诉讼案件概述 - 公司作为原告向宁德时代及其子公司时代电服、时代骐骥提起诉讼，涉及换电站设备合同纠纷，涉案总金额60,879,879.53元 [1] - 诉讼案件已立案但尚未开庭审理，案件结果及对公司利润的影响存在不确定性 [1] - 公司已履行交货及安装调试义务，被告方未按合同约定支付货款构成严重违约 [1] 案件一（闽0212民初3874号） - 涉及时代电服拖欠货款37,684,805.02元及逾期付款损失，合计诉请40,089,677.28元 [2] - 双方在2022年3月至2023年11月期间签订17份换电站设备订单，总金额81,787,800.02元，被告已支付38,869,045元 [2] - 被告已投入使用设备但未支付剩余款项 [2] 案件二（闽0203民初16169号） - 涉及时代电服拖欠货款44,754元及逾期付款损失，合计诉请45,783.69元 [4] - 双方在2024年5月至6月签订3份订单，总金额101,720元，被告已支付35,040元 [4] - 被告已投入使用设备但未支付剩余款项 [4] 案件三（苏0591民初9718号） - 涉及时代骐骥拖欠货款6,412,662.50元及违约金4,919,496.88元，合计诉请11,976,686.74元 [5] - 双方签订《换电站年度采购合同》及7份采购订单，被告未按合同支付款项 [5][6] - 双方还签订《换电站系统研发、运维等服务合同》及4份运维订单，被告未支付相关款项 [6][7] 案件四（榕仲受523号） - 涉及宁德时代拖欠货款7,797,000元及逾期付款损失870,731.82元，合计诉请8,767,731.82元 [7][8] - 双方在2021年11月签订换电站设备订单，总价10,170,000元，被告仅支付5,085,000元 [7] - 双方在2022年12月签订重卡换电站订单，总价5,424,000元，被告仅支付2,712,000元 [8] 公司应对措施 - 诉讼为公司主动提起，旨在维护合法权益，不会对日常经营造成重大影响 [9] - 公司将密切关注进展并采取积极措施，同时按要求履行信息披露义务 [9]

诉讼案件 - 公司起诉宁德时代及其子公司，涉案金额60879879.53元[4] - 案件一诉请40089677.28元，17份订单累计81787800.02元，已付38869045元[5] - 案件二诉请45783.69元，3份订单累计101720元，已付35040元[7][8] - 案件三诉请11976686.74元，含多项货款本金及逾期违约金[10] - 案件四仲裁请求支付货款本金7797000元及逾期损失，暂计利息87.073182万元[13][14] 订单情况 - 2021年11月15日订单含税1017万元，仅付508.5万元，付款比例分阶段[15] - 2022年12月12日订单含税542.4万元，仅付271.2万元，付款比例分阶段[15] 其他 - 裁决宁德时代赔偿律师费10万元[14] - 诉讼已立案未开庭，无法预计对利润影响，不造成重大经营影响[16]

瀚川智能与宁德时代合同纠纷 - 瀚川智能与宁德时代及其子公司时代电服、时代骐骥签署多份换电站合同及订单，公司已完成交货、安装调试等义务 [1] - 宁德时代及子公司未按约定履行付款义务，构成严重违约，涉案金额合计6087.99万元 [1] - 公司已向法院提起诉讼，案件已立案受理但尚未开庭审理 [1] - 该事项对公司本期及期后利润的影响存在不确定性 [1]

公司控制权风险 - 瀚川智能实控人蔡昌蔚延迟一年多未通知上市公司关于股权质押合同及违约情形，导致信息披露不及时 [2][3] - 监管部门对控股股东及实控人采取出具警示函的行政监管措施，交易所对相关责任人予以通报批评 [2][4] - 股权质押合同触发违约情形可能导致公司控制权不稳定或实控人变更，属于应立即披露的情形 [4] 股权质押详情 - 2023年7月7日，蔡昌蔚将所持瀚川投资52.43%股权质押给华能贵诚信托，占其直接和间接持有公司股份80.58%，占公司总股本14.64% [3] - 瀚川投资同时质押瀚川智能1313.43万股股票给华能贵诚信托，占其持有公司股份26.74%，占公司总股本7.47% [3] - 因2024年上半年亏损，触发合同加速到期条款和违约情形，华能贵诚信托有权要求立即清偿债务并办理股份质押登记 [3][7] 融资及资金用途 - 蔡昌蔚通过质押瀚川投资52.43%股权融资2.2亿元，期限12个月，用于增持股权、偿还借款、对外投资等 [6] - 资金具体用途包括增持瀚川投资股权约9000万元、偿还个人借款5400万元、对外投资3000万元等 [6] - 融资增信手段包括瀚川投资质押瀚川智能股票及陈雄斌提供连带责任担保 [6] 违约及潜在影响 - 2024年半年度净利润为负值触发违约，华能贵诚信托有权宣布投资期限提前终止 [7] - 蔡昌蔚部分到期本息未按时偿还，已触及违约情形 [7] - 若质押股权及股票被司法强制执行，公司可能面临控制权不稳定或实控人变更风险 [7] 公司回应 - 公司表示收到警示函事项不会影响正常经营管理活动，控股股东及实控人将提高规范意识 [5] - 截至发稿，公司未就相关事项回复记者采访 [8]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会，由董事会召集 [3] - 召开日期为2025年6月6日14点30分，地点在江苏省苏州市工业园区听涛路32号瀚川智能会议室 [3] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1][3] 网络投票安排 - 网络投票起止时间为2025年6月6日9:15-15:00，交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1][3] - 融资融券、转融通等特殊账户需按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号》执行投票程序 [1] 会议审议事项 - 议案为非累积投票类型，已于2025年5月19日经第三届董事会第十八次会议审议通过 [2] - 议案详情可查阅2025年5月20日上海证券交易所网站及《上海证券报》等公告 [2] 股权登记与出席资格 - A股股东股权登记日为2025年5月30日，登记在册股东有权出席 [4][6] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权文件，个人股东需持身份证及账户卡办理登记 [5][6] 会议登记方法 - 登记时间为2025年6月5日8:30-17:30，可通过现场、信函或传真办理 [5][6] - 登记地点为苏州市工业园区听涛路32号公司董事会办公室 [5] 其他会务信息 - 会议联系人为洪雨霏，联系电话0512-62819001-60163，邮箱IRM@harmontronics.com [6] - 会议不涉及公开征集股东投票权及关联股东回避表决情形 [1][2]

董事会成员变更 - 公司于2025年5月19日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过增补李星先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案，接替已辞职的原董事郭诗斌先生 [1] - 李星先生的提名经董事会提名委员会资格审核，并征得被提名人同意，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [1] - 该事项需提交公司2025年第三次临时股东大会审议 [1] 董事会专门委员会调整 - 董事杭春华先生新增担任薪酬与考核委员会和战略委员会委员职务，任期至第三届董事会届满 [2] - 调整后薪酬与考核委员会成员包括王必成（独立董事、主任委员）、郑湘（独立董事）、杭春华 [2] - 调整后战略委员会成员包括蔡昌蔚（主任委员）、杭春华、李言（独立董事） [2] 新任董事候选人背景 - 李星先生为1988年10月出生，中国国籍，机械自动化专业本科学历，无境外永久居留权 [3] - 职业经历包括：2012-2021年在苏州瀚川机电有限公司历任项目经理、组装部经理，2021-2024年在公司内部历任调试部高级经理、客服部高级经理，2024年7月起任公司生产部资深总监 [3] - 目前未直接或间接持有公司股票，与其他董事/监事/高管无关联关系，无违法违规记录且符合法定任职条件 [3]

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-036 苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于增补第三届董事会非独立董事和调整董事会专 门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日 召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于增补第三届董事会非独 立董事的议案》《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》。由于公司原 董事郭诗斌先生已辞去公司非独立董事职务，根据《公司法》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规 定，经董事会提名委员会资格审核，并征得被提名人同意，公司董事会同意增补 李星先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请公司 股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止，本事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 公司董事会同意由董事杭春华先生 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-037 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号瀚川智能会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2025年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:1 ...

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月22日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过包括2024年度董事会工作报告、财务决算报告、年度报告、利润分配方案及续聘审计机构等7项议案，并决定2025年5月16日召开股东大会 [1] - 公司监事会同日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过8项议案，涵盖监事会工作报告、财务决算、季度报告、募集资金使用、内部控制评价等内容 [1] - 股东大会通知于2025年4月24日通过三大证券报及上交所网站公告，明确会议时间、地点、审议事项及网络投票安排 [2] 股东大会出席情况 - 公司总股本为175,878,324股，扣除回购股份后有效表决权股份为170,458,980股 [4] - 现场及网络投票股东共计50名，代表表决权股份63,145,138股，占比37.0442% [5] 议案审议与表决结果 - 股东大会审议议案与通知内容完全一致，未出现临时提案或修改议案情形 [5] - 表决程序由股东代表、监事及律师共同监督，投票结果经合法核验 [5] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [5]

股东大会安排 - 公司董事会2025年4月22日决定5月16日召开2024年年度股东大会[1] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00，现场会议同日14点在苏州召开[3] 股权相关 - 截至2025年5月8日股权登记日，公司总股本175,878,324股，有表决权股份总数170,458,980股[6] 会议情况 - 出席本次股东大会股东50名，代表有表决权股份63,145,138股，占比37.0442%[6] - 本次股东大会审议8项议案，均获通过[7][12]