募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，募集资金10.776亿元，扣除费用后净额9.7903962263亿元[1] - 2023年度实际使用募集资金4351.72万元，收到利息净额1337.20万元[3] - 累计已使用募集资金5.461379亿元，累计收到利息净额8885.48万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额5.217565亿元[4] 账户情况 - 截至2023年12月31日，公司有3个募集资金专户、4个结构性存款账户、14个大额存单账户[5] 项目投入情况 - 挠性铜板生产基地建设项目承诺投资5.519463亿元，本年度投入3207.55万元，累计投入2.48903亿元，投入进度45.10%[8] - 屏蔽膜生产基地项目承诺投资1.325128亿元，本年度投入823.07万元，累计投入1.142109亿元，投入进度86.19%[8] - 研发中心建设项目2022年12月达可使用状态，投入20,206.00，累计投入占比44.48%[9] - 补充运营资金项目投入9,252.05，累计投入9,315.09，投入进度超100%[9] 项目效益与产能情况 - 屏蔽膜生产基地项目于2022年12月完成环评验收，达到可使用状态，本年度效益为 - 161.27万元[8] - 挠性铜板生产基地项目第一期于2022年12月达到可使用状态，具备10万平方米/月产能，第二期部分产线预计2024年第二季度末达到可使用状态[8] - 挠性覆铜板项目一期2022年12月达可使用状态，产能10万平方米/月，2023年未产生经济效益，二期预计2024年二季度末达可使用状态，合计产能32.5万平方米/月[9] 资金使用与置换情况 - 截至2023年12月31日，公司使用自有资金支付募投项目并以募集资金置换累计金额为5,208.65万元[10][12] 项目结项与资金剩余情况 - 屏蔽膜项目已结项，募集资金预计剩余1,216.31万元[10] 理财产品情况 - 2023年公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期末余额为33,880.34万元[10][14] 项目终止情况 - 2024年公司决定终止挠性覆铜板项目后续产能建设，已获相关会议审议通过[10] 项目可行性情况 - 屏蔽膜、研发中心及补充运营资金项目可行性无重大变化[10] 资金使用合规情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[13] - 截至2023年12月31日，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况[10][15][16] - 截至2023年12月31日，公司无超募资金用于在建及新项目情况[17] - 2023年公司将“屏蔽膜生产基地建设项目”节余募集资金1216.31万元永久补充流动资金[18] - 2024年公司拟终止“挠性覆铜板生产基地建设项目”后续产能建设[19] - “挠性覆铜板生产基地建设项目”募集资金总额为55194.63万元[19] - 截至2023年12月31日，“挠性覆铜板生产基地建设项目”累计已支付募集资金24890.30万元[19] - 截至2023年12月31日，“挠性覆铜板生产基地建设项目”累计利息收入扣除手续费净额为5949.17万元[19] - 截至2023年12月31日，“挠性覆铜板生产基地建设项目”募集资金余额为36253.50万元[19] - “挠性覆铜板生产基地建设项目”预计未来支付已签订合同金额4593.85万元、预留铺底流动资金1591.57万元[19] - “挠性覆铜板生产基地建设项目”募集资金预计剩余金额为30068.08万元[20] - 2023年度公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[22]

业务计划 - 拟开展套期保值业务，资金额度不超1000万美元，有效期12个月[2][4] - 业务包括远期结售汇等，涉及美元、日元等币种[4] 决策与实施 - 董事会授权董事长决策，财务部门组织实施[4] 风险与管控 - 业务存在市场、操作、违约风险[5] - 财务部择机选业务，报董事长批准[6] - 严格执行流程和管理体系，加强账户和资金管理[7] 审批情况 - 相关会议审议通过开展业务议案[2][8]

广州方邦电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合国资委对中央企业年度财务决算的统一工作要求及公司 2023 年年报工 作安排，大信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及 其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信为2024年度财务及内控审计机构[2] - 2024年4月16日董事会通过续聘议案[12] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[4] - 2022年度大信业务收入15.78亿元，审计收入13.65亿元、证券收入5.10亿元[4] - 2022年大信上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费2.43亿元[4] 审计费用 - 2023年度大信审计报酬75万元，财务审计55万元，内控审计20万元[9] 执业情况 - 大信职业保险累计赔偿限额和风险基金超2亿元[5] - 近三年大信受刑事处罚0次、行政处罚3次等[5] - 2023年大信相关人员受证监局和上交所警示[7][8]

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关要求，公司董事会对独立董事张政军先生、倪丽丽女士、崔小乐先 生的独立性进行了评估并出具了以下专项意见： 广州方邦电子股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2024 年 4 月 16 日 经核查公司独立董事张政军先生、倪丽丽女士、崔小乐先生的任职情况与签 署的相关自查文件，上述 3 位独立董事未在公司担任除独立董事外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事张政军 先生、倪丽丽女士、崔小乐先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董 事任职资格及独立性的要求。 广州方邦电子股份有限公司 ...

广州方邦电子股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《科创板上市公司证 券发行上市审核规则》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》 等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会决 定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百 分之二十的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股 东大会召开之日止。本次授权事宜包括但不限于以下内容： 一、本次发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-021 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信好的中大型商业银行，具体合作银 行授权经营层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合 因素决定。 3、实施主体 广州方邦电子股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日第三 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，同意 根据公司的经营发展需要，公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需 要，拟与银行等金融机构开展即期余额不超过 2 亿元的票据池业务，最终额度以 银行实际审批办理为准。在上述额度和业务期限范围内，公司董事会授权董事长 （或其指定的授权代理人）办理上述事宜，并代表公司与银行签署上述业务项下 的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授权期限 为本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将有关事项公告如下： 一、票据 ...

业绩总结 - 2023年度净利润为-6867.011891万元[3] - 截至2023年底未分配利润25948.311157万元[3] 利润分配 - 拟10股派1.86元，共派1500万元含税[2][3] - 不转增股本、不送红股[3] - 预案待2023年年度股东大会审议[2][4][6]

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-014 广州方邦电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | 2023/10/27，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | --- | --- | --- | | | 苏陟提议 | | | 回购方案实施期限 | | 待公司第三届董事会第十九次会议审议通过后不 | | | 超过 6 | 个月 | | 预计回购金额 | 1,500 万元 | 万元~3,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | 261,422 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.3241% | | | 累计已回购金额 | 1,022.92 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 22.13 元/股 | 元/股~58.88 | 2024 年 4 月 3 日 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第 ...

達律師事務所 DIAL LAW FIRM 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码:518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.): (0755) 8826 5288 网址（Website）: www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广州方邦电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字(2024)第008号 致:广州方邦电子股份有限公司 广东信达律师事务所(以下称"信达")接受广州方邦电子股份有限公司(以 下称"公司"）的委托,指派信达律师出席公司2024年第二次临时股东大会(以下 称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《上市 公司股东大会规则》(以下称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性法律 文件以及《广州方邦电子股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的规定 ...