股东大会信息 - 股东大会时间为2025年7月16日15时30分[9] - 网络投票起止时间为2025年7月16日[9] - 采取现场和网络投票结合方式表决[6] 人事变动 - 拟增补郭保民为第三届董事会独立董事候选人[12] 制度修订 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[16] - 修订《公司章程》等多项制度[17][20] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[20]

公司变更 - 2025年4月29日和5月21日分别召开会议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记和备案手续并取得换发的《营业执照》[1] 公司信息 - 注册资本为10206.5545万元人民币[2] - 成立日期为2007年5月15日[2] - 住所为浙江省杭州市滨江区西兴街道联慧街188号[2]

长春高新H股上市计划 - 长春高新拟发行H股并在香港联交所上市，以深化全球化战略布局和增强境外融资能力 [1] - 公司已启动与中介机构的沟通合作，具体上市细节尚未确定 [1] 赛力斯新能源汽车销量 - 赛力斯6月新能源汽车销量46086辆，同比增长4.44% [1] - 1-6月累计销量17.21万辆，同比下降14.35% [1] 杭州高新控股股东变更 - 东杭集团拟向巨融伟业转让公司总股本19.03%的股份，控股股东将变更为巨融伟业 [1] - 实际控制人将由胡敏变更为林融升，股票自2025年7月2日起复牌 [1] 国脉科技业绩预增 - 预计2025年上半年净利润1.25亿-1.56亿元，同比增长60.52%-100.33% [2] - 第二季度单季度同比预增75%-236%，养老、身联网和AI技术研发推动增长 [2] 孩子王业绩预增 - 预计2025年上半年盈利1.2亿-1.6亿元，同比增长50%-100% [2] - 首家Ultra门店开业，推出自研AI智能情感伙伴系列玩偶 [2] 模塑科技项目定点 - 子公司获北美知名电动车企外饰件项目定点，预计总销售额12.36亿元 [3] - 项目预计2026年1月开始量产，生命周期5年 [3] 新大陆美国MSB牌照 - 子公司NovaPay US Inc取得美国MSB牌照，覆盖货币兑换、汇款、数字货币交易等场景 [3] - 注册资本1美元，旨在为跨境资金业务提供合法准入资质 [3] *ST元成被立案调查 - 因涉嫌年报等定期报告财务数据虚假披露被证监会立案 [4] - 若触及重大违法强制退市情形，股票将被实施强制退市 [4] 长城军工股价异常波动 - 股票交易连续3个交易日涨幅偏离值累计超20%，10个交易日内4次异常波动 [5] - 可能存在非理性炒作，存在短期大幅下跌风险 [5] 昂利康创新药项目 - 在研创新药项目仅ALK-N001一个，处于I期临床试验阶段 [6] - 创新药研发具有周期长、投入大、不确定性高的特点 [6] 经营业绩增长 - 北汽蓝谷子公司上半年销量同比增长139.73% [7] - 东安动力6月发动机销量同比增长82.79% [7] - 千里科技6月新能源汽车销量同比增长74.11% [7] - 新和成预计2025年上半年净利润同比增长50%-70% [7] 经营业绩下滑 - 石大胜华预计2025年上半年净亏损5200万-6000万元 [7] 并购重组 - 风范股份拟4800万元收购8个光伏电站项目公司100%股权 [7] - 中科环保以3.54亿元收购贵港环保和平南环保100%股权 [7] - 苏州规划拟购买东进航科控股权，股票停牌 [7] 股权转让 - 天晟新材出售兴岳资本100%股权，不再从事证券相关业务 [7] - 上纬新材控股股东筹划控制权变更，股票停牌 [7] 项目中标 - 浦东建设子公司中标重大项目，金额总计19.64亿元 [7] - 常铝股份子公司签订1.65亿元合同 [7] - 远东股份6月份子公司中标25.93亿元项目订单 [7] - 威胜信息中标中国南方电网2749.72万元项目 [8] 投资合作 - 仙鹤股份拟投资110亿元建设竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目 [10] - 永茂泰拟投资约4.5亿元建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目 [10] - 乐普医疗拟2000万元参与设立投资基金，投资分子诊断和靶向治疗用生物医药等领域 [10] - 中盐化工以92.9万元竞得吉兰泰天然碱探矿权 [10] 医药批准 - 微芯生物CS231295临床试验申请获FDA受理 [10] - 九洲药业控股子公司获得枸橼酸西地那非口崩片药品注册证书 [10] - 上海凯宝获得痰热清胶囊药品注册证书 [10] - 福安药业子公司收到腺苷钴胺胶囊药品注册证书 [10] - 人福医药盐酸羟考酮片获批 [10] - 海正药业HS387片获药物临床试验批准通知书 [10] - 北陆药业控股子公司碘普罗胺化学原料药获批上市 [10] - 众生药业获得环孢素滴眼液（III）及复方托吡卡胺滴眼液《药品注册证书》 [10] 其他事项 - 隆基绿能预计到2025年底HPBC2.0电池、组件产能均将超过50GW [10] - 双林股份控股股东将其公司名称无偿转让给上市公司 [10] - 三峡新材浮法玻璃生产一线停产冷修 [10] - 希荻微部分芯片产品应用于Meta的智能眼镜产品 [10] - 东风股份获得政府补助1000万元 [11] 增减持/回购 - 无锡振华股东拟减持不超过1%公司股份 [11] - 龙迅股份股东及董监高拟合计减持公司不超2%股份 [11] - 腾亚精工控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺3个月内不减持 [11] - 浙江黎明易凡投资拟减持不超2.93%公司股份 [11] - 重庆港国投交通拟减持不超1%公司股份 [11] - 安恒信息阿里创投减持股份致权益变动触及1%刻度 [11] - 安路科技国家集成电路产业投资基金累计减持1%公司股份 [11] - 2连板凯美特气股东6月23日-6月30日减持0.65%公司股份 [11]

股份减持 - 2025年6月24日至7月1日阿里创投减持公司股份[5] - 大宗交易减持57.1147万股，占总股本0.56%[5] - 集中竞价减持83.2150万股，占总股本0.82%[5] 权益变动 - 变动前持股比例6.74%，持股数689.1091万股[3][5] - 变动后持股比例5.38%，持股数548.7794万股[3][5] 其他情况 - 本次属履行减持计划，不触及要约收购[6] - 不影响控股股东和实际控制人，减持未完毕[7]

安恒信息股份减持 - 阿里创投在2025年6月24日至7月1日期间通过大宗交易和集中竞价方式减持安恒信息股份 [1] - 持股比例从6 74%降至5 38% 变动幅度达1 36个百分点 [1] - 此次减持属于执行已披露计划 不涉及要约收购 [1] - 公司控股股东及实际控制人未发生变更 [1] 权益变动影响 - 权益变动触及1%的披露刻度线 [1] - 减持方为阿里系投资平台阿里创投 [1] - 交易方式包含大宗交易与二级市场集中竞价两种渠道 [1]

公司基本信息 - 公司全称为杭州安恒信息技术股份有限公司，注册地址为杭州市滨江区西兴街道联慧街188号，邮政编码310051 [2] - 公司成立于2017年9月30日，于2019年11月5日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行人民币普通股1,851.8519万股 [2] - 公司注册资本为人民币10,206.5545万元，股份总数为10,206.5545万股，全部为人民币普通股 [2][8] - 公司统一社会信用代码为913301086623011957，在浙江省市场监督管理局注册登记 [2] 公司治理结构 - 公司设董事会，由11名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名 [50] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，由董事会以全体董事过半数选举产生 [51] - 公司设立审计委员会，成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人 [137] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，负责审核公司财务信息、监督内外部审计和内部控制 [136] 股东与股权结构 - 公司发起人包括范渊、沈仁妹、杭州阿里创业投资有限公司等23名企业或自然人 [6] - 公司股东名册依据证券登记结算机构提供的凭证建立，股东按持股类别享有权利并承担义务 [33] - 持有公司5%以上股份的股东需在股份质押时向公司作出书面报告 [41] - 公司控股股东、实际控制人需遵守相关规定，不得占用公司资金或影响公司独立性 [43] 经营范围 - 公司主营业务包括网络与信息安全软件开发、信息安全设备制造与销售、安全咨询服务、信息系统集成服务等 [5] - 许可项目包括第一类增值电信业务、第二类增值电信业务及计算机信息系统安全专用产品销售 [6] 股东会与董事会职权 - 股东会是公司最高权力机构，行使包括选举董事、审议利润分配方案、修改公司章程等职权 [46] - 董事会负责执行股东会决议，决定公司经营计划和投资方案，制定基本管理制度等 [112] - 董事会每年至少召开2次会议，临时董事会会议需提前5日通知 [119][121] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性，不得与公司存在重大利益关系 [130] - 独立董事行使特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，需经全体独立董事过半数同意 [133] - 公司建立独立董事专门会议机制，审议关联交易等事项 [135] 股份管理 - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司集中存管，采取公开、公平、公正原则发行 [17][19] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其持有量的25% [31] - 公司不接受本公司股份作为质权标的，控股股东转让股份需遵守相关限制性规定 [29][45] 公司章程与合规 - 公司章程自生效之日起对股东、董事、高级管理人员具有法律约束力 [11] - 公司设立党组织，为党的活动提供必要条件，党组织机构设置纳入公司管理机构 [13] - 公司董事、高级管理人员需遵守忠实义务和勤勉义务，不得侵占公司财产或谋取商业机会 [102][103]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则（2025年修订）》及《公司章程》制定，旨在保障股东依法行使权利 [1] - 董事会需确保股东会正常召开并依法行使职权，全体董事应勤勉尽责 [3] - 股东会包括年度股东会和临时股东会，行使职权范围需符合《公司法》及《公司章程》规定 [4] - 公司召开股东会需聘请律师对会议程序、人员资格、表决合法性等问题出具法律意见并公告 [5] 股东会召集程序 - 年度股东会每年召开1次，需在会计年度结束后6个月内举行；临时股东会在特定情形（如董事不足法定人数、亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求等）下2个月内召开 [6] - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈意见，同意后5日内发出通知 [7] - 审计委员会提议召开临时股东会时，董事会需在10日内反馈，否则审计委员会可自行召集 [8] - 持股10%以上股东可请求召开临时股东会，若董事会未及时反馈或拒绝，股东可转请审计委员会召集，若仍无响应，连续90日持股10%以上股东可自行召集 [9] - 自行召集股东会的审计委员会或股东需书面通知董事会并向交易所备案，会议费用由公司承担 [10][12] 股东会提案与通知 - 提案需明确议题且符合法律法规及《公司章程》，董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提出提案 [13][14] - 临时提案需在股东会召开10日前提交，召集人需2日内补充通知并公告，违规提案不得审议 [14] - 年度股东会通知需提前20日发出，临时股东会提前15日，通知需完整披露提案内容及决策所需资料 [15][16] - 董事选举提案需披露候选人详细资料（教育背景、持股情况、关联关系等），并采取单项提案或累积投票制 [17] 股东会召开与表决 - 股东会由董事长主持，特殊情况由副董事长或半数以上董事推举的董事主持；自行召集的会议由召集人或其推举代表主持 [34] - 股东会表决采用记名投票，每股份一票表决权，董事会、独立董事等可依法征集投票权（禁止有偿征集） [48][49] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票；违规买入的股份36个月内无表决权 [55] - 表决结果需当场公布，决议需形成会议记录，保存期限不少于10年 [17][21][22] 股东会决议与执行 - 股东会决议内容违法则无效，程序或表决方式违法可被股东在60日内请求法院撤销 [22] - 新任董事按《公司章程》就任，利润分配方案需在股东会后2个月内实施 [60][61] - 争议事项需及时诉讼，判决前应执行决议，公司需配合信息披露及执行法院裁定 [22] 其他规则 - 本规则由董事会拟订修改草案，经股东会批准后生效，解释权归董事会 [68][70] - 规则中“以上”“以内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数 [69]

分红政策框架 - 公司分红政策需综合考虑行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平、债务偿还能力及重大资金支出安排等因素，并制定差异化现金分红比例：成熟期无重大支出时现金分红占比最低80%，有重大支出时40%，成长期有重大支出时20% [3] - 利润分配优先采用现金分红方式，具备条件时必须采用现金分红，股票股利需基于成长性及每股净资产摊薄等合理因素 [2] - 现金分红需满足条件：当年净利润为正值且现金流可覆盖持续经营和债务，未来12个月无重大投资或现金支出（指累计支出超最近一期审计净资产30%） [2] 分红执行机制 - 公司每年度原则上实施一次现金分红，董事会可提议中期分红，三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30% [3][4] - 利润分配预案由管理层和董事会拟定，独立董事对损害中小股东权益的方案可发表意见，未采纳需披露理由 [4][8] - 股东会审议时需与中小股东充分沟通，提供网络投票平台，未分红需在定期报告中说明原因及资金留存用途 [4][10] 利润分配规则 - 税后利润需先提取10%法定公积金至注册资本50%以上，弥补亏损后可分配剩余利润按持股比例分配 [5] - 公积金优先用于弥补亏损或扩大经营，转增注册资本时法定公积金留存不少于转增前注册资本的25% [5] - 现金股利以人民币计价，按每10股表述比例，代扣代缴股东税金 [6] 监督与披露 - 审计委员会监督分红政策执行，发现未履行程序或披露不完整需督促整改 [11] - 调整分红政策需经股东会2/3表决通过，并详细论证原因及中小股东意见 [9][12] - 年度报告需专项说明分红合规性、决策程序及中小股东权益维护情况，未分红需披露具体措施 [9][12]

募集资金管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范募集资金使用管理，保护投资者权益并提高资金效益，依据包括《公司法》《证券法》及科创板相关规则等[1] - 募集资金定义为通过公开发行或定向发行证券（如IPO、增发、可转债等）募集的资金，股权激励计划资金除外[2] - 募集资金到位后需由符合《证券法》要求的会计师事务所验资并出具报告[3] 募集资金专户存储 - 募集资金需专户存储，遵循安全、专户管理和便于监督原则[8] - 资金到账后1个月内需与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，协议内容包括专户集中存放、银行对账单抄送保荐机构等[9] - 通过子公司实施募投项目时，需签署四方监管协议（公司、子公司、银行、保荐机构）[3] 募集资金使用规范 - 资金使用需严格按发行文件承诺的计划执行，重大变动需及时披露[13] - 支出审批流程包括部门申请、财务审核、董事长签字，超董事会权限需股东会批准[14] - 禁止用途包括财务性投资、变相改变用途、关联方占用等，资金应优先用于科技创新领域主营业务[15][5] 闲置资金管理 - 闲置资金可进行现金管理，但产品需满足安全性高（如结构性存款）、流动性好（期限≤12个月）等条件[18] - 临时补充流动资金需经董事会批准，期限不超过12个月且不得用于证券交易[20] - 超募资金应优先用于在建/新项目或股份回购，使用计划需董事会审议并披露[21] 募投项目变更与监督 - 变更募投项目需董事会、股东会审议及保荐机构同意，新项目应聚焦主业并披露可行性分析[23][24] - 项目实施主体或地点变更不视为用途改变，但需董事会决议并披露[11] - 董事会每半年核查募投进展并出具专项报告，保荐机构需每半年现场检查[29][30] 制度执行与附则 - 募集资金使用情况需在年报/半年报中披露，会计师事务所需出具鉴证报告[29][17] - 制度解释权归董事会，与后续法律法规冲突时按新规执行[31][34]

信息披露管理制度总则 - 公司信息披露行为需遵循中国证监会、上市公司治理准则及科创板上市规则等法律法规，确保信息真实、准确、完整、及时、公平 [1] - 信息披露范围包括定期报告（季报、中报、年报）、临时报告（股东会决议、重大事项公告等）、招股说明书及向监管部门报送的关键文件 [2] - 董事会秘书为信息披露执行人，负责协调组织工作，董事长为第一责任人，证券事务部为具体管理部门 [3][4] 定期报告披露要求 - 年度报告需在会计年度结束4个月内编制，经审计后2个工作日内提交交易所，内容涵盖财务数据、股东结构、高管薪酬等12项要素 [6][12] - 中期报告需在半年度结束后2个月内披露，包含管理层讨论、重大诉讼影响及未经审计的财务报告 [6][13] - 季度报告需在季度结束1个月内披露，重点列示基本情况和核心财务指标，且一季度报告不得早于上年年报发布时间 [8][14] 临时报告触发标准 - 重大事件披露阈值包括：资产总额占公司总资产10%以上、交易金额占市值10%以上、或单笔利润超100万元且占净利润10%以上 [15][24] - 需立即披露的情形包括董事会决议签署、重大协议达成、股东会延期/取消，以及涉及1000万元以上或市值1%以上的诉讼仲裁 [11][23] - 控股股东持股5%以上被质押/冻结、董事长/总经理变动、会计政策变更等27类事项均属强制披露范围 [14][19] 信息披露流程管控 - 定期报告编制需经审计委员会过半数审核后提交董事会，董事无法保证真实性时应投反对票，且半数以上董事否决需重新编制 [9][17] - 临时报告由证券事务部草拟、董事会秘书审核、董事长签发，重大事项需同步通报董事及高管 [18][20][31] - 未公开信息需由主管部门形成书面材料，经董事会确认真实性后由董事会秘书组织披露 [21][33] 内幕信息与保密管理 - 董事、高管买卖股票前需书面通知董事会秘书，禁止在定期报告公告前15日等敏感期交易 [27][49][50] - 业绩说明会需采取网上直播，现场调研需签署承诺书并全程记录，禁止透露未公开重大信息 [36][84][86] - 控股股东需配合信息问询机制，及时通报控制权变化、重组计划等6类情形，否则视为不存在相关信息 [30][58][62] 监督与责任机制 - 财务负责人为财务信息披露第一责任人，内审部需定期检查财务内控并向审计委员会报告 [38][91][92] - 信息披露违规将追责至部门负责人，造成重大损失的需赔偿，涉及监管处罚的需整改并处分责任人 [35][78][80] - 宣传文件内容不得超越公告范围，内部刊物发布前需经董事会秘书审核 [23][35]