重要内容提示： 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-021 森林包装集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 13 点 00 分 召开地点：温岭市大溪镇大洋城工业区，公司一楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-017 森林包装集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 2024年4月23日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月20日，森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议并通过了《关于向银行申请综 合授信额度的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。 一、申请授信情况概述 为满足公司业务发展资金需求，公司及纳入合并范围的子公司在风险可控的 前提下，拟向银行申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，综合授信品种包括 但不限于：短期流动资金借款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、 保函、票据贴现、保理等。 二、相关期限及授权 授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额， 具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。 为提高工作效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在授信额度 内与相应银行或金融机构签署相关融资合同文件（包括但不 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 森林包装集团股份有限公司 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是森林 包装集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 报告编码:浙2483B3HJD0 内部控制审计报告 中汇会审[2024]4495号 森林包装集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-020 森林包装集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 一、 监事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的公告。 监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合有 关法律法规以及《公司章程》的相关规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 20 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业园区公司会议室，以现场 结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通过通讯方式向各位监事 发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席王红波 先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程 ...

森林包装集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为公司会计师事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实维护 股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《森林包装集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务 的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称" 审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报表发表 审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、 ...

关于森林包装集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 委托单位：森林包装集团股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0576-86336000 IIII ZHONGHUI 关于森林包装集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 时彩 2、 附表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 rs 5~8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel.0571-88879999 www.zhcpa.cn - 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 oors 5-8, 12 and 23, ...

续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开 第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年度财务和内控审计机构。该议案尚需提交 公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-015 森林包装集团股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合 ...

森林包装集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 在任期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立客观，对所有股东负责的态 度，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事监督作用，基于独立立场对相关事项发表独立客观的 意见，切实维护公司和全体股东的合法利益，对促进公司科学决策、规范运作和 高质量发展发挥积极作用。 本人任期届期已满于 2023 年 6 月离任，现将 2023 年在任期间的履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 （一）2023年度出席会议情况 报告期内，本人对各项议案内容认真了解、审慎研究，与公司管理层充分沟 通，提前做好充足准备，本着勤勉务实的态度，就会议议案开展深度研讨，为公 司科学决策提供建议，按规定对相关事项发表独立意见。 （二）现场工作情况 报告期内，本人听取了公司管理层对公司及子公司经营情况的 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-016 森林包装集团股份有限公司 关于 2024 年度预计对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称: 1、台州森林造纸有限公司（以下简称"森林造纸"）、温岭市森林包装有 限公司（以下简称"温岭森林"）、临海市森林包装有限公司（以下简称"临海 森林"）、浙江森林纸业有限公司（以下简称"森林纸业"）、温岭市森林再生 资源分拣中心有限公司（以下简称"森林再生资源"）等 5 家系森林包装集团股 份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司； 2、浙江森林联合纸业有限公司（以下简称"联合纸业"）系公司控股子公 司。 ● 本次担保金额：为森林造纸等 5 家全资子公司担保金额不超过人民币 90,000 万元，为控股子公司联合纸业担保金额不超过人民币 100,000 万元，合计 担保金额不超过人民币 190,000 万元。 ● 担保方式：公司对子公司提供担保和子公司之间相互担保。 ● 已实际为其提供的担保余额：截至本公告日担 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-019 森林包装集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 20 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场结 合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面送达及通信方式向 全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由董事 长林启军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会听取独立董事述职报告 董事会听取了独立董事的 2023 年度述职报告 三、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《董事会审计委员会 20 ...