股权变动 - 实际控制人蔡昌蔚直接持有的84.14万股及控股股东苏州瀚川投资管理有限公司质押的1313.43万股将被司法拍卖 共涉及1397.57万股 占公司总股本比例7.95% [1] - 若拍卖完成 控股股东瀚川投资持股比例降至20.46% 实际控制人蔡昌蔚通过瀚川投资及一致行动人间接持股比例降至11.0076% [1] - 实际控制人蔡昌蔚通过瀚川投资及一致行动人间接控制公司比例将降至26.98% [1]

资金冻结 - 公司部分银行账户资金被冻结，合计42,679,973.59元[1][2] - 被冻结资金占2024年末经审计净资产6.56%等多项比例[24] - 被冻结募集资金专户余额252.02万元涉及两项目[24] 诉讼案件 - 诉讼标的大于400万案件3项，合计诉讼金额21,432,501.10元[2] - 瀚川智能与威晟汽车纠纷待判决，诉请金额超千万[4][5][7][9] - 佛山金银河、深圳诚捷案判决公司支付货款及利息[10][12][14][17][19][21] 其他情况 - 被冻结账户其他资金可正常周转，短期无重大影响[25][26] - 保荐机构提请关注账户冻结投资风险[28]

资金冻结情况 - 公司及子公司部分银行账户被冻结，合计冻结资金42,679,973.59元，占2024年末净资产6.56%，占2025年半年度末净资产6.32%，占2024年末货币资金23.44%，占2025年半年度末货币资金37.05%[2][50] - 募集资金被冻结账户余额合计252.02万元，占募集资金账户存储余额16.06%[3][50] - 截至2025年8月31日，公司募集资金专户存储余额合计1569.55万元[47][48][49] 诉讼案件情况 - 导致公司银行账户被冻结的诉讼案件共27个，其中诉讼冻结金额大于400万的案件3个，合计诉讼冻结金额21,432,501.10元[5] - 苏州瀚川智能诉威晟汽车买卖合同纠纷，法院保全威晟汽车价值2,751,422元财产，威晟汽车反诉瀚川智能，诉请总金额12,280,388元，法院保全瀚川智能名下价值12,280,388元财产[8] - 威晟汽车欠瀚川智能到期未付货款149.72万元及逾期付款滞纳金125.4222万元，共计275.1422万元[10] - 佛山金银河请求公司支付货款5000000元及逾期利息，法院保全金额5000000元，法院判决公司十日内支付佛山金银河货款500万元及利息，案件费用28409元由公司负担[27][33] - 深圳诚捷请求公司支付货款3840000元及逾期付款违约金等，合计4152113.1元，法院保全金额4152113.10元，公司于2025年6月17日对相关判决提起上诉[35][36][42] - 江西华立源未付瀚川智能货款致其未付供应商货款，法院判决华立源支付设备款及逾期付款利息损失[44] 未来展望 - 公司将依法处理纠纷，解决账户资金被冻结事项[52] - 公司预计诉讼及账户冻结不影响日常生产经营，但结果不确定，影响以法院判决为准[53]

公司人事变动 - 瀚川智能董事会同意聘任王永双女士为公司财务总监 [1]

人事变动 - 2025年9月3日公司董事会通过聘任王永双为财务总监议案[2] - 董事长蔡昌蔚不再代行财务总监职责[2] 人员信息 - 王永双1989年8月出生，计算机审计专业本科[6] - 有多家企业财务相关工作经历[6] - 截至公告日未直接持股，符合任职条件[3][6]

公司治理变动 - 瀚川智能于2025年9月3日召开第三届董事会第二十五次会议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》[1] - 董事会同意聘任王永双女士为公司财务总监 任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止[1] - 董事长蔡昌蔚自董事会审议通过议案之日起不再代行财务总监职责[1] 任命程序依据 - 财务负责人任命依据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定[1] - 人选由董事长兼总经理蔡昌蔚提名 经董事会提名委员会及审计委员会进行任职资格审查后通过[1]

股东大会基本情况 - 会议于2025年8月25日在江苏省苏州市工业园区听涛路32号会议室召开 [1] - 出席会议普通股股东39人 代表表决权数量62,164,895股 占公司有效表决权比例36.4691% [1] - 公司总股本175,878,324股 其中回购专用账户股份5,419,344股不享有表决权 [1] 会议表决方式 - 采用现场及网络投票相结合方式进行表决 符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 会议由董事会召集 董事长蔡昌蔚主持 [2] 议案审议结果 - 会议审议通过选举周健先生为独立董事的累积投票议案 [2] - 所有议案均获得出席会议股东所持有效表决权半数以上通过 [2] 法律意见 - 上海君澜律师事务所律师金剑、赵熙竹见证会议 [2] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果符合法律法规和公司章程要求 [2] - 股东大会决议被认定为合法有效 [2]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月7日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过关于增补第三届董事会独立董事的议案并决定召开股东大会 [1] - 会议通知于2025年8月8日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站公告载明会议基本情况、股权登记日、会议日期地点等事项 [1][2] - 股东大会资料于2025年8月16日在上海证券交易所网站刊载网络投票通过上海证券交易所系统进行投票时间为股东大会召开当日交易时间段9:15-9:25及9:15-15:00 [2] - 现场会议于2025年8月25日14:30在江苏省苏州市工业园区听涛路32号会议室召开时间地点与公告编号2025-056内容一致 [2] 出席会议人员情况 - 公司总股本175,878,324股扣除回购股票5,419,344股后有表决权股份总数为170,458,980股 [3] - 通过现场投票和网络投票方式出席股东大会股东共39名代表有表决权股份62,164,895股占有表决权股份总数36.4691% [4] 股东大会审议议案 - 本次股东大会审议并表决关于增补第三届董事会独立董事的议案 [4] - 议案内容与股东大会通知所列议案一致未出现会议现场修改议案或提出临时提案情形 [4][5] 表决程序与结果 - 股东代表与一名监事及律师事务所律师共同负责计票和监票 [7] - 公司提供本次会议投票表决结果表决程序及结果符合相关法律法规和公司章程规定 [7] 法律结论意见 - 股东大会召集召开程序、出席人员资格、表决程序和结果等事宜符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及公司章程规定 [7] - 股东大会决议合法有效 [7]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价16.71元，单日下跌2.96% [1] - 换手率7.81%，成交量13.73万手，成交金额2.32亿元 [1] - 主力资金净流出5097.42万元，占成交额22.01%，其中超大单净流出3676.50万元（占比15.87%），大单净流出1420.93万元（占比6.13%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1527.84万元，占成交额6.6% [1] - 小单资金净流入3569.59万元，占成交额15.41% [1] 2025年中报财务表现 - 营业总收入3.79亿元，同比减少10.06% [1] - 归属净利润2293.50万元，同比增长118.20% [1] - 扣非净利润1797.54万元，同比增长114.98% [1] 财务健康度指标 - 流动比率0.762，速动比率0.429 [1] - 资产负债率74.56% [1] 公司基本信息 - 成立于2012年，位于苏州市，从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本17587.8324万人民币，实缴资本8100万人民币 [1] - 法定代表人蔡昌蔚 [1] 企业运营与资产布局 - 对外投资企业20家，参与招投标项目49次 [2] - 拥有商标信息34条，专利信息563条，行政许可18个 [2]

股东大会时间安排 - 公司董事会2025年8月7日决定8月25日召开第四次临时股东大会[1] - 8月8日公告股东大会通知，8月16日刊载资料[2][3] - 网络投票时间8月25日9:15 - 15:00，现场会议14:30开始[3] 股权信息 - 本次股东大会股权登记日为2025年8月18日，总股本175,878,324股[4] - 有表决权股份总数为170,458,980股[4] - 出席股东39名，代表有表决权股份62,164,895股，占比36.4691%[5] 会议相关 - 审议《关于增补第三届董事会独立董事的议案》[6] - 采取现场和网络投票结合表决，议案审议通过[10] - 会议事宜合规，决议合法有效[11]