公司治理结构调整 - 公司于2025年10月30日召开临时股东大会，审议通过取消监事会及修订《公司章程》的议案，公司治理结构不再设立监事会 [1][11] - 根据修订后的《公司章程》，公司董事会将设置一名职工代表董事，由职工代表大会选举产生 [1][3] - 取消监事会的议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [13] 董事会成员变更 - 公司董事李星先生因公司治理结构调整，于2025年10月30日辞去第三届董事会非独立董事职务，辞任后继续担任公司生产部资深总监 [1] - 李星先生辞任非独立董事不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会正常运作，其辞任报告自送达董事会时生效 [2] - 在同日召开的2025年第三次职工代表大会上，李星先生被选举为公司第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会届满 [1][3] - 李星先生自2025年6月至10月曾任公司非独立董事，拥有多年公司内部任职经历，包括项目经理、组装部经理、调试部高级经理等职务 [5] 股东大会情况 - 2025年第五次临时股东大会于2025年10月30日召开，采取现场及网络投票相结合的表决方式 [8][9] - 出席会议人员包括公司在任的7名董事、3名监事及董事会秘书，公司董事长蔡昌蔚先生主持本次会议 [10] - 截至股东大会股权登记日，公司总股本为175,878,324股，其中回购专用账户股份5,419,344股不享有表决权 [8] - 除取消监事会议案外，股东大会还审议通过了修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等多项治理制度以及增补独立董事的议案 [11][12][13]

公司概况 - 公司成立于2012年11月16日，于2019年7月22日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是全球智能制造装备领域的佼佼者，核心产品覆盖汽车电子、医疗健康、新能源电池等行业 [1] - 公司主营业务为智能制造装备的研发、设计、生产、销售及服务，所属申万行业为机械设备 - 专用设备 - 其他专用设备 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为5.57亿元，在行业89家公司中排名第50位，低于行业平均数12.1亿元和中位数5.96亿元 [2] - 2025年三季度净利润为4346.46万元，行业排名第41位，低于行业平均数1.11亿元，高于行业中位数3437.12万元 [2] - 行业第一名科达制造营收126.05亿元，净利润18.32亿元，第二名豪迈科技营收80.76亿元，净利润17.89亿元 [2] 财务指标 - 2025年三季度毛利率为34.42%，高于去年同期的17.59%，也高于行业平均的28.52% [3] - 2025年三季度资产负债率为73.23%，高于去年同期的63.36%，且远高于行业平均的42.80% [3] 公司治理与股东结构 - 公司实际控制人为蔡昌蔚，其2024年薪酬为252.22万元，较2023年的176.46万元增加75.76万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为9913户，较上期增加4.72% [5] - 户均持有流通A股数量为1.77万股，较上期减少4.51% [5] - 十大流通股东中出现多只ETF基金，包括华夏中证机器人ETF（增持63.23万股至338.83万股）、天弘中证机器人ETF（新进，持股135.28万股）和诺安多策略混合A（新进，持股99.34万股） [5]

公司治理变动 - 瀚川智能董事李星于2025年10月30日辞去第三届董事会非独立董事职务 [1] - 辞任原因为公司治理结构调整，辞任后李星将继续在公司担任生产部资深总监 [1] - 公司于同日召开2025年第三次职工代表大会，选举李星担任第三届董事会职工代表董事 [1]

公司治理 - 2025年10月30日股东大会审议通过取消监事会议案[1] - 同日职代会选举李星为职工代表董事[3][4] 人员变动 - 2025年10月30日李星因治理结构调整辞任非独立董事[1] - 辞任后继续担任生产部资深总监[1]

股东大会时间安排 - 2025年10月14日决定召开股东大会[1] - 10月15日公告通知，10月23日刊载资料[2] - 10月30日14:30现场会议召开，15时网络表决结束[3][11] 股权相关数据 - 截至10月23日，总股本175,878,324股，有表决权股份170,458,980股[4] - 出席股东36名，代表有表决权股份61,655,523股，占比36.1703%[6] 议案情况 - 审议多项议案，包括取消监事会等[6] - 议案审议通过[11]

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会于10月30日在苏州召开[2] - 出席股东和代理人36人，所持表决权占比36.1703%[2] 股权相关 - 截至登记日总股本175,878,324股，回购账户5,419,344股无表决权[2] 议案表决 - 多个议案同意票数占比99.9796%[5][7][8] - 马全利当选独立董事，得票占比99.6451%[9] 其他 - 见证律师认为大会决议合法有效[12]

核心事件 - 苏州瀚川智能科技股份有限公司决定提前终止实施第二期和第三期员工持股计划 [3][9] - 终止计划的相关管理办法文件也一并终止 [3][4][9] 员工持股计划历史与审批 - 第二期员工持股计划于2024年11月5日经董事会审议通过，并于2024年11月22日由股东大会审议通过 [4][5] - 第三期员工持股计划于2025年3月26日经董事会审议通过，并于2025年4月15日由股东大会审议通过 [7] - 截至公告披露日，两项员工持股计划均尚未开始实施 [6][8] 终止原因 - 终止决定是基于相关法律法规及员工持股计划的规定 [9] - 综合考虑了员工持股计划参与对象的意愿、市场环境以及公司未来发展规划 [9] - 旨在更好地维护公司、股东和员工的利益 [9] 终止审批程序 - 2025年10月27日，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了提前终止议案 [10] - 同日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过该议案，关联董事回避表决 [11] - 公司第三届监事会第十七次会议同日审议该议案，关联监事回避表决 [11] - 该议案尚需提交股东大会审议 [11] 对公司的影响 - 提前终止员工持股计划不会对公司发展战略、经营规划造成影响 [11] - 不会对公司的财务状况和经营成果产生影响 [11] - 公司未来将根据发展需要等因素，选择合适方式建立长期有效的激励约束机制 [11]

公司治理与会议情况 - 公司董事会于2025年10月27日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了包括2025年第三季度报告在内的多项议案 [10][11] - 公司监事会于同日召开第三届监事会第十七次会议，审核通过了第三季度报告等相关议案 [27][28] - 公司计划于2025年11月13日召开2025年第六次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案 [22][49] 股权激励与员工持股计划调整 - 公司董事会及监事会审议通过提前终止实施第二期及第三期员工持股计划，该议案需提交股东大会审议 [15][16][31] - 由于公司2024年度营业收入为4.74亿元，未达到2022年限制性股票激励计划设定的业绩考核触发值，公司决定作废53.846万股已授予尚未归属的限制性股票 [19][40][41] - 此次作废处理后，2022年限制性股票激励计划将实施完毕，且不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [41][42] 股份回购情况 - 截至报告期末，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份5,419,344股，占公司总股本的比例为3.08% [6]

财务业绩表现 - 2025年前三季度营业总收入为5.57亿元，同比增长19.16% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为4346.45万元，相较上年同期亏损3.14亿元实现扭亏为盈 [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.25元 [1]

员工持股计划情况 - 第二期2024年11月相关议案通过并披露，第三期2025年3 - 4月完成[1][4] - 截至公告日，两期均未实施[3][5] 计划终止情况 - 2025年10月审议提前终止两期计划议案[1][8] - 终止需提交股东大会审议，对公司无影响[8][9]