证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-031 深圳光峰科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次 会议（以下简称"会议"）会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 15 日（星期一） 以书面或邮件方式送达公司全体监事，会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以 现场结合通讯表决的方式召开。公司监事会成员 3 人，实际出席监事会 3 人， 会议由监事会主席高丽晶女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事认真讨论，会议审议并形成如下决议： 该议案尚需提交公司股东大会审议。 1 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年年度报告全文》及《2023 年年 ...

本人作为深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法 定的责任和义务，积极出席相关会议，对公司的业务发展及经营管理、财务管 理及规范运作提出合理的建议，充分发挥自身在财会领域的专业优势和独立作 用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本人在上市公司连续任职时间 将满六年。因此，自 2023 年 12 月 25 日公司召开的 2023 年第一次临时股东大 会选举产生新任独立董事之日起，本人不再担任公司第二届董事会独立董事职 务及董事会下设专门委员会相应职务。 深圳光峰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（汤谷良） 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人任职基本情况 汤谷良，男，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得财政 部财政科学研究所博士学位。现任对外经济贸易大学 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-035 深圳光峰科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利0.7元（含税），不进行公积金转 增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司 回购专用证券账户股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中 股份的基数发生变动的，公司拟维持分配总额不变相应调整每股分配比例，并 将另行披露具体调整情况。 一、 利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳光峰科技股份有限公司 （以下 简称 "公 司 "） 2023 年度 归属 于上市 公司 股东 净 利润为 人民币 103,186,743.57元，母公司实现净利润为人民币93,535,832.55元，年末母公司可 供股东分配的利润为人民币639,288,806.42元。 经董事会决议，公 ...

公司代码：688007 公司简称：光峰科技 深圳光峰科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳光峰科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督；管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会披露回购股份报告书前一个交 易日（即 2024 年 4 月 18 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东 的名称、持股数量及持股比例公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 深圳光峰控股有限公司 | 79,762,679 | 17.24 | | 2 | 深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业（有限 | 24,139,500 | 5.22 | | | 合伙） | | | | 3 | 南通海峡光峰投资合伙企业（有限合伙） | 18,381,208 | 3.97 | | 4 | 深圳市光峰达业投资有限合伙企业（有限合 | 17,056,167 | 3.69 | | | 伙） | | | | 5 | 深圳市光峰宏业投资有限合伙企业（有限合 | 13,601,344 | 2.94 | | | 伙） | | | | 6 | 深圳市光峰成业咨询合伙企业（有限合伙） | 10,394,846 | 2.25 | ...

2024 年第一次临时股东大会的 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳光峰科技股份有限公司 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳光峰科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律 师事务所接受深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律 师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决 程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、 真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述 及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道 德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证， 现出具如下 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-029 深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总 部大厦 22 楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 81 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 200,241,520 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 200,241,520 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.6871 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.687 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-028 深圳光峰科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购股份进展的 1 二、 首次回购暨回购股份的进展情况 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0.8 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0017% | | 累计已回购金额 | 14.80 万元 | | 实际回购价格区间 | 18.47 元/股~18.48 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关 于 2024 年度第二 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-025 深圳光峰科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一次 会议（以下简称"会议"）会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 16 日（星期二） 以书面或邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 17 日（星期三）以 通讯表决方式召开。公司董事会成员 8 人，实际出席董事会 8 人，公司监事 及高级管理人员列席会议，会议由董事长李屹先生主持。本次会议召集、召 开和表决程序符合相关法律法规以及《深圳光峰科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度第二期以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》 本回购方案按调整后的政策实行。 2、回购规模：本次回购 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-026 深圳光峰科技股份有限公司 关于 2024 年度第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经公司董事会审议通过，公司将通过集中竞价交易方式再次回购公司股份，并 在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，以此充分提升公司 核心团队成员的积极性和团队战斗力，促进公司健康可持续发展，推动全体股 东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值。此次再次回购主要内容如下： 1、本次拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划 或股权激励； 2、本次拟回购股份的资金总额：回购资金总额不超过人民币 3,000 万元 （含）、不低于人民币 2,000 万元（含）； 3、本次拟回购股份的价格区间：不超过人民币 27.00 元/股（含），该价格未 超过公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内 ...