公司基本信息 - 证券代码 688022，证券简称瀚川智能，2007 年成立，总部位于苏州，2019 年 7 月 22 日登陆科创板，是首批科创板上市公司 [1] - 拥有深圳、赣州和诸暨生产基地，在欧洲、美洲、东南亚 20 多个国家设分支机构，业务覆盖全球 [1] - 聚焦汽车电动化、智能化，为主航道业务有汽车装备、电池设备与充换电设备三大板块 [1] 业绩情况 - 2023 年半年度报告显示，营业总收入 71,384.60 万元，同比增长 96.57% [1] - 归属于母公司所有者的净利润 4,526.17 万元，同比下降 9.40% [1] - 报告期末，总资产 377,422.10 万元，比上年同期末增长 25.57%，归属于母公司的所有者权益 203,003.21 万元 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为其他（策略分析会），时间为 2023 年 9 月 1 日至 28 日，地点包括瀚川智能会议室、北京、上海、无锡 [1] - 参与投资机构 18 家，上市公司接待人员有董事、董事会秘书章敏和董事会办公室主任李欣朋 [1] 业务市场地位 - 汽车装备业务在细分市场具备领先地位，是国内少数能与海外厂商竞争的企业 [2] - 连接器设备为头部厂家供应，成为部分头部客户主要供应商，在国内处于行业领先地位 [2] - 高速线束设备主要为头部厂家供应，安波福新线束订单大多由公司提供，在国内处于行业领先地位 [2] 充换电行业趋势 - 虽上半年行业表现不佳，但换电模式趋势未变，能解决用户补能效率问题，增量可期 [2][3] - 换电模式经济性已验证，新老参与者持续布局，开始规模化推广 [3] - 国家双碳战略依托，支持政策逐步完善，前景广阔 [3] - 换电本质是补能方式，未来不局限于车端，市场前景更广阔 [3] 产品优势 - 4680 大圆柱电池自动化装配线稳定性高，产品良率与生产稳定性处于行业一线水平 [3][4] - 整线布局灵活，采用标准化、模块化设计，结构紧凑 [4] - 生产周期短，打通全工艺设备供应链，客户交付周期大幅缩短 [4] 投资情况 - 2020 年 12 月通过全资子公司投资坤维科技，持股 4.56%，未来将深化产业链上下游业务合作 [4] - 2022 年 8 月通过全资子公司投资椭圆时空，2023 年 8 月 10 日其首颗卫星发射成功，未来将深化产业链上下游业务合作 [4][5] 在手订单情况 - 2023 年半年度报告披露，在手订单总金额 28.78 亿元（含税） [5] - 电池智能装备在手订单 15 亿元，占比 52.12%；充换电智能装备在手订单 10.47 亿元，占比 36.38%；汽车智能装备在手订单 3.31 亿元，占比 11.50% [5] - 在手订单均按协议有序交付，后续关注 10 月发布的 2023 年第三季度报告 [5]

一、董事会会议召开情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 六次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件方式发出，公司于 2023 年 10 月 8 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由董事长蔡昌蔚先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2023-071 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-070） 1 特此公告。 苏州瀚川智 ...

重要内容提示： 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟回购部分公 司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励， 并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能以本次回 购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履 行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 45.99 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2023-070 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在 法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销 ...

一、回购审批情况和回购方案内容 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日召 开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案》的议案，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日、2023 年 8 月 9 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-049）、《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-053）。 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2023-068 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次回购股份方案主要内容如下：公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人 民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 49.88 元/股，回购期限自公司董 事会 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2023-069 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长、总经理提议 公司回购股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 27 日收到公司实际控制人、董事长、总经理蔡昌蔚先生《关于提议苏州瀚 川智能科技股份有限公司回购公司股份的函》。蔡昌蔚先生提议公司使用自有资 金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理蔡昌蔚先生。 2、提议时间：2023 年 9 月 27 日。 二、提议人提议回购股份的原因和目的 公司实际控制人、董事长、总经理蔡昌蔚先生基于对公司未来发展的信心和 对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高 凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2023-067 一、回购股份基本情况 2023 年 8 月 1 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案，同意公司以自有或自筹资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元 （含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 49.88 元/股， 回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日、2023 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-049）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2023-053）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总 1 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总 ...

上海君澜律师事务所 关于 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之 法律意见书 二〇二三年九月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之 法律意见书 致：苏州瀚川智能科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州瀚川智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"瀚川智能"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称 "《监管指南》"）及《苏州瀚川智能科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就瀚川智能本次激励计划 预留授予部分限制性股票相关事项（以下简称"本次授予"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 ...

第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2023-064 苏州瀚川智能科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 二次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 20 日以现场结合通讯表决方 式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 9 月 15 日以邮件方 式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和 《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》 1、公司监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）的预留授予条件的成就情 ...

关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为苏州 瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对瀚川智能向特定对象发行股票限售股上市流通事项进行了 审慎核查，核查情况及核查意见如下： 国泰君安证券股份有限公司 一、本次上市流通的限售股类型 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瀚川智能"）于 2023 年 1 月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的 《关于同意苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可【2023】41 号），同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的注 册申请。公司向特定对象发行新增 16,401,479 股股份已于 2023 年 4 月 3 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 1 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召 开第二届董事会第二十五次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的 会议资料。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定，现对公 司第二届董事会第二十五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议 案的独立意见 根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2022 年限制 性股票激励计划的预留授予日为 2023 年 9 月 20 日，该授予日符合《上市公司股 权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2022 年限制性股票激励计划》及其摘 要中关于授予日的相关规定。公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励 计划的主体资格，同时本次授予也符合公司《激励计划》中关于激励对象获授限 制性股票条件的规 ...