光大证券股份有限公司关于 森林包装集团股份有限公司使用募集资金 向全资子公司增资实施募投项目的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为森林 包装集团股份有限公司（以下简称"森林包装"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法规和规范性文件 的要求，对森林包装使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项进行了 核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准森林包装集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3209 号）核准，并经上海证券交易所同意， 森林包装首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为人民币 18.97 元/股，募集资金总额为人民币 948,500,000.00 元，扣除发行费用（不含增 值税）人民币 58,930,000.00 元后，募集资金净额为人民币 889,570,000.00 元。 上述资金 ...

公司经营情况 - 公司生产经营状况正常，各项经营目标稳步推进[3] - 公司一季度营业收入和净利润较去年同期均有一定幅度增长[3] - 公司第二季度生产经营状况正常[4] 股价及市值管理 - 公司股价近期出现下跌,主要受当前市场环境等因素影响[3] - 公司将继续努力,争取更大市场份额和更好经营业绩,回报投资者[3] - 公司未来将继续推行合理现金分红方式回报股东,最近3年现金分红占净利润比例逐年递增,达到39.5%[4] 人才储备 - 公司实施人才培训和储备计划,包括开设青训班等,为公司未来发展做储备[4] - 下一阶段公司将根据企业发展不断更新人才储备计划[4]

募集资金 - 公司发行5000万股A股，发行价每股18.97元，募资94850万元[4] - 扣除费用后，募资净额889570000元[5] - 当前募集资金余额为150464813.45元[7] 资金使用 - 累计投入募资项目255567497.64元[7] - 补充流动资金123699600元，结余资金补流326731977.74元[7] - 2023年变更募资投向，投20138.76万元于技改项目[8] 资金收益 - 购买理财产品收益18298206.32元，利息净收入5595682.51元[7] 其他事项 - 2024年5月31日授权子公司开户并签监管协议[3][9]

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次现金管理受托方:兴业银行股份有限公司台州温岭支行（以下简称 "兴业银行"） ●投资种类：兴业银行企业金融人民币结构性存款 ● 投资金额：本次收回投资金额人民币 15,000.00 万元 ●投资决策履行的审议程序： 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对本 事项出具了无异议的核查意见。 一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-030 森林包装集团股份有限公司 上述理财产品已到期，公司于 2024 年 5 月 31 日收回理财投资本金人民币 15,000.00 万元，并收到理财收益人民币 21.58 万元。 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-031 森林包装集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 1、浙江森林纸业有限公司（以下简称"森林纸业"），系森林包装集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 2、浙江森林联合纸业有限公司(以下简称"联合纸业")，系公司的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、2024 年 5 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日公司及子公司为森林纸业提供担保 金额 3,288.79 万元，截至 2024 年 5 月 31 日，为森林纸业提供担保余额 4,575.09 万元。 2、2024 年 5 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日公司及子公司，为联合纸业提供担 保金额 3,139.80 万元。截至 2024 年 5 月 31 日，为联合纸业提供担保余额 34,769.21 万元。 本次担保是否有反担保：联合纸业少数股东的实际控制人按照所控制企 业持有 ...

业绩说明会信息 - 2024年6月11日9:00 - 10:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[3] - 投资者可在6月3 - 7日16:00前提问[3] 参会人员与参与方式 - 董事长、总经理等参加[6] - 投资者可于6月11日9:00 - 10:00登录上证路演中心参与[6] 联系信息 - 联系人是证券部，电话0576 - 86336000，邮箱forestpackaging@126.com[7] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

会议信息 - 2024年4月23日公司董事会发布2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月14日在温岭市召开，网络投票同日进行[5] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）13人，代表股份3.109555亿股，占比75.0375%[6] 议案表决 - 多项议案同意股数3.108364亿股，占比99.9616%，反对11.91万股，占比0.0384%[9][10][11][12][14][15][16][20][21] 议案类型 - 第（七）及第（十一）项为特别决议议案，需三分之二以上通过[21] - 其他为普通决议议案，需过半数通过[21] 会议合规 - 本次会议召集、召开等程序合法有效[23]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人13人，持表决权股份310,955,500股，占比75.0375%[3] - 公司7名董事、5名监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[5][7] 议案表决结果 - A股同意票数大多为310,836,400，比例99.9616%[6][8][9][10][11][12][13][14] - 5%以下股东同意票数为29,984,531，比例99.6043%[15] - 议案7、11为特别决议议案，获2/3以上同意通过[15] 其他信息 - 2024年5月14日在温岭市大溪镇公司一楼会议室召开会议[4] - 听取2023年度独立董事述职报告[17] - 见证律师事务所为北京植德律师事务所[18][19]

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-025 森林包装集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次现金管理受托方: 1、中国银行股份有限公司温岭支行（以下简称"中国银行"） 2、兴业银行股份有限公司台州温岭支行（以下简称"兴业银行"） ●投资种类：中国银行挂钩型结构性存款、兴业银行企业金融人民币结构性 存款。 ● 投资金额：投资人民币 20,000.00 万元，其中：中国银行挂钩型结构性 存款 5,000.00 万元，兴业银行企业金融人民币结构性存款 15,000.00 万元。 ●投资决策履行的审议程序： 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"或"光大证券"）对 ...

理财投资 - 2024年2月7日投资3000万元中国银行挂钩型结构性产品[4] - 2024年5月8日收回3000万元本金及22.44万元收益[4] 近12个月数据 - 实际投入金额分别为13900万元、8500万元、3000万元[6] - 实际收回本金分别为13900万元、8500万元、3000万元[6] - 实际收益分别为212.52万元、119.62万元、22.44万元[6] 其他数据 - 单日最高投入13900万元，占比净资产5.66%[6] - 现金管理累积收益占净利润2.25%[6] - 已用现金管理额度0元，未用20000万元[6]