投资审议 - 8种重大投资应经董事会审议后提交股东大会审议并披露[5] - 6种对外投资应经董事会审议通过并披露[7] - 子公司达标准先由公司审议，再依内部程序批准[8] 投资管理 - 委托理财选合格机构，董事会指派专人跟踪[9] - 董事会定期了解重大投资进展和效益[11] - 总经理负责对外投资后续日常管理[12] 人员委派 - 对外投资组建公司，总经理决定派出人员[12][13][14] - 公司可向子公司委派财务负责人[14] 财务核算 - 财务管理部对投资全面记录核算，按项目建明细账[13][14] 投资回收与转让 - 4种情况可回收投资，4种情况可转让投资[18]

业务外包制度 - 制定业务外包制度加强内控，防范差错和舞弊[2] 外包风险与岗位 - 关注范围价格、质量监控、商业贿赂等风险[3] - 不相容岗位包括申请与审批、审批与执行等[8] 费用审批 - 预算内由总经理审批，超预算适用预算外支出规定[14] 外包方遴选与合同 - 遴选考虑服务能力、竞争关系、知识产权保护等因素[15] - 合同约定保密、数据获取、进度告知等事项[18] 流程与管理 - 外包业务流程明确内容并审批，重大方案需讨论[20] - 有权要求外包方按规管理固定资产并审查[20] 验收与应急 - 对最终产品或服务验收，有差异需调整[21] - 制定业务可持续计划，评估履约能力并制定应急方案[23]

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-015 春雪食品集团股份有限公司 关于第二届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司五楼第二会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长郑维新先生主持，应到董事 9 名，实 到董事 9 名（其中：以通讯方式出席会议 4 名），公司监事及其他高级管理人员 列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司章 程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事会充分讨论，形成如下决议： 一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年度总经理工作报告》 的议案 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年度董事会工作报告》 的议案 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公 告文件《春雪食品集团股份有限公司 2023 年度董事会工作 ...

审计委员会构成 - 2023年董事会审计委员会由3名董事组成，后调整为3名独立董事[2] 会议情况 - 2023年度审计委员会共召开6次会议，全体委员均亲自出席[3] 会议审议 - 2023年多次会议审议财务报告、审计报告等议案[3][4] 其他决策 - 审计委员会提议续聘大华会计师事务所[5] - 审计委员会认为公司已建立健全内部控制管理体系[5]

业绩总结 - 大华会计师事务所于2024年4月25日对春雪食品公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[5] 关联资金往来 - 2023年期初往来资金余额总计4816.58万元[23] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计3100.73万元[23] - 2023年度偿还累计发生金额总计6814.78万元[23] - 2023年期末往来资金余额总计1102.53万元[23] 各关联公司情况 - 山东中科春雪食品科技开发有限公司期末往来资金余额4.95万元[11] - 烟台太元食品有限公司期末往来资金余额为0 [11] - 烟台奉雪商贸有限公司期末往来资金余额为0 [11] - 青岛春雪贸易有限公司期末往来资金余额375.00万元[11] - 莱阳市春雪生物科技有限公司期末往来资金余额617.10万元[11] - 莱阳春雪养殖有限公司期末往来资金余额为0 [11] - 莱阳天嘉生物饲料有限公司期末往来资金余额105.48万元[11]

担保审批规则 - 全资和控股子公司对外担保视同公司行为[3] - 董事会审批权限内担保需出席董事三分之二以上同意且不少于全体董事二分之一[9] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%须股东大会审批[11] - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后担保须股东大会审批[11] - 对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后担保须股东大会审批[11] - 按担保金额连续十二个月累计计算达或超最近一期经审计总资产30%的担保须股东大会审批且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东大会审批[11] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保须股东大会审批，相关股东不得参与表决，由出席股东大会其他股东所持表决权半数以上通过[11][12] - 为关联方提供担保不论数额大小均应董事会审议通过后提交股东大会审议，为控股股东等关联方提供担保对方应提供反担保[11] - 担保债务到期展期并继续提供担保应重新履行审批程序[16] 信息披露要求 - 被担保人债务到期十五个工作日内未履行还款义务等情况公司应及时披露[26] - 董事会或股东大会审议批准的对外担保须披露相关决议及担保总额等内容[26] - 信息披露需包含对外担保总额、对控股子公司提供担保总额及占最近一期经审计净资产比例[26] 担保后续处理 - 发现被担保人经营状况严重恶化等重大事项有关责任人应及时报告董事会[21] - 被担保人未能及时履行还款义务等情况经办部门应准备启动反担保追偿程序并通报董事会[33] - 为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并通报董事会[35] - 作为保证人应拒绝承担超出约定份额外的保证责任[22] - 人民法院受理债务人破产案件后债权人未申报债权公司应参加破产财产分配预先行使追偿权[24] 责任承担 - 董事等擅自越权签订担保合同造成损失应承担赔偿责任[28] - 经办部门人员等违反规定造成损失应承担赔偿责任[30]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月22日14点30分在山东莱阳富山路382号A1公司五楼二会议室召开[3] - 网络投票2024年5月22日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日2024年5月15日[17] 议案相关 - 会议审议15项议案，含年度董事会、监事会工作报告等[8][9] - 特别决议议案为第12项[11] - 对中小投资者单独计票议案为3、4、5、6、7、10、11[14] 其他事项 - 审议2023年年度利润分配等多项报告及方案[24] - 公司及子公司申请综合授信额度等多项业务[24] - 2024年度投资计划及提请股东大会授权[25]

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-019 春雪食品集团股份有限公司 关于公司与全资子公司之间相互提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）公司与全资子公司春雪养殖、太元食品因各自银行融资业务或采购 业务需要，预计未来12个月内（自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会之日止）相互提供担保总金额不超过人民币7,637万元，担保方 式包括以保证、抵押等方式提供最高额保证担保。 前述担保总金额包含2022年3月2日《春雪食品集团股份有限公司关于公司 为全资子公司提供担保公告》披露的公司对春雪养殖的采购业务担保1,500万元， 被担保人名称：春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、莱阳春雪养殖有限公司（以下简称"春雪养殖"）、烟台 太元食品有限公司（以下简称"太元食品"）。 担保总金额：公司与全资子公司预计相互提供担保总金额不超过人民 币 7,637 万元（包含 2022 年 3 月 2 日《春雪 ...

薪酬制度适用人员 - 制度适用于公司董事、监事及高级管理人员[4] 薪酬审议批准 - 董事薪酬经董事会审议后由股东大会批准[5] - 监事薪酬经监事会审议后由股东大会批准[5] - 高级管理人员薪酬方案由董事会批准实施[5] 薪酬构成与发放 - 董事等薪酬含基本年薪、季度绩效、年终奖金[8] - 基本年薪按月发，季度绩效年终统算后集中发[9] - 年终奖金经董事会审议通过后发放[9] 薪酬确定原则与调整 - 董事和高级管理人员薪酬确定遵循五项原则[7] - 公司可按程序不定期调整薪酬标准[10]

业绩数据 - 2023年公司营业收入27.96亿元，同比增长12.07%[3] - 2023年归属上市公司股东净利润 - 3468.63万元，同比下降143.77%[4] - 2023年归属上市公司股东扣非后净利润 - 4385.64万元，同比下降164.57%[4] - 2023年经营活动现金流量净额1.99亿元，同比增长235.03%[4] - 2023年末归属上市公司股东净资产10.66亿元，同比下降7.30%[6] - 2023年末总资产21.94亿元，同比增长10.84%[6] 季度数据 - 2023年一至四季度营业收入分别为6.89亿、6.88亿、7.20亿、7.00亿元[7] - 2023年一至四季度归属上市公司股东净利润分别为843.01万、529.99万、726.07万、 - 5567.70万元[7] 其他收支数据 - 2023年非经常性损益合计917.01万元，2022年为1133.37万元，2021年为704.92万元[10] - 2023年计入当期损益的政府补助为1101.43万元，2022年为745.73万元，2021年为407.99万元[9] 资产负债数据 - 2023年末货币资金465,553,796.85元，占总资产21.22%，较上期增长17.16%[12][15] - 2023年末应收账款150,340,880.40元，占总资产6.85%，较上期增长40.99%[12][13][15] - 2023年末预付款项4,539,565.56元，占总资产0.21%，较上期减少68.40%[12][13] - 2023年末存货246,774,287.22元，占总资产11.25%，较上期减少39.11%[12][13][16] - 2023年末固定资产1,124,006,411.57元，占总资产51.23%，较上期增长38.84%[12][13][16] - 2023年末在建工程22,075,271.42元，占总资产1.01%，较上期减少67.72%[12][13][16] - 2023年末短期借款570,213,888.88元，占总资产25.99%，较上期增长68.07%[12][13][16] - 2023年末合同负债48,540,315.07元，占总资产2.21%，较上期增长69.42%[12][13] - 2023年末递延所得税资产39,451,294.31元，占总资产1.80%，较上期增长166.45%[12][13] - 2023年末递延所得税负债36,096,666.37元，占总资产1.65%，较上期增长95.21%[13] 现金流量数据 - 2023年销售商品、提供劳务收到现金30.3945392875亿美元，同比增长13.15%[23] - 2023年经营活动现金流入小计31.4229510778亿美元，同比增长11.98%[23] - 2023年经营活动现金流出小计29.4376980411亿美元，同比增长7.17%[23] - 2023年流动负债合计10.5393175535亿美元，同比增长35.66%[17] - 2023年非流动负债合计7453.049829万美元，同比增长40.78%[17] - 2023年负债合计11.2846225364亿美元，同比增长36.00%[17] - 经营活动现金流量净额198,525,303.67元，上一时期为59,256,498.41元[24] - 处置固定资产等收回现金净额762,257.44元，上一时期为309,260.52元[24] - 收到其他与投资活动有关现金13,907,093.51元，上一时期无此项目[24] - 投资活动现金流入小计14,669,350.95元，上一时期为309,260.52元[24] - 购建固定资产等支付现金317,633,006.82元，上一时期为292,279,233.75元[24] - 投资活动现金流出小计317,633,006.82元，上一时期为295,406,242.89元[24] - 投资活动现金流量净额 - 302,963,655.87元，上一时期为 - 295,096,982.37元[24] - 筹资活动现金流入小计734,018,803.32元，上一时期为443,377,994.53元[24] - 筹资活动现金流出小计638,938,737.57元，上一时期为312,919,760.98元[24] - 现金及现金等价物净增加额 - 7,562,745.94元，上一时期为 - 102,423,405.95元[24]