公司治理结构变更 - 森林包装第三届监事会第十六次会议审议通过取消监事会议案 [2] - 会议同时通过修订《公司章程》议案 [2] - 多项议案在9月8日晚间通过审议 [2]

公司治理调整 - 森林包装将于2025年9月25日召开第一次临时股东大会审议《关于修订〈公司章程〉、取消监事会的议案》等多项议案 [1]

公司治理动态 - 森林包装第三届董事会第十六次会议于9月8日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》等多项议案 [2]

募资情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价18.97元/股，募资总额9.485亿元，净额8.8957亿元[1] 项目投资 - 各项目总投资10.1587亿元，使用募资8.8957亿元[6] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超7000万元闲置募资临时补流，期限不超十二个月[7] - 2025年9月8日董事会和监事会通过使用闲置募资补流议案[8] - 光大证券对使用闲置募资临时补流无异议[10]

融资情况 - 森林包装首次公开发行5000万股，发行价18.97元/股，募资9.485亿元，净额8.8957亿元[1] 项目投资 - 绿色环保纸包装网上定制智能工厂项目总投资1.9791亿元，用募资1.9791亿元[4] - 年产9000万平方米纸箱包装材料扩建项目总投资1.9202亿元，用募资1.9202亿元[4] - 绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂项目总投资3.7594亿元，用募资3.7594亿元[6] - 补充流动资金项目总投资2.5亿元，用募资1.237亿元[6] 资金管理 - 公司拟用不超7000万元闲置募资现金管理[8] - 闲置募资现金管理12个月有效，2025年9月8日会议通过[11][17] - 保荐机构光大证券对闲置募资现金管理无异议[19]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等属内幕信息[6] 管理与保密 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 未经董事会批准不得泄露内幕信息[2] 档案与备忘录 - 内幕信息首次公开披露后5个交易日内报送档案及备忘录[9] - 重大事项时填档案并制作备忘录[11] - 档案及备忘录至少保存10年[13] - 报送档案时董事长及董事会秘书签字确认[13] 其他要求 - 发现内幕交易2个工作日内报送情况及结果[18] - 加强对内幕信息知情人员教育培训[21] - 提供未公开信息需备案并签协议或承诺[16]

控股股东定义 - 持有普通股超公司股本总额50%等情形的股东为控股股东[2] 资金占用防范 - 防止与控股股东及关联方经营性资金往来时被占用[6] - 不得直接或间接为控股股东及关联方提供资金[6] - 财务审查关联交易支付是否符合决策程序[9] 责任与制度 - 董事长是防资金占用、清欠工作第一责任人[12] - 董事等对维护资金安全负有法定义务[3] - 协助侵占资产董事会视情节处分或罢免[17] 审计与冻结 - 年度终了对资金占用和违规担保专项审计[15] - 经提议和审议可司法冻结控股股东股份[13] 制度生效 - 制度经董事会审议批准后实施并生效[19]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[7] - 选举或聘任前五天提建议和材料[13] 提名委员会会议 - 三分之一以上委员可提议，提前三天通知[15] - 半数以上委员出席可举行，决议全体委员半数以上通过[15] 其他规定 - 委员连续两次不出席可被免职[17] - 会议表决方式有举手表决和书面表决[18] - 工作细则自董事会通过后施行，由董事会解释修改[22]

制度适用 - 适用范围包括公司、控股子公司等[2] 信息管理 - 证券投资部统一管理对外信息报送和使用[4] - 定期报告公开披露前相关人员需保密[4] - 无依据外部报送要求应拒绝，特殊情况审批且对方承诺可报送[5] - 向特定外部报送定期报告信息不得早于业绩快报披露时间[8] - 对外报送未公开重大信息需登记内幕信息[9] - 报送信息后函件复印件留部门，原件交证券投资部存档10年[7] 违规责任 - 外部单位或个人不得泄露、违规使用未公开重大信息，违规致损公司有权追责[9] - 信息泄露需立即通知公司[20] - 违规使用未公开信息致损需赔偿，利用其买卖证券将被追责[20] 其他规定 - 制度由董事会解释和修订，审议通过生效[12] - 公司须对相关人员登记备案[20]

信息披露职责 - 持股5%以上的股东负有信息披露职责[4] - 信息披露义务人包括公司、董事、高管、5%以上股份股东等[29] 披露方式与形式 - 公司信息披露采用直通和非直通两种方式[6] - 公司信息披露形式包括定期报告和临时报告[7] 定期报告时间 - 公司年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[12] - 公司中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[12] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[12] 交易披露标准 - 公司交易（提供担保除外）资产总额占最近一期经审计总资产10%以上应及时披露[18] - 公司交易（提供担保除外）资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应及时披露[18] - 公司交易（提供担保、受赠现金资产除外）资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[19] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易应及时披露[22] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（对外担保除外）应及时披露[22] 股东信息披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变动需披露临时报告[17] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[23] 披露责任人 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书负责具体协调[29] - 高级管理人员应及时向董事会报告公司经营等情况并保证信息真实准确[30] 披露程序 - 定期报告披露需经财务部审计等多道程序，2个工作日内报交易所审核披露[38] - 临时报告披露需经董事会秘书起草等多道程序，报交易所审核公告[39] 违规处理 - 公司信息披露文件有误致投资者损失应承担赔偿责任[46] - 公司对违规责任人处罚结果需在5个工作日内报证券监管机构及上海证券交易所备案[48] 保密要求 - 信息披露义务人及知情人负有保密义务，不得泄露公司信息[50] - 信息披露义务人应在信息公开前将其控制在最小范围，重大信息指定专人报送和保管[50]