业务规模 - 2025年外汇套期保值业务交易金额最高不超3500万美元或等值币种[2] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超3500万美元或等值外币[2][6] - 2024年度出口业务外汇收入约为美元3400万、欧元300万[10] 业务信息 - 拟开展外汇套期保值业务期间为股东大会审议通过之日起12个月[4] - 外汇套期保值业务包括远期、掉期等衍生产品业务[3] - 交易对手为有资格的大型银行等金融机构[7] 业务管理 - 公司制定《外汇套期保值业务管理制度》完善内控制度[10][11] - 外汇套期保值业务存在市场、内控等风险[12][13] - 公司采取控制规模、健全制度等风控措施[14][15]

审计委员会构成 - 2024年度公司董事会审计委员会由3位成员组成[1] - 2025年1月15日补选陈锦棋接任审计委员会主任委员[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开7次会议[2] 审议议案 - 2024年多次会议审议通过财务报表、报告及聘任等议案[2][3][4] 审计结论 - 审计委员会认为公司财务报告真实准确完整，内控无重大缺陷[7][8]

业绩数据 - 天健2023年业务总收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人241人，注会2356人，签过证券报告注会904人[1] 审计相关 - 2024年续聘天健为审计机构[2][4] - 天健审计公司2024年财务报表及内控有效性[4] - 2025年审议通过2024年年度财务报告等议案[5] - 审计委员会认为天健2024年年报审计表现良好[6]

审计情况 - 审计公司对洁特生物2024年度财报及汇总表审计[4] - 审计报告文号为天健审〔2025〕7 - 380号[4] - 审计报告出具时间为2025年4月14日[10] 资金往来数据 - 洁特生命科学2024年末往来资金余额20,443.80[12] - 广州洁特检测年末往来资金余额290.00[12] - 广州洁特投资年末往来资金余额60.00[12] - 其他关联资金往来年末余额20,793.80[12]

独立董事情况 - 公司2024年度有3位在任独立董事，分别为刘志春、洪炜、刘佳[1] - 独立董事自查符合独立性要求，无利害关系[1] - 董事会确认独立董事未在公司及主要股东单位担任除独立董事外职务[2] - 独立董事与公司及主要股东无利益冲突和关联关系[2] - 2024年度独立董事保持高度独立性，履职符合规定[2]

文章核心观点 - 洁特生物2024年营收和净利润同比增长 ，并公布利润分配预案 [1] 分组1：财务数据 - 2024年营业收入为5.59亿元 ，同比增长20.63% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为7218.96万元 ，同比增长107.51% [1] 分组2：利润分配 - 2024年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利0.73元(含税) [1] - 合计拟派发现金红利1004.72万元(含税) [1]

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-010 转债代码：118010 转债简称：洁特转债 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于2025年4月11日以现 场及通讯相结合方式召开，会议通知已于2025年4月3日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长 袁建华先生召集并主持，应参加董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下： 一、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于不向下修正"洁特转债"转股价格的议案》，关 联董事袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan回避表决。 董事会同意本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即日起至2025年7月11日）如再次触发可 转换公司债券转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期 ...

可转债发行 - 公司发行440.00万张“洁特转债”，募集资金44,000.00万元[4] 转股价格调整 - 初始转股价格48.23元/股，2023年1月4日起可转股[4] - 2023年6月6日调为48.09元/股，2024年7月4日调为48.02元/股[6] 修正条款及决策 - 股价连续三十个交易日至少十五个低于转股价格85%，董事会有权修正[6] - 截至披露日已触发，2025年4月11日决定不修正[7] - 未来三月再触发不修正，7月12日起再触发董事会再决定[5][8]

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 广州洁特生物过滤股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 1 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 11 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主持， 应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意， 形成决议如下： 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正"洁 特转债"转股价格的议案》，关联董事袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan 回避表决。 董事会同意本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即日起至 2025 年 7 月 11 日）如再次触发可 ...

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-009 转债代码：118010 转债简称：洁特转债 3、预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,350万元，与上年同期（法定披露数 据）相比，增加926.17万元，同比增加218.52%。 广州洁特生物过滤股份有限公司 2025年第一季度业绩预告的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025年1月1日至2025年3月31日。 （二）业绩预告情况 经公司财务部门初步测算，公司2025年第一季度： 1、预计实现营业收入12,300万元，与上年同期（法定披露数据）相比，增加2,472.47万元，同比增加 25.16%。 2、预计实现归属于母公司所有者的净利润1,400万元，与上年同期（法定披露数据）相比，增加582.15 万元，同比增加71.18%。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况和财务状况 2024年第一季度，公司业绩情况如下： 营业收入：9,827 ...