| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、"宏柏转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]108号文核准，江西宏柏新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日公开发行了960.00万张可 转换公司债券，每张面值100元，发行总额96,000.00万元。本次发行的可转债期 限为发行之日起6年，自2024年4月17日至2030年4月16日。票面利率为：第一年 0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2024]56号文同意，公司本次发行的 96,000.00万元可转换公司债券于2024年5月14日起在上海证券交易所上市交易， 债 ...

南财智讯10月9日电，宏柏新材公告，新余市宝隆项目投资中心（有限合伙）在2025年6月10日披露的减 持计划中，计划在2025年7月2日至2025年10月1日期间通过集中竞价和/或大宗交易方式减持不超过1890 万股，即不超过公司总股本的2.98%。截至2025年10月1日，新余宝隆实际减持902.60万股，占公司总股 本的1.39%，减持总金额为6351.83万元。减持后，新余宝隆持有公司股份2778.15万股，占公司总股本 的4.27%。 ...

宏柏新材公告，持股5%以上股东新余市宝隆项目投资中心（有限合伙）于2025年7月2日至2025年10月1 日累计减持902.6万股，占公司当前总股本1.3883%；其中，通过集中竞价减持630万股，通过大宗交易 减持272.6万股，减持价格区间5.85～7.74元/股，减持总金额6351.83万元；减持后持股2778.15万股，持 股比例4.2731%。 ...

业绩说明会安排 - 公司将于2025年10月17日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动形式召开半年度业绩说明会 [2][4] - 投资者可在2025年9月26日至10月16日16:00前通过官网"提问预征集"栏目或公司邮箱hpxc@hungpai.com提前提交问题 [2][5] - 说明会主要内容为2025年上半年经营成果及财务指标沟通 [3] 参会人员 - 董事长纪金树、董事会秘书张捷、财务总监李喜勇及独立董事李汉国将出席说明会 [4] - 参会人员可能根据特殊情况调整 [4] 投资者参与方式 - 可通过互联网登录https://roadshow.sseinfo.com在线参与实时互动 [5] - 会后可通过上证路演中心查看说明会完整内容记录 [5] 公司信息 - 公司证券代码605366（宏柏新材），债券代码111019（宏柏转债） [1] - 2025年半年度报告已于8月27日披露 [2] - 联系方为董事会办公室（电话0798-6806051，邮箱hpxc@hungpai.com） [5]

业绩说明会安排 - 2025年10月17日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[3][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3][6] - 参加人员有董事长纪金树等[6] 投资者参与 - 2025年9月26日至10月16日16:00前可提问[3][7] - 2025年10月17日可在线参与说明会[6] 其他信息 - 2025年8月27日发布半年度报告[3] - 联系人是董事会办公室，电话0798 - 6806051[8] - 公司邮箱为hpxc@hungpai.com[7][9]

股价表现 - 截至2025年9月19日收盘价6.11元 较上周6.33元下跌3.48% [1] - 本周最高价6.35元出现在9月15日 最低价6.06元出现在9月19日 [1] - 公司总市值39.72亿元 在化学制品板块110/169 全市场A股排名3864/5153 [1] 股东大会情况 - 2025年第三次临时股东大会于9月16日召开 采用现场与网络投票结合方式 [1] - 出席会议股东及代理人215名 代表股份260,487,559股 占总股本比例40.4186% [1][2] - 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》及《关于取消监事会并修订的议案》等九项议案 [1][2] 会议合规性 - 北京市中伦律师事务所出具法律意见书确认会议程序合法有效 [1] - 表决采用现场记名投票和网络投票方式 计票监票程序符合规定 [1] - 会议无临时提案 召集人及出席人员资格符合公司法及公司章程要求 [1][2]

会议基本信息 - 股东大会于2025年9月16日在江西省乐平市塔山工业园区公司应用中心办公室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 公司总股本650,143,895股 其中回购专用账户5,670,000股不享有表决权 [2] 出席人员情况 - 全体9名董事、3名监事及董事会秘书张捷均出席会议 其他高管列席会议 [4] - 会议由董事长纪金树主持 [3] 议案审议结果 - 全部9项议案均获通过 包括《关于开展外汇套期保值业务的议案》及多项制度修订议案 [5][6] - 议案2（取消监事会并修订公司章程）作为特别决议议案获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [7] - 其余普通决议议案均获出席股东所持表决权二分之一以上通过 [7] 法律见证情况 - 北京市中伦律师事务所田雅雄、车千里律师见证会议 [7] - 律师认为会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [7]

股东大会召集与通知 - 2025年8月26日第三届董事会第二十一次会议表决通过召集议案[6] - 2025年8月27日公告召开股东大会通知[6] 股东大会召开情况 - 2025年9月16日现场会议召开，由董事长纪金树主持[6] 股东出席情况 - 215名股东或其委托代理人出席，代表260,487,559股，占比40.4186%[7] - 7名出席现场会议，持有258,735,908股，占比40.1468%[7] - 208名网络投票股东，代表1,751,651股，占比0.2718%[8] 议案审议情况 - 审议9项议案，均获有效表决通过[10][12] 合规情况 - 律师认为召集、召开和表决程序合法有效[13]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于9月16日在江西乐平市召开[2] - 出席股东和代理人215人，持表决权股份260,487,559股，占比40.4186%[2] - 截止登记日总股本650,143,895股，回购专用账户5,670,000股无表决权[2] 议案表决情况 - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意票比例99.8008%[5] - 多项议事规则修订议案同意票比例超99.78%[8][9][10][11]

四川路桥股东减持计划 - 控股股东蜀道投资集团计划通过大宗交易方式减持不超过1.74亿股 占公司总股本2% 减持期间为2025年10月13日至12月31日 [1] 金龙羽股份转让终止 - 股东吴玉花与康立1号解除股份转让协议 终止转让公司5.32%股份 未办理转让手续且未发生实质转让 [1] 多利科技海外投资 - 子公司昆山达亚通过香港多利与西班牙霭德兰设立合资公司利霭德 持股比例分别为70%和30% 总投资额5.05亿元 其中香港多利出资3.53亿元 建设欧洲汽车零部件生产基地 [1][2][3] 重药控股药物研发进展 - 控股子公司重庆医药获得盐酸普拉格雷片临床试验批准通知书 即将开展临床试验 [3][4][5] 东阳光重大资产收购 - 与关联方深圳市东阳光实业共同增资宜昌东数一号投资有限责任公司 分别增资35亿元和40亿元 通过全资子公司以280亿元收购秦淮数据中国100%股权 [5] 康芝药业股份协议转让 - 控股股东海南宏氏投资转让2275.8万股（占总股本5.0004%）给北京晨乐资产管理有限公司 转让价格5.34元/股 总价款1.22亿元 [5][6] 华立股份股东减持 - 股东谢劭庄拟减持不超过806.03万股（占总股本3%） 股东谢志昆拟减持不超过257.67万股（占总股本0.96%） 合计减持比例不超过3.96% [6] 方邦股份董事减持 - 董事叶勇计划减持不超过15万股 占公司总股本0.1844% 减持期间为2025年10月13日至2026年1月13日 [6][7][8] 中国太保融资计划 - 建议发行港元计值H股可转换债券 仅面向专业投资者发行 募集资金用于保险主业、三大战略实施及补充营运资金 具体金额和条款未确定 [8] 微芯生物股东减持 - 股东博奥生物集团计划减持不超过1223.39万股 占公司总股本3% 减持期间为2025年10月13日至2026年4月12日 [8][9][10] 宏柏新材控股股东减持 - 控股股东宏柏化学因资金需求拟通过集中竞价减持不超过650万股（占总股本1%） 通过大宗交易减持不超过1300万股（占总股本2%） 合计减持不超过1950万股（占总股本3%） [10][11] 浙江荣泰业务说明 - 主营业务为耐高温绝缘云母制品 机器人零部件领域销售额较小且占比极低 不会对年度净利润产生重大影响 [11][12] ST天茂终止上市 - 主动终止上市申请获深交所受理 计划退市后转入全国中小企业股份转让系统 [12] 清新环境股东减持 - 股东中泰证券资管计划拟减持不超过1415.27万股 占公司总股本1% 减持期间为2025年10月10日至2026年1月9日 [12][13] 澜起科技股东减持 - 股东中国电子投资控股及一致行动人、珠海融英投资分别拟减持不超过1145.15万股（各占总股本1%） 合计减持比例不超过2% [13] 比亚迪高管增持 - 5名高管增持22.18万股 金额2362.42万元 32名核心人员增持26.64万股 金额2870.36万元 合计增持48.82万股 金额5232.78万元 [13][14][15] 天合光能储能合同 - 控股子公司签订合计2.48GWh储能产品销售合同 其中海外1GWh订单为构网型系统 系海外市场首个GWh级别构网型项目 [15][16] 楚天龙股东减持 - 股东温州一马企业管理中心拟减持不超过1383.41万股 占公司总股本3% 减持期间为2025年10月10日至2026年1月9日 [16][17] 中巨芯股东减持 - 股东深圳远致富海十一号拟减持不超过3693.19万股 占公司总股本2.5% 减持期间为2025年9月16日至12月15日 [17][18] ST合纵董事长动态 - 控股股东兼董事长刘泽刚获取保候审 期限从2025年8月16日起算 目前正常履职且公司经营未受影响 [18][19] 首开股份销售数据 - 8月签约面积7.60万平方米 签约金额9.73亿元 1-8月累计签约面积85.23万平方米 签约金额131.52亿元 [19] 聚辰股份股东减持 - 股东武汉珞珈梧桐计划通过大宗交易减持不超过254.42万股 通过集中竞价减持不超过158万股 合计减持不超过412.42万股（占总股本2.61%） [19][20]