深圳光峰科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 陈友春 ，已充分了解并同意由提名人深圳光峰科技股份有限公司 董事会提名为深圳光峰科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳光峰科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的 ...

关于深圳光峰科技股份有限公司 2021 年第二期限制性股票激励计划与 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 上海兰迪律师事务所 关于深圳光峰科技股份有限公司 2021 年第二期限制性股票激励计划与 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格的法律意见书 致：深圳光峰科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"光峰科 技"或"公司"，证券代码为 688007）的委托，为公司实施 2021 年第二期限 制性股票激励计划与 2022 年限制性股票激励计划所涉及的相关事宜出具法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（ ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-063 一、公司股权激励计划已履行的程序 （一）2021 年第二期限制性股票激励计划的审批程序 1、2021 年 9 月 30 日，公司分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会 第三次会议，审议通过《关于公司＜2021 年第二期限制性股票激励计划（草案）＞ 及其摘要的议案》《关于公司＜2021 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办 法＞的议案》等议案。公司独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展及是否 存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。公司监事会对激励计划的相关 事项进行核实并出具核查意见。 2、2021 年 9 月 30 日至 2021 年 10 月 9 日，公司对本激励计划激励对象的姓名 和职务在公司内部进行公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对 象有关的任何异议。2021 年 10 月 16 日，公司监事会披露《监事会关于公司 2021 年 第二期限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及审核意见的说明》。 3、2021 年 10 月 25 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关 于公司 ...

（2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强对深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以 及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本管理制度。 深圳光峰科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有公司股份。公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司 股票及其衍生品种前，应知悉并遵守有关法律法规、规范性文件关于内幕交易、 操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员不得开展以公司股票为标的证券的 融资融券交易，不得开展以公司股票为合约标的物的衍生品交易。 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-071 深圳光峰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 9 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 22 楼公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-069 深圳光峰科技股份有限公司 关于公司新增2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据公司日常经营需要，深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司2024年度拟新增日常关联交易预计金额人民币500万元，主要为与 公司关联方深圳市绎立锐光科技开发有限公司（以下简称"绎立锐光"）发生提 供物业管理服务的日常关联交易预计。 本次新增关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 本次新增关联交易预计事项为公司正常生产经营业务实际需要，交易双 方经平等协商参照市场价格确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东 的利益；上述新增关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关联方 形成依赖或被其控制。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 | | | | | | 本年年初至 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-073 深圳光峰科技股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本回购方案按调整后的政策实行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十七次 会议（以下简称"会议"）会议通知及相关材料于 2024 年 8 月 29 日（星期四） 以书面或邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 8 月 30 日（星期五）以 通讯表决方式召开。公司董事会成员 8 人，实际出席董事会 8 人，公司监事 及高级管理人员列席会议，会议由董事长李屹先生主持。本次会议召集、召 开和表决程序符合相关法律法规以及《深圳光峰科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度第三期以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》 表决结果：8 票同意、 ...

1 根据深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"光峰科技""公司"）未来发 展规划，随着公司车载业务规模的扩大和定点数量的增加，公司致力于打造 行业领先的智能制造供应链体系，为车载光学、家用、影院等业务板块提供 有力的成本优势和充分的交付保障，满足各业务板块成长需求；与此同时， 公司将通过打造全新的智能生产基地，不仅能够加强研发、采购、质量等平 台部门与供应链的动态联动，大力发挥系统协同作用，还将助力公司往上游 产业链延伸，夯实公司长期发展基础。 根据公司生产经营和发展规划需要，公司拟承租公司控股股东深圳光峰控股 有限公司（以下简称"光峰控股"）投资开发承建位于深圳市坪山区坑梓街 道沙田北片区的"光峰创智谷"产业园，用作生产、研发、办公等用途；公 司拟与光峰控股签订《租赁合同》，拟租赁建筑面积不超过 89,979 平方米， 每月租金为 34.40 元/平方米/月，租赁期限为 2024 年 10 月 1 日至 2039 年 12 月 31 日止（含免租期 3 个月）。 光峰控股拟将光峰创智谷产业园的物业管理服务全权委托给公司的全资子公 司深圳清峰物业管理有限公司（以下简称"清峰物业"）负责，并拟就该事 项与清峰物业 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-060 深圳光峰科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等相关规定，现将深圳光峰科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司""光峰科技"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况， 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳光峰科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1163 号）核准及上海证券交易所 同意，本公司公开发行人民币普通股 6,800 万股，发行价格为 17.50 元/股，募 集资金总额为 119,000.00 万元，扣除发行相关费用 12,752.92 万元后，募集资金 净额为 106,247.08 万元。上述募集 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年限制性股票激励计划首 次授予第二个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行审验，并于 2024 年 6 月 7 日出具《验资报告》（天健验〔2024〕7-13 号）。经公司向中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续，公司 2022 年限制性股票激励 计划首次授予第二个归属期之新增股份 2,528,250 股，已于 2024 年 6 月 20 日上 市流通。 证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-066 深圳光峰科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开第二届董事会第三十五次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章 程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、关于公司变更注册资本情况 1、公司于 2024 年 5 月 30 日分别召开第二届董事会第三十三次会 ...