证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-094 江西宏柏新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 3 日 至 2024 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票 ...

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名纪金树、林庆松、杨 荣坤、汪国清、吴瀚、郎丰平为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公 司股东大会审议通过之日起三年。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五 次会议于2023年12月15日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2023 年 12 月 12 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人。会议由公司董事长纪金树先生主持，部分监事、高管列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-090 江西宏柏 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-093 江西宏柏新材料股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，宋建坤先生直接持有公司 0.05%股份，与公司或其控股 股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。 江西宏柏新材料股份有限公司监事会 2023年12月16日 附职工监事简历： 宋建坤先生简历 宋建坤先生，1988 年 8 月生，中国国籍，本科学历，中级经济师，无境外 永久居留权。2010 年 7 月至 2012 年 3 月在深圳新宙邦科技股份有限公司担任销 售经理；2012 年 4 月至 2017 年 12 月担任公司董事长特助、总经办主任；2017 年 12 月至 2020 年 12 月担任公司证券事务代表、总经办主任；2020 年 12 月至 今担任公司董事长特助、总经办主任。目前还担任乐平市宝兰置业有限公司监事， 江西江维高科 ...

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会 [2] - 参与人员为线上参与 2023 年三季度业绩说明会的全体投资者 [2] - 会议时间为 2023 年 12 月 12 日 14:00 - 15:00 [2] - 会议地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/ ） [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理纪金树，副总经理胡成发，董事会秘书张捷，财务总监李喜勇，独立董事周世权 [2][3] 今年业绩情况及未来展望 - 今年宏观经济和精细化工行业整体下行，公司前三季度业绩相比去年同期下降，产品销售均价下滑，但产销量较去年同期增长 [3] - 随着国家多项政策出台，公司有信心受益于中长期总体向好的发展红利，募投及自筹项目陆续投产后，出货量及下游供应占比将提高 [3] 公司未来发展趋势 - 新建项目逐步投产，市场占有率将进一步提升 [4] - 对现有产品做精做深，形成更完整产业链；对新产品采取积极销售策略，拓展国内外市场，建立市场品牌 [4] - 以硅基材料为核心，形成产品矩阵，打造平台型公司 [4] 其他说明 - 本次活动不涉及应当披露重大信息 [4] - 无附件清单 [4]

股票代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号： 2023-089 江西宏柏新材料股份有限公司 关于对部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月30日召开第二届董 事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7,000.00万元（含本数） 闲置募集资金进行现金管理，用于投资银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求 的银行理财产品，且该理财产品不得用于质押。有效期为自该次董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体详情见公司于2023 年8月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《江西宏柏新材料 股份有限公司关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 067）。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-088 江西宏柏新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 12 日(星期二) 下午 14:00- 15:00 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 12 月 12 日(星期二) 下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：纪金树 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.c ...

北京市中伦律师事务所 关于江西宏柏新材料股份有限公司 实际控制人增持公司股份的 专项核查意见 致：江西宏柏新材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于江西宏柏新材料股份有限公司 实际控制人增持公司股份的 专项核查意见 2023 年 11 月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江西宏柏新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司实际控制人林庆松增持公司股份（以 下简称"本次增持"）事宜出具《北京市中伦律师事务所关于江西宏柏新材料股 份有限公司实际控制人增持公司股份的专项核查意见》（以下简称"本专项核查 意见"）。 为出具本专项核查意见，本所律师根据《中 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-087 江西宏柏新材料股份有限公司 实际控制人增持公司股份结果的公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●增持计划的基本情况：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、董事林庆松先生计划自 2023 年 11 月 1 日至 2024 年 2 月 1 日，以 其自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和 大宗交易等方式）择机增持本公司股份，林庆松先生拟增持金额为不低于人民币 500 万元且不超过人民币 1,000 万元；在其首次增持的 12 个月内，本次增持股 份数与后续增持比例以及前次增持计划的增持结果合计不超过公司总股本的 2%。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《江西宏柏新材料股份有限公司实际控制人、董事增持股份计划的公告》 （公告编号：2023-085）。 ●增持计划实施结果：截至本公告披露日，林庆松先生已通过上海 ...

●增持计划的进展情况：截至本公告披露日，林庆松先生已通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 40,000 股，占公司总股本的 0.0065%，合计增持金额为人民币 32.8 万元（不含交易费用）。 一、增持主体的基本情况 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-086 江西宏柏新材料股份有限公司 实际控制人增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●增持计划的基本情况：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、董事林庆松先生计划自 2023 年 11 月 1 日至 2024 年 2 月 1 日，以 其自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和 大宗交易等方式）择机增持本公司股份，林庆松先生拟增持金额为不低于人民币 500 万元且不超过人民币 1,000 万元；在其首次增持的 12 个月内，本次增持股 份数与后续增持比例以及前次增持计划的增持结果合计不超过公司总股本的 2%。 具体内容详见公司于 202 ...

中信证券股份有限公司 关于 江西宏柏新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （2023年半年报更新稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 保荐机构关于本次发行的文件 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）接受江西宏柏新材料股份 有限公司（以下简称"宏柏新材"）的委托，担任宏柏新材向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐 书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《江西宏柏新材料股份有限 公司向不 ...