中国经济网北京6月10日讯上交所网站昨日披露的纪律处分决定书〔2025〕119号显示，瀚川智能 (688022.SH)及时任董事长兼总经理代财务总监蔡昌蔚被通报批评。 经查明，2025年4月29日，瀚川智能披露《关于未能按期归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公 告》显示，2024年4月28日公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了 《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币24,000.00万元闲 置募集资金暂时补充流动资金。截至前述使用部分募集资金暂时补充流动资金期限届满，公司尚未将该 笔24,000.00万元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，但未在前期披露的临时补流期限内按时归还募集资金。公司 上述行为违反了《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板股票上市规则》)第1.4条、 第9.4.3条，《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第5.3.8条等有关规 定。 责任人方面，时任董事长兼总经理代财务总监蔡昌蔚作为公司主要负责人、信息披露第一责任人、日常 经营 ...

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，瀚川智能报收于13.56元，较上周的12.95元上涨4.71% [1] - 本周最高价出现在6月5日盘中，报14.0元 [1] - 本周最低价出现在6月3日盘中，报12.88元 [1] - 公司当前最新总市值23.85亿元，在专用设备板块市值排名151/177，在两市A股市值排名4686/5148 [1] 融资公告 - 公司以自有不动产作为抵押物，向中国银行苏州工业园区分行申请不超过9960万元的抵押融资 [1] - 综合授信额度不超过21098.14万元，其中抵押融资金额分为6660万元和3300万元两部分 [1] - 融资期限分别为2024年12月26日至2028年12月31日、2022年12月19日至2025年12月31日 [1] - 抵押物位于江苏省苏州市工业园区听涛路32号，建筑面积65537.56平方米，土地面积31508.19平方米 [1] - 该事项已通过第三届董事会第二十一次会议审议，无需提交股东大会 [1] - 公司表示该融资是为满足资金需求，不会对正常运作和业务发展造成不利影响 [1]

股东大会时间安排 - 2025年6月6日召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00，现场会议14:30开始[1][3] - 2025年5月19日决定召开，20日公告通知，31日刊载资料[1][2][3] 股权相关数据 - 2025年5月30日为股权登记日，总股本175,878,324股，有表决权股份170,458,980股[4] - 41名股东出席，代表有表决权股份63,560,121股，占比37.2876%[5] 会议审议事项 - 审议《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》[6] 会议结果 - 2025年6月6日15时网络表决结束，决议合法有效[10][11]

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-044 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 41 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 63,560,121 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 63,560,121 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 37.2876 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.2876 | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 175,878,324 股，其中公司回购专用 ...

融资情况 - 公司拟以自有不动产申请不超9960万元抵押融资[1] - 综合授信额度不超21098.14万元[1] - 融资期限为2024 - 2028年、2022 - 2025年[2] 抵押物信息 - 抵押物为苏州工业园区听涛路32号不动产[2] - 建筑面积65537.56平方米，土地面积31508.19平方米[2][3] 其他要点 - 授权董事长及代表签署文件并办理手续[3] - 抵押融资无需股东大会审议，不影响公司运作[3][4]

线束全自动柔性生产线是一种集自动化、信息化与柔性制造于一体的先进生产系统，主要用于汽车、家电、工业设备等领域的线束 制造。 线束全自动柔性生产线具有高度自动化、智能化和柔性化等显著特点。首先，在自动化方面，该生产线通过集成先进的自动裁线、 剥皮、压接、插接、焊接、检测及打标设备，实现线束生产全过程的自动操作，大大减少了人工干预，提高了生产效率和一致性。 其次，在智能化方面，该系统广泛应用工业机器人、机器视觉、PLC控制系统以及MES（制造执行系统）等智能制造技术，能够实 现实时监控、数据采集、过程控制与质量追溯，提高了产品的质量管理水平。此外，其柔性化特点尤为突出，可根据不同产品设计 快速切换生产工艺和设备参数，适应多品种、小批量的定制化生产需求，有效解决传统生产线在频繁换型时的效率低和资源浪费问 题。同时，整线具备高度的模块化与可扩展性，企业可根据自身产能需求灵活增减设备模块，提升投资回报率。再者，全自动柔性 线束生产线支持与ERP系统对接，实现订单驱动式生产，使整个制造流程更加协同与透明。 根据调研，中国线束全自动柔性生产线市场增速显著，按收入计算，2023年市场规模为5.57亿，2024年规模为6.12 ...

股价表现与市值 - 截至2025年5月30日收盘，瀚川智能报收于12.95元，较上周的13.17元下跌1.67% [1] - 本周最高价为13.71元（5月29日），最低价为12.93元（5月30日） [1] - 当前最新总市值22.78亿元，在专用设备板块市值排名153/177，两市A股市值排名4713/5146 [1] 综合授信申请 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过等值人民币21亿元的综合授信额度 [1] - 授信形式包括流动资金贷款、项目贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函、融资租赁、票据池质押融资等 [1] - 授信额度有效期为自董事会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会或股东大会决议通过之日，额度可滚动使用 [1] 债务逾期情况 - 截至2025年4月28日，公司银行债务逾期金额合计15,782.84万元，占最近一期经审计净资产的24.25%，占最近一期经审计货币资金的86.68% [1] - 公司正在积极与银行、金融机构及当地政府部门沟通化解债务逾期问题 [1] 外汇套期保值业务 - 公司拟开展外汇套期保值业务，资金额度不超过人民币1.2亿元或等值外币，资金来源为自有资金 [2] - 额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环使用 [2] - 业务以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易 [2] 抵押融资申请 - 公司及子公司拟以自有不动产作为抵押物，向银行申请不超过人民币117,113.04万元的抵押融资 [2] - 具体包括：向中国农业银行申请不超过20,000万元（其中抵押融资金额不超过3,117万元），融资期限至2029年9月24日 [2] - 向11家银行申请113,996.04万元，融资期限至2032年1月1日 [2] 临时股东大会 - 公司将于2025年6月6日召开2025年第三次临时股东大会，审议《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》 [3] - 董事郭诗斌因个人原因辞去非独立董事及董事会相关委员会职务，提名李星为候选人 [3] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月6日9:15-15:00 [3][4]

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 苏州瀚川智能科技股份有限公司 会议资料 苏州瀚川智能科技股份有限公 会会议资料 司 2025 年第三次临时股东大 目 录 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 苏州瀚川智能科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》、《苏 州瀚川智能科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州瀚川智能科 技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议 开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 2025 年 6 月 1 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》、《苏 州瀚川智能科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州瀚川智能科 技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知： | | | 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议 开始后，会议登记应当终止，由会议主持 ...

诉讼赔偿 - 两案判决瀚川投资向蒋海东赔偿合计1650万元[11] - 折合公司股份约127.4万股，占总股本0.72%[11] 股权情况 - 控股股东瀚川投资持股27.93%[11] - 实控人蔡昌蔚直接持股0.48%，合计控制34.93%[11] 股份冻结 - 瀚川投资因诉讼被冻结2,618,862股，占总股本1.48%[11] 影响说明 - 诉讼不影响公司生产经营[3][10] - 判决执行不涉及控股东及实控人变更[3][11][12]