| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议于 2024 年 12 月 30 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 23 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主 持，应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同 意，形成决议如下： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独立董事任期届 满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 独立董事任 ...

民生证券股份有限公司关于 广州洁特生物过滤股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州 洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"洁特生物"或"公司"）2022 年向不特 定对象发行可转债并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就洁特生物使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 440.00 万张可转债，每张面值为人民币 100 元， 按面值发行。本次发行的募集资金总额为 440,000,000.00 元，扣除承销及保荐费、 律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选 独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、独立董事任期届满情况 公司独立董事刘志春先生自 2019 年 1 月起担任公司独立董事，连续任职时 间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同 一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此刘志春先生任期届满后将不再担 任公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务，亦不担任公司其他任何职务。 在公司股东大会选举产生新任独立董事前，刘志春先生将继续履行其作为独 立董事 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议于 2024 年 12 月 30 日在广州经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号公司 会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式送达 各位监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，本次会议的召集、召 开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投 资项目延期的议案》。 本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会 对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合相关法律法规及公司 《募集资金使用管理制度》的规定，不 ...

相关事项的独立意见 广州洁特生物过滤股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议 四、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是公司根据募投项目进展和 公司经营需要的实际情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低 公司财务费用。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定， 不会改变募集资金投资项目实施的实质内容，不会影响募集资金投资项目的正常 进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综 上，我们一致同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为广州洁特生物过滤股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独 立、客观、审慎的原则，现就公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募投项目"生物实验室耗材 产线升级智能制造项目"达到预计可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月，募投 项目"生物实验室耗材新产品研发项目" 达到预计可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构民 生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，该事项无需提交公司股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 440.00 万 ...

截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的199,917,094.63元闲置 募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况告知了公 司保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 广州洁特生物过滤股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集 资金不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）暂时补充流动资金，用于与公 司主营业务相关的生产经营活动。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于不向下修正"洁特转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因公司实施 2023 年年度权益分派方案，"洁特转债"的转股价格自 2024 年 7 月 4 日起由 48.09 元/股调整为 48.02 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整"洁特转债"转股价格的公告》 （公告编号：2024-043）。 （二）本次"洁特转债"转股价格向下修正条款的触发情况 重要内容提示： 一、 转股价格调整/修正依据 （一）"洁特转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注 册，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于全资子公司新开立募集资金专户 并签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 440.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面 值发行。本次发行的募集资金总额为 440,000,000.00 元，扣除相关发行费用 7,508,492.65 元，实际募集资金净额 432,491,507.35 元。 上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 4 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《广州洁特生物过滤 股份有限公司向不特定对象发行可转 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 20 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 13 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主 持，应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同 意，形成决议如下： 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正"洁 特转债"转股价格的议案》，关联董事袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan 回避表决。 董事会同意本次不向下修正转股价格，同时在 ...