苏州瀚川智能科技股份有限公司 第一条 为规范苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法合规地履行信息披露 义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》（以下简称"《披露豁免规定》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和 《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏 州瀚川智能科技股份有限信息披露管理制度》等内部制度的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第二条 公司按照《股票上市规则》《披露豁免规定》以及其他相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适 用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司拟披露的信息存在《 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范 投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等国家相关法律法规及规范性 文件的规定，以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在境 内外具有相关业务经营资质银行等金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险 的各项业务，包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买 卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 第三条 本制度适用于公司及其全资或控股子公司开展的外汇套期保值业务。 全资或控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作，未经公司同 意，全资或控股子公司不得操作该业务。 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司的财务 安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律、法规、规范性文件以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人的身份为他人提供的 保证、抵押或者质押等担保，包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司以及其控股子公司。 公司的控股子公司应在其董事会或股东会做出对外担保决议后及时通知公 司按规定履行有关信息披露义务。 第四 ...

第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 苏州瀚川智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的副 总经理、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第四条 公司的信息披露义务人包括但不限于： （一）公司及公司董事、高级管理人员； 第一条 为规范苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和 《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标 准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能 对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定 时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备 案。 （二）公司股东、实际控制人； 第三条 本制度所指信息是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或对投 资者作出价值判断和投资决策产生较大影响的 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"），增强公司核心 竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《苏州瀚川智能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和 ESG 工作等 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中至少应包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国 审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》等有关 法律、法规、规范性文件及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司、子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，明确董事会秘书的工作职责，充分发挥董事会秘书的作用，加强 对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规 则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规及《苏州瀚川智能科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书1名，作为公司与上海证券交易所之间 的指定联络人。董事会秘书是公司的高级管理人员，应当忠实、勤勉地履行 职责，并对公司和董事会负责。公司董事会办公室为公司的信息披露事务部 门，由董事会秘书负责管理。 上海证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司 名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其他相关职责范围内的事务。 董事会秘书应当遵守法律、行 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他有关法律、 法规的规定和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，明确公司总经 理的工作权限和程序，规范其履行职责的行为，现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信 忠实和勤勉的义务。 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，行使《公 司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第二章 任职资格与任免程序 第四条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书及《公司章程》规定的或经董事会聘任的其他人员。 第五条 公司现设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司现 设副总经理若干名，财务负责人一名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第六条 高级管理人员每届任 ...