证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-058 深圳光峰科技股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十五次 会议（以下简称"会议"）会议通知及相关材料于 2024 年 8 月 19 日（星期一） 以书面或邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）以 现场结合通讯表决方式召开。公司董事会成员 8 人，实际出席董事会 8 人， 公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长李屹先生主持。本次会议 召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《深圳光峰科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议： （一）审议通过《2024 年半年度报告全文及其摘要》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 经审议，董事会认为：公 ...

回购方案 - 2024年度第二期回购方案首次披露日为2024/4/19[3] - 实施期限为董事会审议通过后6个月[3] - 预计回购金额2000万元~3000万元[3] 回购情况 - 2024年度第二期累计已回购股数159.07万股，占比0.3420%[3] - 累计已回购金额2953.21万元[3] - 实际回购价格区间17.44元/股~19.24元/股[3] - 本年度累计回购股份4942483股，占比1.0626%，支付89513668.33元[3]

股份回购 - 2024年4月17日同意不超27元/股回购，资金2000 - 3000万元[4] - 回购价格上限调为不超26.93元/股[5][8][9] - 3000万上限回购约111.40万股，占总股本约0.24%[9] - 2000万下限回购约74.27万股，占总股本约0.16%[9] 现金分红 - 2023年度拟派现32084193.96元，占净利润31.09%[6] - 每股分红由0.07元/股调为0.06986元/股[6] - 总股本摊薄后每股红利0.06898元/股[8] - 2023年度权益登记日2024年7月17日，除权（息）日7月18日[7]

利润分配 - 2023年度拟派现金红利32,084,193.96元，占净利润31.09%[7] - 每股现金红利调为0.06986元/股（含税）[7] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月17日[4] - 除权（息）日和现金红利发放日为2024年7月18日[4][10] 税收政策 - 不同持股期限和股东类型税收政策不同[11][12][13] 方案审议 - 本次利润分配方案经2024年6月3日股东大会审议通过[5]

股份回购 - 2022年3月通过回购方案，资金1000 - 2000万元，回购价不超27元/股[5] - 2024年1月通过回购方案，资金3000 - 6000万元，回购价不超27元/股[6] - 2024年4月通过回购方案，资金2000 - 3000万元，回购价不超27元/股[8] - 截至法律意见书出具日，累计回购股份5842483股，占总股本1.2561% [8] 利润分配 - 2024年通过2023年度利润分配预案，拟派现32084193.96元，每10股派0.7元[9] - 2023年度利润分配方案每股现金分红调为0.06986元/股[11] - 截至法律意见书出具日，总股本465133628股，实际参与分配股本数459291145股[14] - 实际分派每股现金红利0.06986元/股，虚拟分派现金红利0.06898元/股[14] - 以2024年6月28日收盘价测算，差异化分红对除权除息参考价格影响为0.00549% [15] - 律师认为本次差异化分红符合规定，无损害公司和股东利益情形[16]

业绩数据 - 2024年一季度车载业务收入4,802.68万元[3] 用户数据 - 问界M9在4 - 6月分别交付13,391辆、15,875辆、17,241辆，上市六个月累计大定超10万辆[3] 业务合作 - 2024年6月进行近40场路演，接待近40家机构、45名投资者，接听来电咨询近45次[2] - 公司共获得7个车企定点项目，包括问界2个、北汽新能源1个等[9]

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-054 深圳光峰科技股份有限公司 关于 2024 年度第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 2024 | 年度第二期回购方案首次披露日 | 2024/4/19 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年度第二期回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月 6 | | 2024 | 年度第二期预计回购金额 | 2,000 万元~3,000 万元 | | 2024 | 年度第二期回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 2024 | 年度第二期累计已回购股数 | 万股 159.07 | | 2024 | 年度第二期累计已回购股数占总股本比例 | 0.3420% | | 2024 | 年度第二期累计已回购金额 | 万元 2,953.21 | | 2024 | 年度第二期实际回购价格区间 | 17.44 元/股~19.24 元/股 | 基于对公司经营情况和未来发展 ...

人员变动 - 核心技术人员王霖因个人家庭原因于2024年6月29日辞职[2][9] - 变动前核心技术人员7人，变动后王霖退出[6] 股份情况 - 王霖直接持有公司股份294,252股，并间接持股[4] 公司影响 - 王霖辞职不影响公司研发、竞争力和经营能力[5] - 公司生产经营和技术研发正常推进[7]

业绩总结 - 2023年度拟派现32084193.96元（含税），占净利润比例31.09%[3] - 实际利润分配总额为32086079.39元（含税）[6] 股权变动 - 2022年限制性股票激励计划新增股份2528250股，股本增至465133628股[5] - 回购股份新增1582733股，回购专用账户股份总数为5842483股[5] 分红调整 - 每股现金分红由0.07元/股（含税）调整为0.06986元/股（含税）[4] - 实际参与分配股份数量为459291145股[5]

业绩总结 - 2023年公司营业收入为22.13亿人民币，同比增长36.22%[72] 研发投入 - 2023年公司研发投资2.81亿元人民币，占收入的12.69%[74] - 截至2023年12月31日，公司有428名研发人员，占间接员工总数的52.32%，其中29.44%的研发人员拥有硕士及以上学位[107] 专利情况 - 公司累计全球授权专利2091项，其中发明专利1081项[74] - 截至报告期末，公司全球共提交2862项专利申请[112] 产品销售 - 汽车光学领域指定车型AITO M9搭载公司产品，上市3个月累计销售超7万台[25] 解决方案成果 - 公司ALPD激光光源投影解决方案国内装机超2.95万台，光源总运行时长约3.16亿小时，节省约5.68亿度电，相当于减少超2.49亿立方米二氧化碳排放[26] 公益助农 - 2023年公司直接公益助农，采购农产品使21户受益，人均增收超1300元[29] 员工构成 - 截至2023年，女性员工占员工总数的36.9%，少数民族员工占比近8%[31] 公司荣誉 - 2023年公司入选SSE STAR 100指数[35] - 公司获Wind ESG评级A等多项荣誉[36] - 2023年获得超20项荣誉，如绿色领先企业等[86] - 2023年公司获得“国家知识产权示范企业”和“第二十四届中国专利优秀奖”[118] 标准制定 - 公司参与制定10项国际标准、9项国家标准等多项标准[124][125] 项目打造 - 公司协助打造“山海图·平潭将军山”，投影面积近18000平方米[133] 市场推广活动 - 2023年公司与多方联合举办“慕星计划 - ‘瞰见世界’遥感卫星科普艺术展”，现场接待数万名参观者，超30家媒体报道，线上浏览量超10万[141][142] 技术首发 - 2023年9月，搭载公司ALPD®5.0超全色激光技术的当贝X5 Ultra 4K超全色激光投影仪全球首发[102] 公司治理会议 - 2023年董事会召开会议6次，监事会召开会议5次，股东大会召开2次[173] 投资者沟通 - 2023年投资者沟通活动270 + 次，参与人数600 + 人[173] - 2023年公司举办超270场各类形式路演，接触超600家买方投资者[183] - 2023年公司举办3场业绩说明会，接听超900个投资者关系热线电话[185] 信息披露 - 2023年公司主动披露7条研究信息记录，定期回复超160个公共交流平台投资者问询[185] 展会活动 - 2023年4月公司首次参加第20届上海国际汽车工业展，安排团队接待中小股东[187] 反腐措施 - 公司对举报腐败行为的举报人给予追回金额30% - 50%的奖励，最高100万元[200] - 公司出台《反腐败管理制度》等文件[199]