股东会信息 - 2025年第六次临时股东会11月13日14:30在苏州召开[10] - 网络投票11月13日进行，交易及互联网平台有不同时段[10] - 采取现场和网络投票结合表决[7] 会议议案 - 议案为提前终止二、三期员工持股计划[11] - 该议案已通过董事会和监事会审议[16] 其他规则 - 股东发言不超5分钟，不超2次[6] - 推举代表计票监票，当场公布结果[7] - 未填等表决票计为“弃权”[7]

银行账户资金冻结概况 - 公司及多家子公司、孙公司的部分银行账户资金被冻结，截至公告披露日，被冻结资金合计64,571,761.78元 [1] - 被冻结资金占公司2024年12月31日经审计净资产的9.92%，占2025年三季度末净资产的9.32% [1] - 被冻结资金占公司2024年12月31日经审计货币资金的35.46%，占2025年三季度末货币资金的55.83% [1] 账户冻结原因与诉讼进展 - 银行账户被冻结主要系公司涉及诉讼，申请人向法院提出财产保全申请所致 [4] - 自2025年9月10日至2025年11月4日，公司已知新增涉及诉讼财产保全案件共有2个，合计诉讼财产保全金额为29,810,814.23元 [4] - 诉讼财产保全金额大于400万的案件共计有4个，合计诉讼财产保全金额为50,667,920.56元 [6] - 在新增案件一中，原告已申请撤回对公司的起诉，并与另一被告达成调解，法院已裁定准许撤诉并解除对公司账户存款的冻结 [2][7] 冻结事项对公司的影响 - 除冻结金额外，被冻结银行账户内的其他资金可正常周转使用 [8] - 被冻结的银行账户对公司的正常运营短时间内不会造成影响，未对公司整体正常生产经营造成重大影响 [8] 公司应对措施 - 公司将依法主张自身合法权益，采取相关法律措施，并积极与法院、申请人沟通协商 [9] - 公司将充分听取专业法律顾问单位的意见，依法妥善处理双方纠纷，以尽早解决账户资金被冻结事项 [9] - 截至公告披露日，公司没有其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项 [9]

资金冻结情况 - 截至公告披露日公司银行账户被冻结资金64,571,761.78元[2] - 被冻结资金占2024年经审计净资产9.92%，2025年三季度末净资产9.32%[12] - 被冻结资金占2024年经审计货币资金35.46%，2025年三季度末货币资金55.83%[12] 账户变动情况 - 2025年9月10 - 11月4日部分专户冻结金额及余额情况[5] - 2025年9月10 - 11月4日部分基本户新增或解除冻结金额[5][6] - 截至2025年10月31日，账户余额变动21,891,788.19元[7] 诉讼相关情况 - 2025年9月10 - 11月4日新增2个诉讼财产保全案件，保全金额29,810,814.23元[7] - 截至公告披露日，4个诉讼财产保全金额超400万案件，合计50,667,920.56元[9] - 部分案件已立案开庭未判决，部分已一审判决公司上诉，部分原告已撤诉[14] 未来展望 - 预计诉讼及账户冻结不重大影响日常经营，但结果不确定[15] - 账户冻结或加剧资金紧张，将尽快处理纠纷解决冻结事宜[15]

公司治理结构调整 - 公司于2025年10月30日召开临时股东大会，审议通过取消监事会及修订《公司章程》的议案，公司治理结构不再设立监事会 [1][11] - 根据修订后的《公司章程》，公司董事会将设置一名职工代表董事，由职工代表大会选举产生 [1][3] - 取消监事会的议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [13] 董事会成员变更 - 公司董事李星先生因公司治理结构调整，于2025年10月30日辞去第三届董事会非独立董事职务，辞任后继续担任公司生产部资深总监 [1] - 李星先生辞任非独立董事不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会正常运作，其辞任报告自送达董事会时生效 [2] - 在同日召开的2025年第三次职工代表大会上，李星先生被选举为公司第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会届满 [1][3] - 李星先生自2025年6月至10月曾任公司非独立董事，拥有多年公司内部任职经历，包括项目经理、组装部经理、调试部高级经理等职务 [5] 股东大会情况 - 2025年第五次临时股东大会于2025年10月30日召开，采取现场及网络投票相结合的表决方式 [8][9] - 出席会议人员包括公司在任的7名董事、3名监事及董事会秘书，公司董事长蔡昌蔚先生主持本次会议 [10] - 截至股东大会股权登记日，公司总股本为175,878,324股，其中回购专用账户股份5,419,344股不享有表决权 [8] - 除取消监事会议案外，股东大会还审议通过了修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等多项治理制度以及增补独立董事的议案 [11][12][13]

公司概况 - 公司成立于2012年11月16日，于2019年7月22日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是全球智能制造装备领域的佼佼者，核心产品覆盖汽车电子、医疗健康、新能源电池等行业 [1] - 公司主营业务为智能制造装备的研发、设计、生产、销售及服务，所属申万行业为机械设备 - 专用设备 - 其他专用设备 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为5.57亿元，在行业89家公司中排名第50位，低于行业平均数12.1亿元和中位数5.96亿元 [2] - 2025年三季度净利润为4346.46万元，行业排名第41位，低于行业平均数1.11亿元，高于行业中位数3437.12万元 [2] - 行业第一名科达制造营收126.05亿元，净利润18.32亿元，第二名豪迈科技营收80.76亿元，净利润17.89亿元 [2] 财务指标 - 2025年三季度毛利率为34.42%，高于去年同期的17.59%，也高于行业平均的28.52% [3] - 2025年三季度资产负债率为73.23%，高于去年同期的63.36%，且远高于行业平均的42.80% [3] 公司治理与股东结构 - 公司实际控制人为蔡昌蔚，其2024年薪酬为252.22万元，较2023年的176.46万元增加75.76万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为9913户，较上期增加4.72% [5] - 户均持有流通A股数量为1.77万股，较上期减少4.51% [5] - 十大流通股东中出现多只ETF基金，包括华夏中证机器人ETF（增持63.23万股至338.83万股）、天弘中证机器人ETF（新进，持股135.28万股）和诺安多策略混合A（新进，持股99.34万股） [5]

公司治理变动 - 瀚川智能董事李星于2025年10月30日辞去第三届董事会非独立董事职务 [1] - 辞任原因为公司治理结构调整，辞任后李星将继续在公司担任生产部资深总监 [1] - 公司于同日召开2025年第三次职工代表大会，选举李星担任第三届董事会职工代表董事 [1]

公司治理 - 2025年10月30日股东大会审议通过取消监事会议案[1] - 同日职代会选举李星为职工代表董事[3][4] 人员变动 - 2025年10月30日李星因治理结构调整辞任非独立董事[1] - 辞任后继续担任生产部资深总监[1]

股东大会时间安排 - 2025年10月14日决定召开股东大会[1] - 10月15日公告通知，10月23日刊载资料[2] - 10月30日14:30现场会议召开，15时网络表决结束[3][11] 股权相关数据 - 截至10月23日，总股本175,878,324股，有表决权股份170,458,980股[4] - 出席股东36名，代表有表决权股份61,655,523股，占比36.1703%[6] 议案情况 - 审议多项议案，包括取消监事会等[6] - 议案审议通过[11]

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会于10月30日在苏州召开[2] - 出席股东和代理人36人，所持表决权占比36.1703%[2] 股权相关 - 截至登记日总股本175,878,324股，回购账户5,419,344股无表决权[2] 议案表决 - 多个议案同意票数占比99.9796%[5][7][8] - 马全利当选独立董事，得票占比99.6451%[9] 其他 - 见证律师认为大会决议合法有效[12]

核心事件 - 苏州瀚川智能科技股份有限公司决定提前终止实施第二期和第三期员工持股计划 [3][9] - 终止计划的相关管理办法文件也一并终止 [3][4][9] 员工持股计划历史与审批 - 第二期员工持股计划于2024年11月5日经董事会审议通过，并于2024年11月22日由股东大会审议通过 [4][5] - 第三期员工持股计划于2025年3月26日经董事会审议通过，并于2025年4月15日由股东大会审议通过 [7] - 截至公告披露日，两项员工持股计划均尚未开始实施 [6][8] 终止原因 - 终止决定是基于相关法律法规及员工持股计划的规定 [9] - 综合考虑了员工持股计划参与对象的意愿、市场环境以及公司未来发展规划 [9] - 旨在更好地维护公司、股东和员工的利益 [9] 终止审批程序 - 2025年10月27日，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了提前终止议案 [10] - 同日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过该议案，关联董事回避表决 [11] - 公司第三届监事会第十七次会议同日审议该议案，关联监事回避表决 [11] - 该议案尚需提交股东大会审议 [11] 对公司的影响 - 提前终止员工持股计划不会对公司发展战略、经营规划造成影响 [11] - 不会对公司的财务状况和经营成果产生影响 [11] - 公司未来将根据发展需要等因素，选择合适方式建立长期有效的激励约束机制 [11]