森林包装集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度 化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规和《森林包装集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权范围 第二条 董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东会决议的执行机构， 对股东会负责。董事会应维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会 的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，依照《公司章程》的 规定行使职权。 第三条 董事会由8名董事组成，设董事长1人。董事会成员由股东会选举产 生，董事长由董事会以全体董事的过半数通过选举产生和罢免。董事会成员中由 公司职工代表担任的董事不少于1名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工 代表大会选举产生，无需提交股东会审议。 第四条 董事会的一般职权范围： （五）制订公司增加或者减少注册资本 ...

森林包装集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）及其他有关法律、法 规规定和《森林包装集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）而制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 公司设立董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任上市公 司董事会秘书： （一）有《公司法》及证券交易所规定不得担任上市公司董事、高级管理人 员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员， 期限尚未届满； （四）最近 3 年受到过中国证监 ...

(一)公司董事、高级管理人员； (二)公司各部门以及各分支机构、控股公司的负责人及指定的联络人；公司 派驻有重大影响参股公司的董事和高级管理人员； 森林包装集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了保证森林包装集团股份有限公司(以下简称"公司")信息披露的 及时、准确、完整，改善和提高投资者关系管理，根据《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》及《森林包装集团股份有限公司 章程》（以下简称"本公司章程"）《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》， 特制定《森林包装集团股份有限公司重大信息内部报告制度》(以下简称"本制度")。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指在出现、发生或即将发生可能对公 司证券交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 有关人员和单位（以下简称"信息报告义务人"），应及时将有关重大信息通过 董事会秘书向董事长、董事会报告的信息传递制度。 第三条 本制度所称的信息报告义务人包括： （三）持有公司 5%以上股份的股东及其指定联络人； （四）公司其他有可能接触到重大信息的相关人员。 第二章 重大信息的范围 第四条 本制度所 ...

● 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。 ● 投资金额：不超过人民币 7,000.00 万元（含）闲置募集资金。 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-052 森林包装集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 履行的审议程序：森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，分别 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构光大 证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"光大证券"）对本事项出具了明 确同意的核查意见。 ● 特别风险提示：本次投资于理财产品，安全性高、流动性好、有保本约定， 属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不 排除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为了提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，公司在确保募投项 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-051 森林包装集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 森林包装集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"森林包装"）及子公 司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币7,000.00万元（含）临时补充流动资金， 使用期限自公司第三届董事会第十六次会议审议批准之日起不超过十二个月。 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准森林包装集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3209号），实际已发行人民币普通股 5,000万股，每股发行价格18.97元，募集资金总额为人民币94,850万元，扣除各 项发行费用人民币5,893万元，实际募集资金净额为人民币88,957万元。中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月15日出具了《验资报告》（中汇会验 [2020]6860号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司前次用于临时补充 流动资金 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-053 森林包装集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类:安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品。 ● 投资金额：不超过人民币 28,000.00 万元（含）闲置自有资金。 ● 履行的审议程序：森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议， 分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无 需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：本次拟投资于安全性高、流动性好、风险等级较低的理 财产品，但是金融市场可能受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该 项投资可能受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为了提高资金的使用效率，增加自有资金现金管理收益，在确保不影响公司 主营业务的正常开展、日常经营资金周转需要和资金安全的情况下，合理利用部 分闲置 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-050 森林包装集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 暨修订、制定部分制度的公告 综合上述变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，具体 如下： | 原《公司章程》条款： | 修订后《公司章程》条款： | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | | 法》）《中华人民共和国证券法》（以下 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | 简称《证券法》）和其他有关法律、行政 | | | 法规的规定，制订本章程。 | 和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-054 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 森林包装集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 9 月 25 日 13 点 00 分 召开地点：温岭市大溪镇大洋城工业区，公司一楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 25 日 至2025 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-049 森林包装集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议于 2025 年 9 月 8 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场 结合通讯的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知于 2025 年 9 月 4 日以书 面送达及通信方式向各位监事发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，由监事会主席王红波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的公告。 监事会认为：公司及子公司本次使用不超过人民币 7,000.00 万元（含）的 闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二 个月，将不影响公司募集资金计划的正常进行，不 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-048 森林包装集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于修订、制定部分制度的议案》 为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件、业务规则、业务指引的相关规定，结合公司实际情况修订、制定部分制度。 具体表决情况如下： 1、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》， 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《森林包装集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事 ...