杭州安恒信息技术股份有限公司 内部审计制度 杭州安恒信息技术股份有限公司 内部审计制度 第 一 章 总 则 第一条 为进一步规范杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》等法律、 法规及《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 杭州安恒信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息知情人的管理，做好内幕信息保密管理工作，有效防范内幕交 易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司监管指引第5号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2025年4月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，制定本制 度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子公司（包括公司 直接或间接持股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以 及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，对内幕信息进行严谨管理并保证 内幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责组 织落实内幕信息知情人登记入档事宜，证券事务 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 重大事项内部报告制度 杭州安恒信息技术股份有限公司 重大事项内部报告制度 第 一 章 总 则 第一条 为规范杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）重大 事项的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平， 保护公司股东利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称"《股票上 市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及杭州安恒信息技术 股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当可能发生、将要发生、正在发生 可能对本公司证券及其衍生品种交易价格或者对投资决策产生较大影响的情形 或事件（以下简称"重大事项"）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、 部门和单位（以下简称"报告义务人"），应及时将有关信息通过证券事务部、 董事会秘书、董事长向公司董事会报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告义务人在知悉或者 应当知悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 杭州安恒信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第 一 章 总 则 第一条 为进一步明确杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的办理程序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理 （2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关法律法规、规范性文件和《杭州安恒 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事、高级管理人员名下的所有公司股 份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 媒体采访和投资者调研 接待办法 杭州安恒信息技术股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待办法 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范杭州安恒信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公 司与媒体、投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理 工作指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月 修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及 《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的 规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所述的媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受 投资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路 演和业绩说明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工 作。 第三条 制定本办法的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对 外宣传、推广等活动时的行为，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公 司治理结构，增进 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-059 杭州安恒信息技术股份有限公司关于部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）审计委员会意见 本次结项的募投项目名称：安全运营能力中心建设项目 剩余募集资金安排：本次节余金额为 4,538.19 万元，为提高资金使用效 率并结合杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"安恒信息"） 实际经营情况，公司拟将结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金（实际 金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），用于公司日常生产经营活动。 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2019 | 年首次公开发行股份 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | | 104,629.63 | 万元 | | 募集资金净额 | | | | | 95,157.20 | 万元 | | 募集资金到账时间 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 《内部审计制度》《媒体采访和投资者调研接待办法》《内幕信息知情人登 记管理制度》《重大事项内部报告制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关文件。 特此公告。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2025 年 10 月 28 日 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于修订和制定部分公司治理制度的公告 2025 年 10 月 27 日，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订和制定部分公司治理 制度的议案》。 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定， 结合公司自身实际情况，修 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-058 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司基于募投项目实施情况使 用公司自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，并从募集资 金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投 项目使用资金。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 对本事项出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 16 日作出的《关于同意杭州安 恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1919 号） ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-062 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值 测试并确认减值损失。经测试，公司 2025 年前三季度计提信用减值损失金额共 计 2,076.29 万元。 （二）资产减值损失 公司对存货、长期股权投资、合同资产，在资产负债表日有迹象表明发生减 值的，估计其可收回金额，进行减值测试。对存货资产，存货成本高于其可变现 净值的，计提存货跌价准备。在估计存货可变现净值时，管理层考虑最新的市场 状况，同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗数据以及未来使用或销售情况。 对长期股权投资资产，在资产负债表日，资产的可收回金额低于其账面价值的， 按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置 费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。对合同资产， 公司以预期信用损失 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-060 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类： 安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性 存款、结构性存款、定期存款、大额存单等） 投资金额：不超过人民币 2.5 亿元（含本数） 已履行的审议程序 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开第三届董 事会第十六次会议及第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目 建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流 动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、 定期存款、大额存单等），授权额度有效期为不超过董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内 ...