证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-095 同意选举张立志先生、李玉燕女士、隋莉女士为公司本次员工持股计划管理 委员会委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。 春雪食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划第 一次持有人会议于 2023 年 11 月 17 日以现场方式召开。本次会议由公司董事会 秘书召集和主持，出席本次会议的持有人共 204 人，代表公司 2023 年员工持股 计划份额 150 万份，占本次员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召 开和表决程序符合相关法律法规和公司 2023 年员工持股计划的有关规定。 一、审议通过关于《设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会》的议案 同意设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的管理 机构，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利，管理本员工持股计划资产， 并维护本 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-094 春雪食品集团股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，山东毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"毅达创业"）持有春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）无限售 条件流通股 5,467,000 股，占公司总股本的 2.734%。 (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 5 月 6 日，公司披露《春雪食品集团股份有限公司股东减持股份计 划公告》（公告编号：2023-037），毅达创业计划自 2023 年 5 月 11 日至 2023 年 11 月 10 日，通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份，合计不超过 4,000,000 股,不超过公司总股本的 2%。 截至 2023 年 11 月 10 日, 本次减持计划实施时间区间届满，毅达创业通过 集中竞价 ...

公司业务概况 - 公司主要从事鸡肉调理品（预制菜）、鸡肉生鲜品和毛鸡的生产和销售，其中鸡肉调理品占食品收入的52% [3] - 公司按照"国外市场与国内市场同步开发、国内渠道B端与C端同步开发、区域市场全区域、全渠道开发"的市场渠道策略，调理品（预制菜）销售量和销售额保持稳定增长 [3] - 公司产品目前进入70%以上的国内零售百强系统及国内知名线上零售渠道，覆盖终端商超门店数超7000家，覆盖国内80%以上大中城市 [5] 经营情况分析 - 2023年第三季度公司实现营业收入7.2亿元，同比增长2.47% [3] - 公司净利下滑主要是由于经济大环境消费减弱、鸡肉生鲜品受猪肉价格低迷影响、成本费用同比增加导致毛利率降低 [5] - 公司将根据市场情况持续实施灵活经营策略，如适当开展外购外销、强化供应链管理、改善鸡肉生鲜品正品率等措施来提升业绩 [6] 预制菜业务发展 - 公司是目前大型白羽鸡鸡肉食品企业中少数以鸡肉调理品（预制菜）生产、销售为主的企业，致力于成为中国鸡肉调理品细分行业的龙头企业 [7] - 公司不断推出新品、打造爆品以拓展市场，如近期推出16款新产品覆盖多种地方特色菜系 [7] - 公司年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂计划于2023年12月投产 [4] 未来发展展望 - 公司将继续加大产品和技术创新力度，组建优秀的人才队伍，扩大生产经营规模，以规范运作、科学管理、优良的经营业绩回报广大投资者 [8] - 短期来看，随着饲料原料价格回落、四季度市场需求走旺以及政策支持，行业趋势向好 [6]

业绩总结 - 2023年第三季度营收7.2亿元，同比增长2.47%[4] - 鸡肉调理品、生鲜品、毛鸡营收3.09亿、2.9亿、1.16亿，占比42.96%、40.24%、16.17%[4] - 鸡肉调理品占食品收入的52%[4] - 2023年鸡苗价格同比上涨81%[5] 用户数据 - 产品进入超70%国内零售百强系统及知名线上渠道，覆盖超7000家商超门店，80%以上大中城市[5] 未来展望 - 年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂延期到2023年12月投产[4] 新产品和新技术研发 - 2022年5月线上发布12款中西餐新产品[10] - 2023年5月19日线上线下同步推16款新产品，具8个地方特色菜系[10] 市场扩张和并购 - 青岛子公司（研销中心）于2023年4月22日开业[8]

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-093 春雪食品集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因平安银行股份有限公司烟台分行系统原因，公司于 2023 年 11 月 2 日 披露，并于 2023 年 11 月 3 日起息的"平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 汇率）2023 年 TGG23001251 期"理财产品未能购买成功 本次委托理财受托方：平安银行股份有限公司烟台分行（以下简称：平 安银行） 本次委托理财金额：人民币 3,300 万元 委托理财产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2023 年 TGG23001291 期 委托理财期限：35 天 履行的审议程序：春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了关于《使用暂时闲 置募集资金进行现金管理》的议案，会议同意公司在确保募投项目资金需求和资 金安全的前提下，使用最高额不 ...

春雪食品集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：平安银行股份有限公司烟台分行（以下简称：平安银 行） 本次委托理财金额：人民币 3,300 万元 委托理财产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2023 年 TGG23001251 期 委托理财期限：35 天 证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-092 履行的审议程序：春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了关于《使用暂时闲 置募集资金进行现金管理》的议案，会议同意公司在确保募投项目资金需求和资 金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的暂时 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财 产品，该事项自董事会审议通过之日起一年有效，期内可以滚动使用。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在不影 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-091 春雪食品集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：莱阳春雪养殖有限公司（以下简称"春雪养殖"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至 2023 年 10 月 31 日， 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司春雪养殖累 计新增担保金额为人民币 19.610876 万元，公司为全资子公司春雪养殖担保 余额为人民币 511.610876 万元。 是否提供反担保：不提供。 有无对外担保逾期情况：无。 一、担保情况概述 公司全资子公司春雪养殖因采购豆粕业务需要，于 2023 年 2 月 14 日启用龙 口香驰粮油有限公司、山东香驰粮油有限公司(以下合称"香驰粮油公司")赊销 额度，至 2023 年 10 月 31 日，春雪养殖对于香驰粮油公司赊销余额为 19.610876 万元。公司为上述业务提供了最高额担保。公司担保未超过授权的担保额度。 2 ...

财务业绩 - 公司2023年第三季度营业收入为7.20亿元，同比增长2.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为726.07万元，同比下降79.31%[4,8,9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为658.02万元，同比下降80.31%[4,10,11] - 经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元，同比增长190.73%[4,11] - 基本每股收益为0.0363元，同比下降79.31%[4,12] - 加权平均净资产收益率为0.65%，同比减少2.40个百分点[4,11] 非经常性损益 - 公司获得政府补助718.04万元[6] - 公司取得委托理财收益224.47万元[6] - 公司非流动性资产处置损失10.85万元[6] - 公司营业外支出16.27万元[6] 股东结构 - 公司普通股股东总数为15,647户，无表决权恢复的优先股股东[16] - 前10大股东中，山东春雪食品有限公司持股比例为27.02%[16] 资产负债情况 - 公司货币资金为4.65亿元，较上年末增加17.1%[18] - 公司应收账款为1.12亿元，较上年末增加5.0%[19] - 公司存货为3.69亿元，较上年末减少8.8%[19] - 公司固定资产为7.81亿元，较上年末减少3.5%[19] - 公司在建工程为1.76亿元，较上年末增加157.6%[19] - 公司短期借款为5.90亿元，较上年末增加73.9%[20] - 公司应付账款为1.92亿元，较上年末减少21.7%[20] - 公司合同负债为5.38亿元，较上年末增加88.1%[20] 全年业绩 - 2023年前三季度营业收入为20.96亿元[21] - 2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润为2.10亿元[21] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元[25] - 2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3.03亿元[25] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为11.22亿元[21] - 2023年9月30日资产总计为21.71亿元[21] - 2023年前三季度销售费用为4.81亿元，管理费用为4.98亿元[21] - 2023年前三季度研发费用为4605.46万元[21] - 2023年前三季度财务费用为5251.28万元，其中利息费用为1.25亿元[21] - 2023年前三季度其他收益为7180.36万元[21] 现金流量 - 公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为7,120,933.28元[26] - 公司投资活动现金流出小计为303,296,587.71元[26] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-292,561,344.12元[26] - 公司取得借款收到的现金为606,553,931.41元[26] - 公司收到其他与筹资活动有关的现金为66,020,000.00元[26] - 公司偿还债务支付的现金为361,762,606.00元[26] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为42,126,090.32元[26] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为159,555,300.00元[26] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为109,129,935.09元[26] - 公司期末现金及现金等价物余额为289,738,488.32元[26]

（以下无正文） 春雪食品集团股份有限公司独立董事关于 第二届董事会第五次会议审议事项事前认可意见书 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关 规定，我们作为春雪食品集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，经认 真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，现对第二届董事会第五次会议 相关事项发表事前认可意见: 我们认真审阅了公司关于《2024 年度日常关联交易预计额度》的议案，认为 公司预计 2024 年度日常关联交易，是因公司正常经营需要而发生的，关联交易 是根据市场化原则而运作，交易条件公平、合理，关联交易的价格定价原则公允， 符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股 东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。因此，我们同意将上述议案提 交第二届董事会第五次会议审议，相关关联董事应回避表决。 （本页无正文，为《春雪食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五 次会议审议事项事前认可意见书》签字页) 独立董事签名: （本页无正文，为《春雪食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五 次会议审议事项事前认可意见书》签字页） p 独立董事签名: ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 会议召开需提前3天通知全体委员[12] - 2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 资料保存 - 会议记录等资料保存期限不低于10年[13] 绩效评价 - 董事和高管向委员会述职和自评[9] - 委员会按标准和程序进行绩效评价[9] 薪酬决策 - 委员会根据结果和政策提报酬和奖励方式，表决后报董事会[10]