证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-037 苏州瀚川智能科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月6日 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 至2025 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 非累积投票议案 以上议案 ...

董事会成员变更 - 公司于2025年5月19日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过增补李星先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案，接替已辞职的原董事郭诗斌先生 [1] - 李星先生的提名经董事会提名委员会资格审核，并征得被提名人同意，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [1] - 该事项需提交公司2025年第三次临时股东大会审议 [1] 董事会专门委员会调整 - 董事杭春华先生新增担任薪酬与考核委员会和战略委员会委员职务，任期至第三届董事会届满 [2] - 调整后薪酬与考核委员会成员包括王必成（独立董事、主任委员）、郑湘（独立董事）、杭春华 [2] - 调整后战略委员会成员包括蔡昌蔚（主任委员）、杭春华、李言（独立董事） [2] 新任董事候选人背景 - 李星先生为1988年10月出生，中国国籍，机械自动化专业本科学历，无境外永久居留权 [3] - 职业经历包括：2012-2021年在苏州瀚川机电有限公司历任项目经理、组装部经理，2021-2024年在公司内部历任调试部高级经理、客服部高级经理，2024年7月起任公司生产部资深总监 [3] - 目前未直接或间接持有公司股票，与其他董事/监事/高管无关联关系，无违法违规记录且符合法定任职条件 [3]

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-036 苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于增补第三届董事会非独立董事和调整董事会专 门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日 召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于增补第三届董事会非独 立董事的议案》《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》。由于公司原 董事郭诗斌先生已辞去公司非独立董事职务，根据《公司法》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规 定，经董事会提名委员会资格审核，并征得被提名人同意，公司董事会同意增补 李星先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请公司 股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止，本事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 公司董事会同意由董事杭春华先生 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-037 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号瀚川智能会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2025年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:1 ...

上海君澜律师事务所 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 致：苏州瀚川智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法 律、法规、规章、规范性文件及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接 受苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师 出席公司2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大 会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 公司监事会于 2025 年 4 月 22 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年度 财务决算报告 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-035 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号瀚川智能会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 50 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 63,145,138 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 63,145,138 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 37.0442 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.0442 | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 175,878,324 股，其中公司回购专用账户中股 份数为 5,419,344 股，不享有表决权 ...

上海君澜律师事务所 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：苏州瀚川智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法 律、法规、规章、规范性文件及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接 受苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师 出席公司2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大 会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会 ...

5月15日晚，瀚川智能(688022.SH)公告称，因控股股东及实控人未及时告知公司股权质押及违约风险， 致公司信披延迟，被江苏证监局采取出具警示函的监管措施并记入诚信档案。同时，因股份冻结及质押 事项披露不及时，公司收到了上交所对控股股东及实控人的通报批评处分。 无论是与牛散签署抽屉协议、诉讼引发股权冻结，还是对股份质押、违约风险秘而不宣，均坐实相关责 任主体的信披违规行为，不断暴露的内控缺陷，深层次原因指向公司业绩滑坡、股价暴跌。 而实控人高比例股权质押、冻结，无疑给公司控制权的稳定性蒙上了一层阴影。 祸起隐秘质押与兜底定增 瀚川智能称，在原董秘章敏介绍下，2023年7月，实控人蔡昌蔚将其所持公司控股股东苏州瀚川投资管 理有限公司（以下简称"瀚川投资"）52.43%股权质押给华能贵诚信托有限公司（以下简称华能贵诚信 托），占蔡昌蔚直接和间接持有公司股份80.58%，占公司总股本14.64%。 同时，瀚川投资与华能贵诚信托签署质押合同，将其持有的瀚川智能1,313.43万股股票质押给华能贵诚 信托，占瀚川投资持有公司股份26.74%，占公司总股本7.47%，并约定若发生债务违约行为，华能贵诚 信托有权随时自 ...

信息披露违规事件 - 控股股东及实际控制人因未及时披露重大股权质押及风险事项收到江苏证监局警示函 [1] - 2023年7月实控人蔡昌蔚质押控股股东52.43%股权，同时瀚川投资质押1313.43万股公司股票（占总股本7.47%） [2] - 2024年8月半年报净利润为负触发质押加速到期条款，但迟至2025年2月才披露，严重违反"立即披露"规定 [2] 信披机制缺陷 - 选择性披露：2024年12月股权冻结事项拖延至2025年2月才披露 [3] - 风险提示滞后：半年报净利润亏损未同步提示控制权风险 [3] - 内控失效：实控人离婚纠纷等重大事项以"个人隐私"为由未主动披露 [3] - 2023-2025年累计收到监管函件5次，涉及定增募投、资产减值等多领域 [3] 经营业绩恶化 - 2024年营收4.74亿元同比降64.61%，仅为2023年峰值（13.39亿元）的35% [4] - 新能源业务收入归零，汽车装备业务收入同比降72% [4] - 2024年归母净利润-11.03亿元，亏损增幅达1205%，创上市最大亏损 [4] - 资产减值损失6.38亿元（存货跌价3.2亿元、商誉减值1.8亿元）占亏损额58% [4] 财务与治理风险 - 资产负债率攀升至78.46%，流动比率0.89，短期借款4.2亿元远超货币资金0.8亿元 [4] - 2023年起高管频繁变动，2024年11月财务总监因"能力不足"被免职 [4]

中国经济网北京5月16日讯瀚川智能(688022.SH)昨晚披露了关于控股股东、实际实控人收到江苏证监局 警示函的公告。 瀚川智能于2025年5月15日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局(以下简称"江苏证监局")出具的 《江苏证监局关于对苏州瀚川投资管理有限公司、蔡昌蔚采取出具警示函措施的决定》([2025]67号)(以 下简称"警示函") 《警示函》显示，经查，2023年7月7日，瀚川智能实际控制人蔡昌蔚，将其所持公司控股股东苏州瀚川 投资管理有限公司(以下简称"瀚川投资")52.43%股权质押给华能贵诚信托有限公司(以下简称华能贵诚信 托)，占蔡昌蔚直接和间接持有公司股份80.58%，占公司总股本14.64%。同时，瀚川投资与华能贵诚信 托签署质押合同，将其持有的瀚川智能1,313.43万股股票质押给华能贵诚信托，占瀚川投资持有公司股 份26.74%，占公司总股本7.47%，并约定若发生债务违约行为，华能贵诚信托有权随时自行办理公司股 份质押登记手续。2024年8月29日，瀚川智能披露2024年半年度报告净利润为负值，触发你们与华能贵 诚信托之间合同约定的加速到期条款和违约情形，即华能贵诚信托此时有权按 ...