苏州瀚川智能科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《苏州 瀚川智能科技股份有限公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提 升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 第四条 市值管理主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、改进 经营管理、可持续地创造公司价值，引导公司的市场价值与内在价值趋同，以及 通过资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌价值， 达到公司整体利 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了加强苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业制 度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《企业内部控制基本规范》 等其他相关的法律法规、其他规范性文件以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、管理层及所有员工共同实施的，为了保 证各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保护资产的安全、完整， 防范、规避经营风险，防止欺诈和舞弊，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执 行等而制定和实施的一系列具有控制职能的业务操作程序、管理方法与控制措施 的总称。 内部控制中公司各个层级应承担的职责如下： （一）公司董事会对内部控制的建立健全和有效实施负责，全面负责公司 ...

董事会提名委员会 2025 年 10 月 13 日 1 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章制度和规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董 事任职要求。 综上，我们同意提名马全利先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并将 该议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。 苏州瀚川智能科技股份有限公司 苏州瀚川智能科技股份有限公司 董事会提名委员会关于提名第三届董事会 独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定以及公司董事会的提名，公司第 三届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核 并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人马全利先生的个人履历等相关 资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公 司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处 罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-070 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专 门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增补第三届董事会独立 董事的议案》及《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、关于独立董事辞职的基本情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事王必成先生的书面辞职报告。因个人原因，王必成先生申请辞去第三届董 事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审 计委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞任后，王必成先生不在公司担任 任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会，现提名马全利为苏州瀚川智 能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任苏州瀚川智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与苏州瀚川智能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-069 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记 以及修订、制定和废止部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议 案》；召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订< 公司章程>暨废止<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消公司监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事 会的职 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人马全利，已充分了解并同意由提名人苏州瀚川智能科技股份有限公司董 事会提名为苏州瀚川智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州瀚川 智能科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-071 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号瀚川智能会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 30 日 至2025 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 14 日上午 10:00 时以现场表决 和通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 10 月 9 日以邮件方式送 达公司全体监事。本次会议由监事会主席汪光跃主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和 《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>暨废止<监事会议事规 则>的议案》 经审核，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司治理实际需 求，公司拟不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-067 苏州瀚川智能科技股份有限公司 | 股东名称 | 陈雄斌 | | | --- | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 | □是 √否 | | | 直接持股 5%以上股东 | □是 √否 | | | 董事、监事和高级管理人员 | □是 √否 | | | 其他：间接持股 5%以上股东 | | | 一、减持主体减持前基本情况 | | --- | 1 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持有的基本情况 本次减持计划实施前，陈雄斌先生直接及间接合计持有苏州瀚川智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）15,167,823 股，占公司股份总数的 8.62%。其中 直接持有公司 587,826 股，占公司总股本 0.33%，此外，陈雄斌先生通过苏州瀚 川投资管理有限公司间接持有公司 14,579,997 股，占公司总股本的 8.29%。上述 股份中 15,130,10 ...