广州洁特生物过滤股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"或"洁特生物"） 第三届董事会的独立董事，因任期届满，于 2023 年 9 月 14 日公司召开 2023 年 第一次临时股东大会选举产生新一届独立董事后正式离任，不再担任公司任何职 务。 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件以及《广州洁特生物过滤股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和《广州洁特生物过滤股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）的规定和要求，秉承客官、独立、公正的立场，在任职期间 忠实勤勉独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 公司重大事项发表了独立意见或事前认可意见，切实维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法利益，促进公司规范运作。现就 2023 年度任职期间履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （ ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 一、本次诉讼的基本情况 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州拜费 尔空气净化材料有限公司（以下简称"拜费尔"）与山东大荣新材料有限公司（以 下简称"山东大荣"）分别于 2020 年 3 月 13 日、2020 年 4 月 6 日、2020 年 4 月 14 日签订了三份关于 PTFE 复合口罩无纺布的《销售合同》（以下合称"《销 售合同》"），2021 年拜费尔就《销售合同》纠纷一案向法院提起诉讼，具体 1 1、 案件所处的诉讼阶段：二审已裁定终结执行，现为再审阶段 2、 上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司广州拜费尔空气净化材料有 限公司为再审申请人（一审原告，二审上诉人、被上诉人）。 3、 涉案的金额：10,866,391.80 元（未含资金占用费、口罩报废损失费、诉讼 费、鉴定费等费用）。 4、 是否会对上市公司损益产生负面影响：截至目前，公司已对山东大荣新材 料有限公司的未收货部分预付材料款 7,533,5 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、可转债本次转股情况 重要内容提示： ● 本季度转股情况：公司向不特定对象发行可转换公司债券证券"洁特转 债"自 2023 年 1 月 4 日起可转换为公司股份。自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，"洁特转债"共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占"洁特转债"转股前公司已发行股份总额的 0%。 ● 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"洁特转债"累计有人民币 3,000 元已转换为公司股票，转股数量为 60 股，占"洁特转债"转股前公司已发行股 份总额的 0.00004%。 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"洁特转债"尚未转股的 可 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 2024 年 3 月，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计 回购公司股份 983,074 股，占公司总股本 140,363,220 股的比例为 0.70%，回购成 交的最高价为 11.79 元/股，最低价为 11.15 元/股，支付的资金总额为人民币 11,299,860.80 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 ● 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式已累计回购公司股份 1,708,861 股，占公司总股本 140,363,220 股的比例 为 1.22%，回购成交的最高价为 13.13 元/股，最低价为 11.15 元/股，支付的资金 总额为人 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于子公司诉讼判决执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 1、 案件所处的诉讼阶段：终结本次执行。 2、 上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司广州拜费尔空气净化材料有 限公司为一审原告，二审上诉人、被上诉人。 3、 判决结果：撤销一审判决中"驳回拜费尔其他诉讼请求"的判项；变更一 审判决原判项"合同编号分别为 SRKP2020-0313、SRKP2020-04-06-2、 SRKP2020-0414-1 的《销售合同》自 2020 年 11 月 28 日解除"为"合同编 号分别为 SRKP2020-0313、SRKP2020-04-06-2 的《销售合同》自 2021 年 8 月 10 日解除"；变更一审判决原判项"山东大荣于判决生效之日起十日内 向拜费尔退还货款 10,849,9 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例 达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2024 年 3 月 5 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 1,418,633 股，占公司总股本 140,363,220 股的比例为 1.01%，与上次披露数相比增加 0.49%，回购成交的最高价为 13.13 元/股，最低 价为 11.17 元/股，支付的资金总额为人民币 16,765,562.66 元（不含印花税、交 易佣金等交易费用）。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2 月 21 日披露的《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公 1 告编号：2024-0 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股） 股票，用于员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值及股东权益，回购 价格不超过人民币 19.36 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含） 且不超过人民币 4,000 万元（含）。其中，拟用于员工持股计划或股权激励的回 购金额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购 期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月；拟用于维护公司 价值及股东权益的回购金额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 3 个月。 1 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2 月 21 日披露的《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公 告编号：2024-006）、《关于以集中竞价交易方式回购 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 2024年2月27日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回 购公司股份219,781股，占公司总股本140,363,220股的比例为0.16%，回购成交的 最高价为12.69元/股，最低价为12.53元/股，支付的资金总额为人民币2,765,726.90 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合法律法规的规定及 公司股份回购方案。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股） 股票，用于员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值及股东权益，回购 价格不超过人民币 19.36 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含） 且不超过人民币 4,00 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于控股股东、实际控制人兼董事长增持公司股份的 进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 增持计划的基本情况：广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人之一兼董事长袁建华先生基于对公司未来发展的信 心和长期投资价值认可，计划自使用其自有资金或自筹资金，自 2024 年 2 月 24 日起六个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞 价和大宗交易等）增持公司股份，增持金额不低于人民币 500 万元且不超过人民 币 1,000 万元。本次增持计划的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日披露的《关 于控股股东、实际控制人兼董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2024-010）。 ● 增持计划实施进展情 ...