独立董事提名 - 公司董事会提名委员会审核郭保民任职资格[2] - 未发现其不得担任情形，符合任职要求[2] - 公司同意提名其为第三届董事会独立董事候选人[3] 后续安排 - 提名议案将提交第三届董事会第十四次会议审议[3] - 审查意见发布时间为2025年6月30日[4]

关联交易金额 - 2025年增加日常关联交易预计金额合计350万元[3] - 2025年向钉钉新增预计金额200万元，占比0.35%[5] - 2025年向杭州孝道新增预计金额150万元，占比0.26%[5] - 2025年1 - 5月与钉钉实际发生143.14万元[5] - 2025年1 - 5月与杭州孝道实际发生129.62万元[5] - 2024年钉钉预计300万元，实际发生292.09万元[7] - 2024年杭州孝道预计200万元，实际发生186.56万元[7] 关联方数据 - 钉钉注册资本200,081.6428万元[8] - 2024年末杭州孝道总资产4,452.56万元[9] - 2024年末杭州孝道净资产2,981.80万元[9] - 2024年杭州孝道营业收入6181.40万元[9] - 2024年杭州孝道净利润459.57万元[9] 关联交易评估 - 关联方资信好，具备履约能力[10] - 新增关联交易是正常生产经营必需[13] - 关联交易遵循公允、公平、公正原则[13] - 关联交易可降低公司经营风险[14] - 公司主要业务不依赖关联方[14] - 关联交易不影响公司独立性[14]

业绩总结 - 公司2019年10月16日获批首次公开发行股票18,518,519股，每股发行价56.50元，募集资金总额104,629.63万元[1] - 扣除发行费用9,472.44万元后，募集资金净额为95,157.20万元[1] 项目投资 - 云安全服务平台升级项目承诺投资总额15,383.11万元，调整后为16,828.01万元[5] - 大数据态势感知平台升级项目承诺投资总额11,268.70万元，调整后为10,705.72万元[5] - 智慧物联安全技术研发项目承诺投资总额和调整后均为9,652.65万元[5] - 工控安全及工业互联网安全产品升级项目承诺投资总额3,983.37万元，调整后为3,755.57万元[5] - 智慧城市安全大脑及安全运营中心升级项目承诺投资总额和调整后均为11,947.14万元[5] - 营销网络及服务体系扩建项目承诺投资总额和调整后均为8,778.24万元[5] - 补充流动资金承诺投资总额和调整后均为15,000.00万元[5] - 安全运营能力中心建设项目承诺投资总额和调整后均为19,143.99万元[5]

募集资金 - 2020年向特定对象发行A股4,112,271股，发行价324.23元/股，募资13.33亿元，净额13.11亿元[2] - 截至2025年6月25日，募集资金存储余额2.97亿元[14] 募投项目 - 6个募投项目总投资17.14亿元，拟用募集资金13.33亿元[5] - 网络安全云靶场及教育产业化项目结项，拟投1.25亿元，累计投1.16亿元，收益0.08亿元，节余0.18亿元[6] - 信创产品研发及产业化项目调整至2025年12月[12] 资金处理 - 募投项目节余资金因成本控制和现金管理收益产生[8] - 节余资金拟永久补充流动资金用于日常经营[9] 审议情况 - 2025年6月30日董事会、监事会审议通过部分募投项目结项、补流及延期议案[20][21] - 监事会、保荐机构认为相关决定审慎无违规[21][23] - 本次事项无需提交股东大会审议[20][23]

公司决策 - 2025年6月30日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过增补独立董事议案[2] - 拟增补郭保民为第三届董事会独立董事候选人[2] 候选人信息 - 郭保民1962年生，经济学博士，高级经济师[5] - 截至公告披露日未持股，与公司无关联关系，符合任职资格[5]

公司治理结构调整 - 2025年6月30日审议通过取消监事会、修订《公司章程》及相关议案[1] - 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 法定代表人辞任，将在30日内确定新法定代表人[4] 公司章程修订要点 - 新增法定代表人以公司名义活动法律后果由公司承受条款[4] - 规定公司以全部财产对债务承担责任[4] - 明确其他高级管理人员范围[4] - 发行面额股，以人民币标明面值[5] 股份相关规定 - 除员工持股计划外，不为他人取得股份提供财务资助，累计资助不超已发行股本总额10%[5][6] - 董事会作出财务资助决议需全体董事2/3以上通过[6] - 不同情形收购本公司股份转让或注销时间及比例规定[7] - 各类人员股份转让限制及收益归属规定[7][8] 股东权益与责任 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，可获股利分配[8] - 查阅公司信息需提供持股证明文件[9] - 滥用权利造成损失应担责，滥用独立地位逃避债务承担连带责任[11] 股东大会相关 - 年度股东会授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[13] - 多项重大资产交易和担保事项需股东会审议[13] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事1名，职工代表董事4名[36] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[31] - 董事会设立审计等专门委员会，各委员会职责明确[37] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[48][49] - 原则上每年现金分红，三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[50][52] 其他事项 - 修订《信息披露管理制度》等12项制度，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等2项制度[65][66] - 《分红管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东大会审议[66]

独立董事候选人提名 - 提名人提名郭保民为公司第三届董事会独立董事候选人[1] 独立性与任职条件 - 特定持股股东及亲属不具独立性[2][3] - 受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[4] 候选人资格 - 候选人具备五年以上相关工作经验[1] - 候选人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月30日[4]

独立董事候选人情况 - 候选人郭保民具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[1] - 候选人持股不超1%，不在特定股东单位任职[2] - 候选人近12个月无影响独立性情形[3] - 候选人近36个月无相关处罚和通报批评[3] - 候选人兼任公司数未超三家，连续任职未超六年[5] - 候选人通过资格审查，符合任职资格要求[5] - 候选人承诺不符资格将辞职[6]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会7月16日15点30分在杭州安恒大厦3楼召开[3] - 网络投票7月16日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[3][6] - 审议多项议案，2025年6月30日董事会已审议通过[7] 股权与登记 - 股权登记日为2025年7月9日[15] - 登记时间7月14日，地点在安恒大厦21楼证券事务部[19] 其他 - 公告2025年7月1日发布[22]

会议情况 - 公司第三届监事会第十三次会议于2025年6月30日召开，应到实到监事均为3人[2] 议案表决 - 《关于取消监事会的议案》等多项议案均3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][8]