公司财务决策 - 森林包装召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议 审议通过使用闲置募集资金临时补充流动资金议案 [2] - 公司及子公司获准使用不超过人民币7000万元闲置募集资金临时补充流动资金 使用期限自董事会批准日起不超过12个月 [2] - 资金到期前将及时归还至募集资金专用账户 该决议于2025年9月8日通过 [2] 资金管理安排 - 闲置募集资金用途为临时补充流动资金 旨在提高资金使用效率 [2] - 资金使用安排经董事会和监事会双重审议通过 符合公司治理规范 [2] - 明确设置7000万元资金使用上限 体现风险可控的财务管理策略 [2]

公司财务决策 - 森林包装于2025年9月8日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议 [2] - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 [2] - 公司或子公司拟使用不超过人民币7000万元闲置募集资金进行现金管理 前提是募集资金投资项目正常实施 [2]

公司治理结构变更 - 森林包装第三届监事会第十六次会议审议通过取消监事会议案 [2] - 会议同时通过修订《公司章程》议案 [2] - 多项议案在9月8日晚间通过审议 [2]

公司治理调整 - 森林包装将于2025年9月25日召开第一次临时股东大会审议《关于修订〈公司章程〉、取消监事会的议案》等多项议案 [1]

公司治理动态 - 森林包装第三届董事会第十六次会议于9月8日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》等多项议案 [2]

募资情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价18.97元/股，募资总额9.485亿元，净额8.8957亿元[1] 项目投资 - 各项目总投资10.1587亿元，使用募资8.8957亿元[6] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超7000万元闲置募资临时补流，期限不超十二个月[7] - 2025年9月8日董事会和监事会通过使用闲置募资补流议案[8] - 光大证券对使用闲置募资临时补流无异议[10]

融资情况 - 森林包装首次公开发行5000万股，发行价18.97元/股，募资9.485亿元，净额8.8957亿元[1] 项目投资 - 绿色环保纸包装网上定制智能工厂项目总投资1.9791亿元，用募资1.9791亿元[4] - 年产9000万平方米纸箱包装材料扩建项目总投资1.9202亿元，用募资1.9202亿元[4] - 绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂项目总投资3.7594亿元，用募资3.7594亿元[6] - 补充流动资金项目总投资2.5亿元，用募资1.237亿元[6] 资金管理 - 公司拟用不超7000万元闲置募资现金管理[8] - 闲置募资现金管理12个月有效，2025年9月8日会议通过[11][17] - 保荐机构光大证券对闲置募资现金管理无异议[19]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等属内幕信息[6] 管理与保密 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 未经董事会批准不得泄露内幕信息[2] 档案与备忘录 - 内幕信息首次公开披露后5个交易日内报送档案及备忘录[9] - 重大事项时填档案并制作备忘录[11] - 档案及备忘录至少保存10年[13] - 报送档案时董事长及董事会秘书签字确认[13] 其他要求 - 发现内幕交易2个工作日内报送情况及结果[18] - 加强对内幕信息知情人员教育培训[21] - 提供未公开信息需备案并签协议或承诺[16]

控股股东定义 - 持有普通股超公司股本总额50%等情形的股东为控股股东[2] 资金占用防范 - 防止与控股股东及关联方经营性资金往来时被占用[6] - 不得直接或间接为控股股东及关联方提供资金[6] - 财务审查关联交易支付是否符合决策程序[9] 责任与制度 - 董事长是防资金占用、清欠工作第一责任人[12] - 董事等对维护资金安全负有法定义务[3] - 协助侵占资产董事会视情节处分或罢免[17] 审计与冻结 - 年度终了对资金占用和违规担保专项审计[15] - 经提议和审议可司法冻结控股股东股份[13] 制度生效 - 制度经董事会审议批准后实施并生效[19]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[7] - 选举或聘任前五天提建议和材料[13] 提名委员会会议 - 三分之一以上委员可提议，提前三天通知[15] - 半数以上委员出席可举行，决议全体委员半数以上通过[15] 其他规定 - 委员连续两次不出席可被免职[17] - 会议表决方式有举手表决和书面表决[18] - 工作细则自董事会通过后施行，由董事会解释修改[22]