证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-031 森林包装集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 1、浙江森林纸业有限公司（以下简称"森林纸业"），系森林包装集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 2、浙江森林联合纸业有限公司(以下简称"联合纸业")，系公司的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、2024 年 5 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日公司及子公司为森林纸业提供担保 金额 3,288.79 万元，截至 2024 年 5 月 31 日，为森林纸业提供担保余额 4,575.09 万元。 2、2024 年 5 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日公司及子公司，为联合纸业提供担 保金额 3,139.80 万元。截至 2024 年 5 月 31 日，为联合纸业提供担保余额 34,769.21 万元。 本次担保是否有反担保：联合纸业少数股东的实际控制人按照所控制企 业持有 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-028 森林包装集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 6 月 11 日(星期二) 上午 09:00-10:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2024 年 6 月 3 日(星期一) 至 6 月 7 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 forestpackaging@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发 布公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广 ...

植德京(会)字[2024] 0052 号 北京植德律师事务所 致：森林包装集团股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券 法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下 简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及 《森林包装集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所就 本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 关于森林包装集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 （二）本次会议的召开 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易 ...

森林包装集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-027 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 310,955,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0375 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集召开，董事长林启军先生主持，大会采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日 （二） 股东大 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-025 森林包装集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次现金管理受托方: 1、中国银行股份有限公司温岭支行（以下简称"中国银行"） 2、兴业银行股份有限公司台州温岭支行（以下简称"兴业银行"） ●投资种类：中国银行挂钩型结构性存款、兴业银行企业金融人民币结构性 存款。 ● 投资金额：投资人民币 20,000.00 万元，其中：中国银行挂钩型结构性 存款 5,000.00 万元，兴业银行企业金融人民币结构性存款 15,000.00 万元。 ●投资决策履行的审议程序： 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"或"光大证券"）对 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-024 ● 本次现金管理受托方:中国银行股份有限公司温岭支行（以下简称"中国 银行"） 森林包装集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：中国银行挂钩型结构性存款 ● 投资金额：本次收回投资人民币 3,000.00 万元 ●投资决策履行的审议程序： 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"或"光大证券"）对本事项出具了无异议的核查意见。 一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 公司于 2024 年 2 月 7 日使用部分闲置募集资金投资于中国银行挂钩型结构 性产品人民币 3,000.00 万元，具体内容 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-023 森林包装集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次收回现金管理受托方:中国工商银行股份有限公司温岭支行（以下简 称"工商银行"） ●收回投资种类：定期存款型产品 ● 收回投资金额：人民币 8,500.00 万元 ●投资决策履行的审议程序： 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"或"光大证券"）对本事项出具了无异议的核查意见。 一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 公司根据第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，分别审议通 过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》授权，于 202 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-022 森林包装集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 1、浙江森林纸业有限公司（以下简称"森林纸业"），系森林包装集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 1、2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日公司及子公司为森林纸业提供供担 保金额 736.62 万元，截至 2024 年 4 月 30 日，为森林纸业提供担保余额 2,298.23 万元。 2、2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日公司及子公司，为联合纸业提供担 保金额 2,377.04 万元。截至 2024 年 4 月 30 日，为联合纸业提供担保余额 33,571.73 万元。 本次担保是否有反担保：联合纸业少数股东的实际控制人按照所控制企 业持有的联合纸业股权比例，为公司给联合纸业担保不超过 30,000.00 万元提供 反担保承诺。 对外担保逾期的累计数量：无 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 森林包装集团股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 景 E | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、森林包装集团股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-12 | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]44 ...

财务业绩 - 公司2023年营业收入为232,884.61万元，较去年同期减少13.79%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为15,736.28万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,288.88万元，分别较去年同期增加11.89%和17.54%[11,12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为19,903.55万元，较去年同期减少14.65%[12] - 公司2023年第四季度营业收入为64,789.87万元，归属于上市公司股东的净利润为6,318.51万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,515.05万元[13] - 公司2023年获得增值税优惠即征即退50%共6,684.75万元，先进制造业增值税抵减724.71万元[16] - 公司2023年大额存单投资收益374.80万元，结构性存款投资收益11.53万元[16] - 公司2023年应收款项融资期末余额为29,610.04万元，较期初增加5,952.54万元[16] - 公司营业收入232,884.61万元，同比下降13.79%[17] - 实现归属于上市公司股东的净利润15,736.28万元，同比增长11.89%[17] 主营业务 - 公司在原纸、瓦楞纸板、瓦楞纸箱、精品盒等主要产品线保持领先优势[1,2,3] - 公司在环保科技、再生资源等新兴业务领域取得良好进展[1,2,3] - 公司主要产品包括牛皮箱板纸、瓦楞原纸、瓦楞纸板、水印纸箱、胶印纸箱、数码纸箱、精品礼盒、纸管等[21][22][23][24][25][26] - 公司形成了品牌优势、技术创新优势、产品质量优势、区域优势等核心竞争力[27] - 公司集废纸利用、热电联产、原纸生产、瓦楞纸板和瓦楞纸箱制造于一体，产业链完善[29][30][31] - 公司生产再生纸的原材料主要为废纸，生产过程中不产生黑液，废水量少，属于能耗低、轻污染的环保型用纸[31][32] - 公司运用"互联网+包装印刷"理念，通过"快印包"在线设计销售平台，满足客户个性化、小批量需求[33] 发展战略 - 公司持续加大新产品和新技术研发投入，推进市场扩张和并购等新策略[1,2,3] - 公司将致力于成为集废纸回收、生态造纸、绿色包装及印刷为一体的全产业链企业[57] - 公司将实施"可持续包装战略"，全面推动包装产业的动力变革、效率变革和质量变革[58] - 公司将依靠新一代信息技术大力发展柔性制造、共享制造等先进制造模式[58] - 公司将进入产能扩展阶段，建设"年产9,000万平方米纸箱包装材料扩建项目"和"绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂"[58] - 公司将以增强自主创新能力、加大结构调整力度、推进绿色转型进程等为发展重点和任务[58] 风险因素 - 面临产能过剩、市场竞争、原材料价格波动、产品价格波动、环境保护等风险[61,62] 公司治理 - 公司严格遵循相关法律法规要求,建立健全公司治理结构[65] - 公司共召开2次股东大会,6次董事会,6次监事会,确保公司安全稳定发展[65] - 公司董事、监事和高级管理人员持股及薪酬情况[67] - 公司高管薪酬由董事会薪酬及考核委员会进行考核[104] - 公司建立了规范的薪酬管理体系,包括月基本工资、月绩效工资、津贴、福利、年绩效奖金等[104] 环境保护 - 公司建立了内部环境管理体系和环境应急预案等一系列环保制度[120] - 公司废水经厂区污水处理站处理后部分回用于生产，剩余部分纳管排放[118] - 公司废气通过多种处理工艺后高空排放，并安装在线监测系统与环保部门联网[118] - 公司严格管理固体废物，实现固体废物零排放[118] - 公司定期委托专业机构进行环境自行监测，并公开监测结果[121] - 公司在生产过程中采取多项节能减排措施，如改造设备提高能效[124] - 公司在项目建设过程中严格执行环评和"三同时"制度[119] - 公司编制了突发环境事件应急预案并定期演练[120] - 公司通过多种渠道主动公开环境信息[123] - 报告期内未发生因环境问题受到行政处罚的情况[122] 社会责任 - 公司2022年度总投入慈善公益65.75万元，惠及人数1,000人[126] 股权结构 - 公司实际控制人、股东、关联方等承诺在公司股票上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[127][128][129][130][131] - 公司董事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让股份不超过25%，离职后半年内不转让所持股份[133] - 公司控股股东、实际控制人及其他董事高管承诺在公司股票上市后3年内若股价低于每股净资产时将增持公司股票[134][135] 募集资金使用 - 公司使用募集资金进行银行理财产品投资,截至报告期末未到期余额为8500万元[144] - 公司使用募集资金进行银行理财产品投资,2023年1-4月实现收益为224.05万元[144] - 公司使用募集资金进行银行理财产品投资,未来仍有理财