苏州瀚川智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 会议资料 2025 年 8 月 1 | 议案一： | | --- | | 关于增补第三届董事会独立董事的议案 7 | 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东会规则》以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》、《苏州 瀚川智能科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州瀚川智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时 ...

实际控制人持股情况 - 蔡昌蔚直接持股0.48%，间接持股17.6892%，合计18.1692%，合计控制公司比例34.93%[2] - 蔡昌蔚间接持有苏州瀚川投资等三家公司，间接占总股本比例分别为17.63%、0.0532%、0.006%[9] 股权质押情况 - 蔡昌蔚质押瀚川投资52.43%股权，对应间接持股份占总股本14.64%，占其持股80.58%[3][7] - 瀚川投资质押13134329股流通股，占其所持股份26.74%，占总股本7.47%[4][7] 股份冻结情况 - 蔡昌蔚直接加间接所持股份累计被冻结占总股本18.0292%，占其持股99.23%[5][11][19] - 2025年8月4 - 6日，蔡昌蔚多笔股权被司法冻结/轮候冻结[8][9] 司法裁定与纠纷 - 法院裁定冻结瀚川投资和蔡昌蔚银行存款多笔[12][13] - 蔡昌蔚因定金合同等纠纷被起诉，涉及金额数千万元[15][16][17][18] 控制权风险 - 被冻结股份处置或致公司实际控制权变更，存在不稳定风险[19]

涉案金额 - 涉案金额合计243538080.20元[2] 货款支付安排 - 2025年8 - 12月绵阳埃克森每月底至少付3000000元[5] - 2025年9月30日前绵阳埃克森代瀚川智能清偿65432000元[5] - 2025年12月31日前绵阳埃克森清偿不低于148432000元[5] - 2026年按不同阶段支付，12月31日前付满48000000元瀚川智能免12913000元[5] 逾期违约金 - 逾期付款需额外支付违约金12000000元[5] 注册资本金 - 2025年12月31日前绵阳发投汇入68000000元到绵阳埃克森账户[6] 费用支付 - 绵阳埃克森2025年8月31日前支付629745元案件受理费等费用[6] 历史货款情况 - 2023年合同货款420620000元，已付211275000元，剩209345000元[7] 坏账准备 - 截至2024年末公司对应收账款计提134343400元坏账准备[7]

董事会提名 - 公司提名周健先生为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名议案将提交第三届董事会第二十三次会议审议[1] 资格审核 - 审核确认周健先生符合任职资格和独立性要求[1] 时间信息 - 审核意见发布于2025年8月7日[2]

董事会变动 - 2025年8月7日审议通过增补独立董事及调整董事会专门委员会成员议案[1][3] - 独立董事郑湘因个人原因辞职，改选期间履职，辞职报告股东大会选举新人后生效[1][2] - 提名周健为第三届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满[3] 人员信息 - 周健1985年5月出生，上海立信会计学院本科，持多专业资格证[7] - 周健未持股，与其他董监高无关联，符合任职条件[8] 委员会调整 - 调整后审计委员会委员为周健、王必成、张斌，主任委员周健[3] - 调整后薪酬与考核委员会委员为王必成、周健、杭春华，主任委员王必成[3]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会8月25日14点30分在苏州瀚川智能会议室召开[3] - 网络投票8月25日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议《关于增补第三届董事会独立董事的议案》，选周健为独立董事[5] 股权登记与投票规则 - 股权登记日8月18日，A股代码688022，简称瀚川智能[11] - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[23] - 投资者可集中或分散投给候选人[24]

瀚川智能诉讼事件 - 公司对绵阳埃克森及其两位股东提起诉讼，诉请金额合计约2.44亿元，包括欠付货款本金、逾期付款违约金及相关费用 [1] - 截至2024年末，公司已对该应收账款计提坏账准备1.34亿元，若后续未能收回可能对公司损益产生不利影响 [1][4] - 公司认为绵阳发投、埃克森新能源作为股东滥用股东地位逾期缴纳认缴出资，应共同在逾期未缴出资范围内对债务承担连带清偿责任 [5] 绵阳埃克森新能源项目 - 绵阳埃克森为深圳埃克森新能源旗下子公司，主攻集中式储能市场，主要产品为大容量方形磷酸铁锂电芯、全极耳大圆柱铁锂电芯 [2] - 项目总投资100亿元，规划产能18GWh，满产后年产值将超120亿元，实现税收3亿元，带动就业3000人 [2] - 项目从开工到投产仅用时8个月，刷新建设周期最短、量产线良品率最好和绿色智能水平最高三项纪录 [2] 合同履行情况 - 2023年2月签订"绵阳1线3GWh生产线"设备采购合同，货款从2023年至2025年分12期付清 [2] - 2023年5月签订"中试线（46180）"设备采购合同，货款分几部分支付，其中10%在预验收后支付，40%在终验收合格后支付 [2] - 绵阳埃克森2023年付款基本正常，但自2024年始货款支付严重拖延，两份合同欠付货款本金合计约2.34亿元 [3] 瀚川智能经营状况 - 2024年营收同比下降约65%，净亏损扩大至11.03亿元 [4] - 业绩下滑主要由于汽车装备业务交付量及验收进度低于预期，新能源业务战略性收缩调整，以及计提资产减值准备 [4] - 涉案金额2.44亿元约为公司2024年营收的一半 [4] 事件背景 - 绵阳埃克森2024年底通过"绵阳市企业技术中心"认定和高新技术企业认定，呈现向好经营势头 [4] - 绵阳发投对绵阳埃克森的认缴出资金额为1.6亿元，实缴出资为0.8亿元 [5] - 公司期望以该合同作为后续拓展锂电池全线业务的标杆，进一步打开锂电池全生产线设备市场 [3]

诉讼案件概述 - 案件已立案受理但尚未开庭审理，上市公司作为原告提起诉讼[2] - 涉案总金额达243,538,080.20元人民币，包括两份合同欠付货款本金及违约金、律师费、保全担保费等[2] - 诉讼对象为绵阳高新埃克森新能源科技及其股东绵阳高新发展投资控股、深圳埃克森新能源科技[3][4][5] 合同纠纷详情 - 第一份合同涉及"绵阳1线3Gwh生产线"设备采购，总金额3.9434亿元，欠付本金2.10177亿元，违约金暂计759.41万元[5][6] - 第二份合同涉及"中试线(46180)"设备采购，总金额2600万元，欠付本金2340万元，违约金暂计80.03万元[5][7] - 设备交付后被告自2024年起出现严重付款拖延，截至2025年5月21日累计支付1.84163亿元（含债务抵扣5316.64万元）[6] 股东责任主张 - 要求两股东在1.08亿元范围内承担连带清偿责任，因其认缴出资未足额实缴（绵阳发投认缴1.6亿元仅实缴5200万元）[5][8] - 指控股东滥用股东地位逾期缴纳出资，损害债权人利益[8] 财务影响 - 公司已对相关应收账款计提1.343434亿元坏账准备[9] - 若应收账款无法收回可能需进一步计提坏账，对损益产生不利影响[9] - 当前经营管理正常，诉讼属于主动维权行为[9]

诉讼事件 - 瀚川智能对绵阳埃克森及其两位股东提起诉讼 诉请金额合计约2 44亿元 包括欠付货款本金 逾期付款违约金及相关费用 [1] - 涉案金额占瀚川智能2024年营收的50% 公司已计提坏账准备1 34亿元 若未能收回可能进一步影响损益 [5] - 诉讼对象包括绵阳埃克森的股东绵阳发投和埃克森新能源 指控其滥用股东地位逾期缴纳认缴出资 要求承担连带清偿责任 [5] 合同履行情况 - 绵阳埃克森与瀚川智能签订两份设备采购合同 分别涉及"绵阳1线3Gwh生产线"和"中试线（46180）" 总欠付货款本金约2 34亿元 [2][3] - 2023年度付款基本正常 但2024年起出现严重拖延 付款滞后与政府拨款未及时下放有关 [3] - 合同付款条款包括预验收后支付10% 终验收合格后支付40% 剩余分4个季度付清 [2] 项目背景 - 绵阳埃克森为埃克森新能源子公司 主攻集中式储能市场 产品包括大容量方形磷酸铁锂电芯和全极耳大圆柱铁锂电芯 [2] - 项目总投资100亿元 规划产能18GWh 满产后年产值超120亿元 税收3亿元 带动就业3000人 [2] - 项目从开工到投产仅用8个月 创下建设周期最短 量产线良品率最好和绿色智能水平最高三项纪录 [2] 公司经营状况 - 瀚川智能2024年营收同比下降65% 净亏损扩大至11 03亿元 受汽车装备业务交付量下滑及新能源业务战略性收缩影响 [4] - 绵阳埃克森2024年底获"绵阳市企业技术中心"和高新技术企业认定 呈现向好经营势头 [4] - 瀚川智能原计划以绵阳埃克森合同作为锂电池全线业务标杆 但应收账款问题影响市场拓展计划 [3] 财务数据 - 绵阳发投对绵阳埃克森认缴出资1 6亿元 实缴0 8亿元 [5] - 瀚川智能市值26 65亿元（股价15 15元） [1]

中国外运增持安通控股 - 拟增持金额3亿元至6亿元 增持价格不超过3.2元/股 增持方式包括协议转让、大宗交易或集中竞价交易 [1][2] 晶合集成筹划H股上市 - 正在筹划发行H股并在香港联交所上市 相关细节尚未确定 控股股东和实际控制人不会发生变化 [1][3] 白云电器股份回购 - 拟回购金额1000万元至2000万元 回购价格不超过14.70元/股 用于员工持股计划及/或股权激励 [1][3] 诺瓦星云股份回购 - 拟回购金额7500万元至1.5亿元 回购价格不超过215元/股 用于股权激励、员工持股计划或可转换公司债券转股 [1][5] 藏格矿业上半年业绩 - 上半年营业收入16.78亿元 同比下降4.74% 归母净利润18亿元 同比增长38.8% 拟每10股派发现金红利10元 [1][7] 芯原股份第二季度业绩 - 预计第二季度营业收入5.84亿元 环比增长49.9% 在手订单金额30.25亿元 环比增长23.17% 知识产权授权使用费收入1.87亿元 环比增长99.63% 量产业务收入2.61亿元 环比增长79.01% [1] 瀚川智能诉讼事项 - 因绵阳埃克森未按合同支付货款 向法院提起诉讼 诉请金额暂计2.44亿元 [2] 巍华新材收购禾裕泰 - 拟以现金方式收购江苏禾裕泰化学有限公司控股权 禾裕泰在农化领域有多品类产品布局 [4][5] 南风股份中标项目 - 中标中广核工程6157万元项目 涉及非核级风阀、龙卷风阀、防火阀和排烟阀 [6] 南玻A合同履行情况 - 与隆基股份子公司合同实际履行金额14.41亿元 未达到约定标准 因产品价格上涨及市场波动影响 [8] 江丰电子设备采购 - 控股子公司拟通过融资租赁方式购买97台机床设备 交易标的评估价值2.33亿元 [9] 奥瑞金海外项目投资 - 拟在泰国投资4.42亿元建设二片罐生产线 在哈萨克斯坦投资6.47亿元建设二片罐生产线 优先满足当地饮料客户需求 [10] 慈星股份终止收购 - 终止购买顺义科技75%股份事项 因部分商业条款未达成一致 [11] 雅本化学与恒瑞医药合作 - 签署供应战略协议 建立医药中间体及原料药领域的战略合作伙伴关系 [12][13]