森林包装集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （指内部董事，下同）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的业绩考核与 评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《森林包装集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 薪酬与考核委员会对董事会负责。 本工作制度所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是 指公司的经理、副经理、财务总监、董事会秘书和《公司 ...

森林包装集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 管理，提高投资效益，规避投资风险，根据《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《森林包装集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司将现金、实物、有价证券、无形资产 等可供支配的资源对外进行的、涉及公司资产发生产权关系变动的并以取得收益 为目的的投资行为。 第三条 公司的对外投资应遵循以下原则: （一）合法性原则：遵循国家法律法规、规章制度及《公司章程》的规定， 符合国家产业政策； （二）适应性原则：符合公司总体发展战略，规模适度，量力而行，有利于 增强公司的竞争能力； （四）风险可控原则：多层面跟踪分析，全方位过程控制，及时发现问题和 风险，及时提出对策，将风险控制在源头，以保证资金安全。 第四条 本制度所称对外投资主要包括以下类型： （一）公司独立兴办企业； （二）公司出资与其他境内、外经济组织或自然人成立合资、合作公司或开 发项目； （三）控股、参股、兼 ...

森林包装集团股份有限公司 第五条 内部审计人员应当具备从事审计工作所需要的专业能力，应具有较 高的政策水平和工作能力，熟悉公司及下属子公司业务，胜任相关工作。内部审 计人员应做到：依法审计，实事求是，忠于职守，坚持原则，客观公正，廉洁奉 公，保守秘密，并保持应有的执业谨慎态度，不滥用职权，不徇私舞弊，不泄露 机密，不玩忽职守。 第六条 内部审计人员实行回避制度，与审计事项有牵涉或存在亲属关系的 人员不得参与该项目内部审计工作。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，提高审计工作质量，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国审计法》、《企业内部控制基本规范》、《审计署关于内部审计工作的规定》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结 合公司内部审计工作的实际情况，制定本规定。 第二条 本规定所称内部审计，是指由公司内部审计机构及专职审计人员依 照国家法律、法规和政策，以及公司的规章制度，独立监督和评价本公司及下属 子公司财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为，以促进加强经济管理和 实现经济目标 ...

森林包装集团股份有限公司 募集资金管理办法 为规范森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、 使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理 办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件的 规定并结合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总 则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金监管。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第三条 公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用 项目的具体实施， ...

融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担 保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、规范性文件及《森林包装集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保。公司为他人提供担保，包括公司对控股子公司的担 保，适用本制度。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司融资和对外提供担保应遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。 森林包装集团股份有限公司 第六条 依据股东会及董事会的授权，公司融资事项的审批权限如下： （一）单项 ...

森林包装集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为公司会计师事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实维护 股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《森林包装集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务 的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称" 审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公 司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报表发表审计 意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东 ...

森林包装集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强森林包装集团股份有限公司(以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，切实建立公司与投资者（特 别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特 别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的 良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价 值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关 系管理工作指引》《森林包装集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等 对待全体投资者，保 ...

森林包装集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全体 股东的合法权益，明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提 高股东会议事效率，保证公司股东会依法行使职权，保证公司决策行为的民主、 科学，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规和《森林包装集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 股东会的一般规定 （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决 议； 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （七） 修改《公司章程》； （八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务会计师事务所作出决议; （九） 审 ...

森林包装集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度 化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规和《森林包装集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权范围 第二条 董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东会决议的执行机构， 对股东会负责。董事会应维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会 的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，依照《公司章程》的 规定行使职权。 第三条 董事会由8名董事组成，设董事长1人。董事会成员由股东会选举产 生，董事长由董事会以全体董事的过半数通过选举产生和罢免。董事会成员中由 公司职工代表担任的董事不少于1名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工 代表大会选举产生，无需提交股东会审议。 第四条 董事会的一般职权范围： （五）制订公司增加或者减少注册资本 ...

森林包装集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）及其他有关法律、法 规规定和《森林包装集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）而制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 公司设立董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任上市公 司董事会秘书： （一）有《公司法》及证券交易所规定不得担任上市公司董事、高级管理人 员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员， 期限尚未届满； （四）最近 3 年受到过中国证监 ...