证券代码： 688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2023-081 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告 6、2022 年 11 月 10 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为首次 授予条件已经成就，激励对象主体资格有效，确定的授予日符合相关规定。监事 会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第二届董事会第二十八次会议及第二届监 事会第二十四次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 20 日，公司召开第二届董 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法 规及规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 66 名激励对 象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件， 符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激 励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意本次符合条件的 66 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归 属数量为 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召 开第二届董事会第二十八次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的 会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》、《苏州瀚川智能科技 股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司第二届董事会第二十八 次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》的独立意见 本次部分限制性股票的作废处理符合《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划》、 《2022 年限制性股票激励计划》中的相关规定，履行了必要的程序。 因此我们同意公司作废处理部分 2022 年已授予尚未归属的限制性股票。 二、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归 属条件的议案》的独立意见 根据公司 2022 年限制性股票激励计 ...

证券简称：瀚川智能 证券代码：688022 股份有限公司 关于 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期符合归属条件 及作废处理部分限制性股票的相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件的成就 | | 情况 7 | | （三）本次归属的具体情况 10 | | （四） 关于作废处理部分限制性股票的说明 11 | | （五）结论性意见 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 上海荣正企业咨询服务（集团） （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本次限制性股票激励计划涉及的事项进行了深入调查 并认真审阅了相关资料，调查的范围包括上市公司章程、历次董事会、股东大 会决议、最近三年 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2023-083 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 八次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2023 年 11 月 29 日以邮件方式送达公 司全体董事。本次会议由董事长蔡昌蔚主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏 州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》 根据公司《2022 年限制性股票激励计划》、《2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》及《上市 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2023-080 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,836,196 股，占公司总股本 175,356,929 股的比例为 1.0471%，回购成交的最 高价为 27.10 元/股，最低价为 21.83 元/股，支付的资金总额为人民币 42,994,940.93 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2023 年 10 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案，同意公司以自有或自筹资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能"或"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法 律、法规的规定，对公司 2023 年 1 月至本次现场检查期间（以下简称"本持续 督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如 下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 国泰君安证券股份有限公司 （二）保荐代表人 杨可意、袁业辰 （三）现场检查时间 2023 年 11 月 23 日 （四）现场检查人员 杨可意、袁业辰、陈李彬 （六）现场检查手段 查看上市公司主要生产经营场所并与上市公司董事、监事、高级管理人员及 1 ...

调研基本信息 - 证券代码 688022，证券简称瀚川智能 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与投资机构共 7 家，包括长城证券、中银国际等 [2] - 时间为 2023 年 11 月 22 日至 29 日，地点在瀚川智能会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事、董事会秘书章敏和董事会办公室主任李欣朋 [2] 汽车装备业务市场空间 - 公司深耕汽车电子细分领域，汽车电动化、智能化使原有汽车电子零部件单车价值量占比提升，对应生产设备需求增加 [4] - 汽车行业处于转型变革期，新造车势力带来新产品和新技术量产，产生大量新生产设备需求，是最大增长动力 [4] 换电赛道前景 - 基于市场需求、经济性和政策，公司看好充换电赛道前景，已在技术、产品储备和产能布局上持续投入，覆盖全产业链客户，具备竞争优势 [4] - 上半年换电行业表现不佳，但趋势未变，下半年万亿国债发布和重卡换电行业标准出台将推动行业发展，公司会保持资源投入，提高竞争壁垒 [4] 充电桩业务超充技术储备 - 2021 年成立充换电事业部，布局充电与换电产品路线，组建专业研发团队开展补能业务核心技术模块开发 [4] - 有成熟大功率充电桩产品在售，包括 7kw 交流充电桩以及 20kw - 480kw 直流充电桩，可配套使用或独立销售 [5] - 有风冷超充技术及液冷超充技术储备，会根据客户需求定制产品 [5]

公司基本信息 - 证券代码 688022，证券简称瀚川智能，是智能制造整体解决方案提供商 [1] - 2007 年成立，总部位于苏州，在多地有生产基地和分支机构，业务覆盖全球 20 多个国家 [1] - 2019 年 7 月 22 日登陆科创板，是首批科创板上市公司 [1] - 聚焦汽车电动化、智能化，主航道业务有汽车装备、电等三大板块 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间为 2023 年 11 月 16 日至 17 日，地点在瀚川智能会议室 [1] - 参与投资机构共 5 家，包括招商证券、安信证券等 [1] - 上市公司接待人员有董事、董事会秘书章敏和董事会办公室主任李欣朋 [1] 政策影响与业务布局 - 11 月 13 日八部门印发通知，确定 15 个试点城市推广新能源汽车 60 + 万辆，建设 70 + 万台充电桩和 0.78 万座换电站 [2] - 公司已在银川、鄂尔多斯、成都等地落地换电业务合作模式，对其他试点城市积极洽谈 [2] - 换电行业重资产投入，本年度落地节奏缓慢，此次试点规划等将对 2024 年换电车辆需求贡献稳健增量 [2] - 公司在东南亚泰国围绕主航道战略开展汽车、新能源及充换电相关业务，处于开展初期 [3] 业绩相关情况 - 第三季度归母净利下降，因汽车与充换电板块业务收入少，电池设备板块确认收入多且毛利率低 [2] - 公司前三季度综合毛利率为 22.22%，汽车装备业务毛利率约 32%，充换电业务毛利率约 22%，电池设备毛利率约 11% [3] 募投项目进展 - 募投项目主体 2023 年 7 月开工，截至 10 月底完成主体框架结构搭建，计划 2024 年 12 月前建成投用 [3]

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2023-079 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于公司及控股子公司自愿披露签订战略合作 框架协议暨签署委托生产合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 协议主要内容：苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司宁夏瀚维智造科技有限责任公司（以下简称"宁夏瀚维"）与昆仑 绿能（宁夏）科技有限责任公司（以下简称"昆仑绿能"）签署了《战略合作框 架协议》，三方将在储能、换电、光储充、电池梯次利用、充电桩（含超充）、 电池资产管理、商用车及乘用车换电站等领域开展全面深度合作，达成战略合作 伙伴关系。在战略合作的推动下，昆仑绿能与公司控股子公司宁夏瀚维签署了绿 能交通相关产品的长期委托生产合作协议。本次协议的签署，表明公司充换电业 务在宁夏区域的市场布局进一步得到拓展，依托中石油、昆仑信托、宁夏众维在 重卡换电站的布局及深耕西北区域的优势和公司自身的核心技术优势，本次合作 将有利于增强公司品牌影响力和核心竞争力，促进公司的长远 ...