债”转股期为2024年10月23日至2030年4月16日[6][9]

股价情况 - 2026年3月2 - 4日公司股票连续三日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[4][5] 业绩指标 - 2026年1月20日预计2025年度归母净利润 -1.5亿到 -1.1亿元[8] - 2026年1月20日预计2025年度扣非归母净利润 -1.65亿到 -1.2亿元[8] - 公司预计连续2年亏损[8] 其他说明 - 公司生产经营正常，无重大调整和大幅波动[5] - 无影响股价异常波动重大事项及未披露信息[7] - 董高监等在股价异常波动期间无买卖股票情况[7] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等[8] - 董事会确认无应披露未披露事项[9][10]

可转债发行与转股 - 2024年4月17日公开发行960.00万张可转换公司债券，总额96,000.00万元，期限6年[3] - 2024年5月14日“宏柏转债”在上海证券交易所上市交易[4] - 初始转股价格7.51元/股，当前5.46元/股，转股期2024年10月23日至2030年4月16日[3][5] - 截至2026年2月28日，464,837,000元“宏柏转债”转股85,180,584股，占比13.99%[6] - 截至2026年2月28日，未转股“宏柏转债”495,163,000元，占比51.58%[6] - 2026年3月4日起“宏柏转债”转股优先用回购股份[3][9] 股份回购与过户 - 2024年10月10日通过回购方案，金额5000 - 10000万元，价格不超8元/股，期限至2025年10月9日[7] - 截至2025年1月27日，回购16,200,000股，占比2.55%，均价6.15元/股，支付9,959.49万元[7] - 2025年5月8日，1053.00万股过户至员工持股计划账户，剩余567.00万股[8] - 已办理指定回购证券账户作为可转债转股账户手续[9]

债券发行与上市 - 2024年4月17日发行960.00万张可转换公司债券，总额96,000.00万元[4] - “宏柏转债”于2024年5月14日在上海证券交易所上市交易[5] 转股与赎回 - 初始转股价格7.51元/股，最新5.46元/股[6] - 自2026年1月20日至2月27日触发有条件赎回条款[3][11] - 2026年2月27日决定提前赎回“宏柏转债”[3][12] 其他情况 - 实际控制人等无交易及未来六月减持计划[14] - 保荐机构对提前赎回无异议[15]

债券发行与上市 - 2024年4月17日公开发行960.00万张可转换公司债券，总额96,000.00万元[1] - 2024年5月14日“宏柏转债”在上海证券交易所上市交易[2] 转股信息 - “宏柏转债”2024年10月23日起至2030年4月16日可转股，初始转股价格7.51元/股，最新5.46元/股[4] 赎回情况 - 2026年1月20日至2月27日触发有条件赎回条款[9] - 2026年2月27日董事会决定行使提前赎回权[10] 其他 - 实际控制人等相关主体满足赎回条件前六个月内无交易，无未来六个月减持计划[12] - 保荐机构对提前赎回无异议[13]

股东减持计划实施结果 - 股东新余宝隆在减持计划实施前持有江西宏柏新材料股份有限公司无限售条件流通股27,781,546股，占公司当时总股本的4.27% [1] - 公司于2025年11月5日披露减持计划，股东新余宝隆计划在2025年11月27日至2026年2月26日期间减持不超过19,500,000股，不超过公司当时总股本的3.00% [1] - 截至2026年2月26日减持计划时间届满，新余宝隆实际累计减持12,898,269股，占公司当前股份总数的1.91%，未达到计划减持上限 [1] - 实际减持股份中，通过大宗交易方式减持6,398,300股（占公司当前总股本0.95%），通过集中竞价交易方式减持6,499,969股（占公司当前总股本0.96%） [1] - 本次减持遵守相关法律法规及业务规则，实际减持情况与此前披露的减持计划一致，未提前终止减持计划，也不存在违反减持计划或其他承诺的情况 [2]

减持情况 - 新余宝隆原计划减持不超1950万股，占当时总股本3%[3] - 截至2026年2月26日，累计减持1289.8269万股，占当前股份总数1.91%[3] - 减持价格区间为5.49 - 7.01元/股，减持总金额为8053.5559万元[9] - 未完成减持660.1731万股，当前持股比例为2.20%[9] 减持细节 - 大宗交易减持639.83万股，占当前总股本0.95%；集中竞价交易减持649.9969万股，占当前总股本0.96%[3] - 减持前，新余宝隆持有公司2778.1546万股，占当时总股本4.27%[3] 其他信息 - 新余宝隆与南昌龙厚实业有限公司为一致行动人，合计持股8320.5369万股，占比12.80%[5] - 减持计划首次披露日期为2025年11月5日[7] - 减持期间为2025年11月27日至2026年2月26日[9] - 本次减持遵守规定，与计划一致，已实施且达最低减持量，无违规[9]

减持计划执行情况 - 股东新余宝隆的减持计划时间已于2026年2月26日届满 [1] - 新余宝隆累计减持公司股份1289.83万股，占公司当前总股本的1.91% [1] 减持方式与具体规模 - 通过大宗交易方式减持639.83万股，占公司当前总股本的0.95% [1] - 通过集中竞价交易方式减持650.00万股，占公司当前总股本的0.96% [1]

可转债发行与上市概况 - 公司于2024年4月17日公开发行960万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为96，000万元（9.6亿元）[2] - 可转债期限为6年，自2024年4月17日至2030年4月16日，票面利率逐年递增，第一年为0.20%，第六年为2.50%[2] - 该笔可转债于2024年5月14日在上海证券交易所上市交易，债券简称为“宏柏转债”，债券代码为“111019”[3] 可转债转股价格调整历程 - 可转债初始转股价格为7.51元/股，截至公告披露日，最新转股价格已调整为5.46元/股[4] - 转股价格首次调整：因限制性股票回购注销，自2024年7月9日起由7.51元/股调整为7.53元/股[4] - 转股价格第二次调整：因公司实施权益分派，自2024年7月19日起由7.53元/股调整为7.49元/股[5] - 转股价格第三次调整：因公司股票收盘价触发向下修正条件，自2024年8月7日起由7.49元/股大幅下调至5.45元/股[5] - 转股价格第四次调整：因再次完成限制性股票回购注销，自2025年7月8日起由5.45元/股微调至5.46元/股[6] 可转债累计转股情况 - 截至2026年2月13日，累计有343，671，000元（约3.44亿元）“宏柏转债”转换为公司股票[1][7] - 因转股形成的股份数量累计为62，989，303股，占可转债转股前公司已发行股份总额608，896，979股的10.34%[1][7] - 尚未转股的可转债金额为616，329，000元（约6.16亿元），占发行总量96，000万元的比例为64.20%[1][7] - 可转债的转股期为2024年10月23日起至2030年4月16日止[7] 公司股本变动情况 - 本次权益变动前（截至2025年11月25日），公司总股本为650，143，895股[7] - 本次权益变动后（截至2026年2月13日），公司总股本增至669，201，117股[7] - 因可转债转股导致公司总股本增加，公司控股股东及其一致行动人拥有的权益股份比例被动触及1%的整数倍[7]

可转债累计转股情况 - 截至2026年2月13日，累计有3.43671亿元人民币的“宏柏转债”转换为公司股票，转股形成的股份数量累计为62,989,303股，占可转债转股前公司已发行股份总额608,896,979股的10.34% [2][8] - 截至同一日期，尚未转股的“宏柏转债”金额为6.16329亿元人民币，占发行总量9.6亿元人民币的64.20% [2][8] 可转债发行与上市概况 - 公司于2024年4月17日公开发行960万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.6亿元人民币，债券期限为6年 [3] - 该可转债于2024年5月14日在上海证券交易所上市交易，债券简称“宏柏转债”，债券代码“111019” [4] 转股价格变动历史 - “宏柏转债”初始转股价格为7.51元/股，截至公告披露日最新转股价格为5.46元/股 [5] - 转股价格经历多次调整：因限制性股票回购注销，2024年7月9日由7.51元/股调整为7.53元/股 [5]；因权益分派，2024年7月19日由7.53元/股调整为7.49元/股 [6]；因触发向下修正条款，2024年8月7日由7.49元/股下调至5.45元/股 [6][7]；再次因限制性股票回购注销，2025年7月8日由5.45元/股微调至5.46元/股 [7] 转股期与股本变动 - “宏柏转债”的转股期为2024年10月23日起至2030年4月16日止 [8] - 因转股导致公司总股本增加，本次权益变动前（截至2025年11月25日）总股本为650,143,895股，变动后（截至2026年2月13日）总股本增至669,201,117股 [9]