证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-026 深圳光峰科技股份有限公司 关于 2024 年度第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经公司董事会审议通过，公司将通过集中竞价交易方式再次回购公司股份，并 在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，以此充分提升公司 核心团队成员的积极性和团队战斗力，促进公司健康可持续发展，推动全体股 东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值。此次再次回购主要内容如下： 1、本次拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划 或股权激励； 2、本次拟回购股份的资金总额：回购资金总额不超过人民币 3,000 万元 （含）、不低于人民币 2,000 万元（含）； 3、本次拟回购股份的价格区间：不超过人民币 27.00 元/股（含），该价格未 超过公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳光峰科技股份有限公司 使用部分超募资金及自有资金回购股份的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"光峰科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对光峰科技使用部分超募资金及自有资金回购 股份的事项进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳光峰科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1163 号）同意注册，公司于 2019 年 7 月发行新股 6,800 万股，募集资金总额 119,000.00 万元，扣除承销费用、保荐费 用以及其他上市费用后的募集资金净额为 106,247.08 万元。募集资金于 2019 ...

公司代码：688007 证券简称：光峰科技 深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 4 月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 2024 | 3 | | 议案一《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 5 | | | 议案二《转让子公司部分股权暨关联交易的议案》 6 | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本 须知。 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以《公司 章程》《股东大会议事规则》等规定，认真做好召开股东大会的各项工作。董 事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行 《公司章程》中规定的职责。 六、为提高会议议事效率，在股 ...

关于公司实际控制人、董事长、总经理 提议再次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 16 日 收到公司实际控制人、董事长、总经理李屹先生《关于提议深圳光峰科技股份有限 公司再次回购公司股份的函》。 自 2024 年 1 月公司实际控制人、董事长、总经理李屹先生提议回购以来，公司 已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,351,740 股，回购资金总额人民币 5,998.15 万元，前述回购方案已实施完毕。 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理李屹先生 2、提议时间：2024 年 4 月 16 日 证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-024 深圳光峰科技股份有限公司 3、是否享有提案权：是 二、提议人提议再次回购股份的原因和目的 公司实际控制人、董事长、总经理李屹先生基于对公司经营情况和未来发展前 景的坚定信心，以及对公司价值的高度认可，向公司董事会提议 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-023 深圳光峰科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购价格上限 | 27.00 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 335.17 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.7245% | | 实际回购金额 | 5,998.15 万元 | | 实际回购价格区间 | 14.80 元/股~19.86 元/股 | 一、回购审批情况和回购方案内容 2、截至 2024 年 4 月 15 日，公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过上海 证券交易所交易系 ...

业绩总结 - 公司2023-2025年归母净利润预计为1.0/1.7/3.0亿，维持“买入”评级[2] - 公司B端业务经营利润率提升，毛利率达到36.2%，同比提升3.6pct[10] - 公司C端家用投影业务正积极调整，预计盈利有望实现扭亏为盈[11] 未来展望 - 公司车载业务已获得6个定点，其中问界M9已进入量产交付阶段，预计后续定点陆续量产交付，为公司增长注入新动力[2] - 公司B端业务迎来良好复苏，影院租赁业务预计实现良好增长，专显业务保持平稳增长[2] - 公司激光显示技术全球领先，B端业务实现良好复苏，车载业务有望铸就二次增长曲线[2] 其他新策略 - 公司拟转让香港光峰51%股权给全资公司LONG PINE，以减少GDC对公司发展的不确定性影响[1] - 公司转让香港光峰控股权有助于降低亏损参股公司的不利影响，加速发展车载等重点业务[3] - 公司首款车载显示产品交付并获得市场检验，有望展示在激光显示应用领域的领先优势[6]

股权转让 - 公司转让全资子公司香港光峰51%股权，转让后香港光峰将不再并表，旨在减少GDC给公司发展带来的不确定性[1] - 股权转让价格为0.1亿美元，按GDC股权的账面价值进行转让，不会对利润表产生额外影响[4] 业绩展望 - 预计23-25年利润分别为1.0、1.5、3.0亿，对应PE为89、63、31倍，维持买入评级[11] - 光峰科技2025年预计营业收入将达到301.6亿元，较2022年增长17.9%[12] - 2025年预计净利润为27.1亿元，较2022年增长105.0%[12] 业务发展 - 公司将转让股权取得的现金用于进一步投入车载等成长业务，优化资产结构[5] - 公司车载业务已进入收获期，首个定点问界M9已进入量产交付期，预计24年定点数量将进一步提升，盈利能力持续向上[7] - 公司B端影院业务已走出疫情阴霾，C端业务优化产品结构，24年C端利润预计将明显好转[9] - 公司2B、2C传统业务盈利质量将较23年进一步提升，车载业务新曲线成长处于持续加速中，经营趋势持续向好[10] 评级展望 - 中泰证券给予光峰科技“买入”评级，预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上[13] 财务指标 - 公司预计2025年ROE为9.9%，较2022年增长5.5个百分点[12] - 公司预计2025年ROIC为10.1%，较2022年增长10.0个百分点[12]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—3 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | 4—11 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 4 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 5 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 6 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 10 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 11 | | 页 | | | | 四、资质证 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-022 深圳光峰科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688007 | 光峰科技 | 2024/4/17 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 9 日披露《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》，持有 17.24%股份的控股股东深圳光峰控股有限公司在 2024 年 4 月 12 日提 出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。 经核查，深圳光峰控股有限公司直接持有公司 79,762,679 股，占公司总股本 比例为 17.24%，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东大会职权范围，有 明确的议题 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-021 深圳光峰科技股份有限公司 关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 第一，自 2022 年 GDC 与公司发生仲裁纠纷后，2022 年度和 2023 年度 GDC 其营业收入不断下滑，营业利润由盈转亏且亏损幅度不断加大。考虑 到 GDC 经营存在持续亏损的风险，故公司拟通过转让香港光峰控股权进而 剥离 GDC 资产，减少 GDC 对公司未来经营业绩带来不利影响的风险。 第二，公司转让子公司股权取得的现金将有利于优化公司资产结构，后续可 将取得的现金进一步投入于成长业务，加快公司在车载领域的业务布局和发 展，符合公司长远利益。 1 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的全资子公司光 峰光电香港有限公司（以下简称"香港光峰"）的 51%股权转让给 LONG PINE INVESTMENT, INC.（以下简称"LONG PINE"）。本次交易完成 后，香港光峰将不再纳入公司的合并 ...