证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-036 深圳光峰科技股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计公司及下属子公司2024年度与关联方发生日常关 联交易总金额为人民币32,270.00万元，该事项尚需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营业务实际需要，交易双 方经平等协商参照市场价格确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东 的利益；上述日常关联交易事项对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关 联方形成依赖或被其控制。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事李屹先生回避表决（表决情况为：7 票同意、0 票反对、 0 票弃权、1 票回避），同意公司及下属子公司 ...

深圳光峰科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会现任独立董 事 3 人，分别为陈友春先生、陈菡女士、梁华权先生。根据相关法律法规及规章 制度，公司董事会对独立董事独立性的自查情况进行评估，并出具专项意见如下： 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规定，公司独立董事对自身独立性进行自查，并分别向公司董事会出具《2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告》。自查情况显示，公司独立董事不存在 影响独立董事独立性的情况，均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条对独 立性的相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、控股 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性的评估意见 经深入核查，独立董事陈友春先生、陈菡女士、梁华权先生的任职经历以及 相关签署的自查文件等内容，公司董事会就上述 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—110 页 四、资质证书复印件………………………………………… ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-038 深圳光峰科技股份有限公司 关于召开 2023 年度及 2024 年第一季度暨科创板 半导体设备专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 二、业绩说明会召开的具体概况 会议召开时间：2024年5月15日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络文字互动 会议参与方式：投资者通过登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 参与本次业绩说明会互动交流 投资者可在2024年5月10日（星期五）16:00前将需要了解的情况和问题 预先发送至公司邮箱ir@appotronics.cn，公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日披露 公司《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更全 面、深入地了解公司2023年年度、2024年第一季度经营成果、财务状况，公司 将在上证路演中 ...

深圳光峰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈友春） 本人作为深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法 定的责任和义务，积极出席相关会议，对公司的业务发展及经营管理、法律诉 讼及规范运作等方面提出合理的建议，充分发挥自身在法律领域的专业优势和 独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人任职基本情况 陈友春，男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得西南 政法大学和英国诺森比亚大学学士学位、武汉大学硕士学位、西南政法大学博 士学位。现任北京市君泽君（深圳）律师事务所合伙人，兼任深圳光峰股份有 限公司独立董事、诺德新材料股份有限公司独立董事、深圳市维海德技术股份 有限公司独立董事、鑫荣懋果业科技集团股份有限公司独立董事。 2023 年度任职公司独立董事时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日； 20 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-030 深圳光峰科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二次 会议（以下简称"会议"）会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 15 日（星期一） 以书面或邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以 现场结合通讯表决方式召开。公司董事会成员 8 人，实际出席董事会 8 人， 公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长李屹先生主持。本次会议 召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《深圳光峰科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议： （一）审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 该议案已经第二届董事会审计委员 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 13—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-677 号 深圳光峰科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳光峰科技股份有限公司（以下简称光峰科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供光峰科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为光峰科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 光峰科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-037 深圳光峰科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度综合授信额度 及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、2023 年度申请综合授信额度并提供担保的情况概述 （一）审批程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第三十二次会议，审议通过 《关于公司及子公司 2024 年度综合授信额度及担保额度预计的议案》，该事项 已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过后提交公 司董事会审议。 本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公 司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）情况概述 为满足公司经营和发展需求，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构 申请不超过人民币 38 亿元的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固定 资产贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、 1 公司及子公司 20 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为445,039,193.21元，同比下降3.04%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为44,543,331.11元，同比增长226.21%[4] - 公司研发投入合计为54,022,432.44元，同比下降14.84%[4] - 公司总资产为4,167,616,791.73元，较上年末下降1.25%[4] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为622,945.86元[4] - 公司车载光学业务进入收入贡献期，实现收入4,802.68万元[9] - 公司影院业务整体实现收入1.53亿元，同比增长21%[9] - 公司峰米科技在报告期内亏损同比减少1,469.43万元，降幅为40.12%[9] - 公司期间费用同比下降20.60%，降本增效成果显著[9] - 公司与GDC相关方仲裁事项仍在审理中，法律服务费用为755.93万元[9] - 公司营业总收入为459,012,885.14元，营业总成本为467,714,458.54元，营业利润为7,908,446.65元[17] - 公司净利润为-1,302,447.10元，按经营持续性分类，持续经营净利润为-1,302,447.10元[18] - 公司每股基本收益为0.10元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,699股，其中前十名股东持股情况显示，深圳光峰控股有限公司持股占比最高，为17.24%[10] - 深圳光峰控股有限公司持有79,762,679股人民币普通股，为前十名无限售条件股东中持股最多的股东[10] 资产负债情况 - 公司财报显示，2024年3月31日公司流动资产合计达到2,885,022,216.32元，其中货币资金为1,295,107,682.52元，应收账款为191,013,153.46元，存货为654,148,641.73元[14] - 2024年第一季度，公司资产总计为4,220,570,891.16元，较上一季度略有增长[15] - 公司流动负债合计达到973,695,487.77元，较上一季度有所增加[15] 现金流情况 - 2024年第一季度，公司经营活动现金流入小计为479,034,869.08元，较去年同期下降了18.7%[20] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流出小计为466,810,076.12元，较去年同期下降了25.3%[20] - 2024年第一季度，公司投资活动现金流入小计为332,468,331.40元，较去年同期下降了15.3%[20] - 2024年第一季度，公司投资活动现金流出小计为360,785,482.42元，较去年同期下降了12.7%[20] - 2024年第一季度，公司筹资活动现金流入小计为49,250,610.93元，较去年同期下降了81.5%[21] - 2024年第一季度，公司筹资活动现金流出小计为130,752,520.84元，较去年同期增长了73.1%[21] - 2024年第一季度，公司现金及现金等价物净增加额为-96,941,653.34元，较去年同期下降了176.1%[21] - 2024年第一季度，公司期末现金及现金等价物余额为1,200,907,242.41元，较去年同期下降了13.2%[21]

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-032 深圳光峰科技股份有限公司 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布《准则解释第 17 号》，其中"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回 交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前 执行，公司自 2024 年 1 月 1 日起施行该事项相关的会计处理。根据上述文件的 要求，公司对会计政策予以相应的变更，自规定之日起开始执行。 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年 10 月 25 日中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求进行会 计政策变更。 本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大 影响，亦不存 ...