根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的要求，森林 包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会核查在任独立董事张占江先 生、颜建伟先生、胡苏芬女士的简历、任职情况及其本人签署的《独立董事年度 自查清单》，出具如下专项意见： 森林包装集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 森林包装集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司，满足相关法 律法规，证监会部门规章，交易所业务规则和公司章程等相关文件对于独立董事 独立性的要求。 ...

森林包装集团股份有限公司 | 姓 名 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应参 亲 自 出 加董事会 席次数 | | 以通讯方式 参加次数 | 委托出席 次数 | | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东 大会的次 | | | 次数 | | | | | 次数 | 加会议 | 数 | | 胡苏芬 | 4 | 4 | 4 | | 0 | 0 | 否 | 0 | 2023 年度独立董事述职报告 作为森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，本着独立客观，对所有股东负责的态度，忠实勤 勉地履行独立董事职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事监督作用，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实 维护公司和全体股东的合法利 ...

森林包装集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货 业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 最近一年（2023 年度）审计业务收入：97,289 万元 最近一年（2023 年度）证券业务收入：54,159 万元 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上 ...

森林包装集团股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责，现对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货 业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：70 ...

森林包装集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 在任期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立客观，对所有股东负责的态 度，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事监督作用，基于独立立场对相关事项发表独立客观的 意见，切实维护公司和全体股东的合法利益，对促进公司科学决策、规范运作和 高质量发展发挥积极作用。 本人任期届期已满于 2023 年 6 月离任，现将 2023 年在任期间的履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 本人吴龙奇，1957 年 9 月出生，硕士研究生学历。1982 年 7 月至 2007 年 8 月，任教于河南科技大学；2007 年 9 月至 2017 年 10 月，任教于杭州 电子科技大学；2017 年 10 月退休至今。2018 年 8 月至 2023 年 6 月，任公司 独立董事。 （二） ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-009 森林包装集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 1、浙江森林纸业有限公司（以下简称"森林纸业"），系森林包装集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 2、浙江森林联合纸业有限公司(以下简称"联合纸业")，系公司的控股子 公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次担保是否有反担保：联合纸业少数股东的实际控制人按照所控制企 业持有的联合纸业股权比例，为公司给联合纸业担保不超过 30,000.00 万元提供 反担保承诺。 1、2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日公司及子公司为森林纸业提供担保 金额 741.78 万元，截至 2024 年 3 月 31 日，为森林纸业提供担保余额 3,404.55 万元。 2、2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日公司及子公司为联合纸业提供担保 金额 9,577.53 万元。截 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-008 森林包装集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 1、浙江森林纸业有限公司（以下简称"森林纸业"），系森林包装集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 2、浙江森林联合纸业有限公司(以下简称"联合纸业")，系公司的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、2024 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日公司及子公司为森林纸业提供担 保。 （1）2024 年 2 月 2 日公司及子公司与浙商银行股份有限公司台州温岭支行 （以下简称"浙商银行"）签订了《最高额担保协议》，增加担保额度 1,000.00 万 元，最高额保证项下的担保额度为人民币 6,000.00 万元。 （2）2024 年 2 月 26 日公司与中国建设银行股份有限公司温岭支行（以下 简称"建设银行"）签订了《本金最高额保证合同》，保证的担保范围为主合同项 下不超过人民币 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-006 森林包装集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托现金管理受托方:中国银行股份有限公司温岭支行（以下简称"中国银 行"） ●投资种类：中国银行挂钩型结构性存款 ●投资金额：人民币 3,000.00 万元 ●履行的审议程序： 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议， 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立 董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"或"光大证券"）对本事项出具了无异议的核查意见。 ●特别风险提示：中国银行挂钩型结构性存款是中国银行向客户提供一项保 本保底收益的产品，服务期限为 91 天,是安全性高、流动性好且不影响公司募投 项目实施的投资。但是不排除因不可抗力风险等从而影响收益。敬请广大投 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-007 森林包装集团股份有限公司 关于落实公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ⚫ 首次增持的时间及方式、增持的数量及比例： 1、森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人林启群先生， 于 2024 年 2 月 7 日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份 7,700 股，占公司股份的 0.002%，成交成本金额 4.29 万元。 2、公司实际控制人林加连的一致行动人林骏先生，于 2024 年 2 月 7 日通过 上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份 184,000 股，占公司股份的 0.04%，成交成本金额 100.78 万元。 3、公司实际控制人林加连的一致行动人林童先生，于 2024 年 2 月 7 日通过 上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份 1,187,740 股，占公司股份的 0.29%，成交成本金额 651.95 万元。 ⚫ 增持计划的金额规模、增持方式、 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-005 森林包装集团股份有限公司 关于推动"提质增效重回报"控股股东的一致行动人 增持公司股份计划及实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ⚫ 本次增持的时间及方式、增持的数量及比例： 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人林启军的一致行 动人林木先生，于 2024 年 2 月 6 日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持 公司股份 2,283,893 股，占公司股份的 0.55%，成交成本金额 1,249.80 万元。 ⚫ 增持计划的金额规模、增持方式、实施期限等基本情况： 为践行"提质增效重回报"的发展理念，公司实际控制人林启军先生及其一致 行动人林木先生基于对公司持续稳健发展的信心及对公司价值的认可。林木先生 于本次增持公司股份股 2,283,893 股后，将在未来 12 个月内以其自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价方式，拟继续增持公司无限售条件流通 A 股 股份金额不低于 800.00 万 ...