| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金 并以募集资金置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金置换的议案》，同意公 司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需部分资金支出，后续以募 集资金置换，定期从募集资金专户划转资金至公司非募集资金账户，该部分置换 资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意 见，保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，该事项 无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管 ...

民生证券股份有限公司 关于广州洁特生物过滤股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州 洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"洁特生物"或"公司"）2022 年向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券对洁 特生物部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 440.00 万张可转债，每张面值为人民币 100 元， 按面值发行。本次发行的募集资金总额为 440,000,000.00 元，扣除承销及保荐费、 律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号公司 A1 栋五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人陈锦棋，已充分了解并同意由提名人广州洁特生物过滤股份有限公司董 事会提名为广州洁特生物过滤股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州洁特 生物过滤股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验，并已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）事务所基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次，未受到刑事处罚和纪律处分。66 名从业人员近三年因执业行为受到行政处 罚 9 人次、监督管理措施 38 人次、自律监管措施 21 人次、纪律处分 3 人次，未 受到刑事处罚。 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广州洁特生物过滤股份有限公司董事会，现提名陈锦棋为广州洁特生 物过滤股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任广州洁特生物过滤股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与广州洁特生物过滤股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议于 2024 年 12 月 30 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 23 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主 持，应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同 意，形成决议如下： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独立董事任期届 满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 独立董事任 ...

相关事项的独立意见 广州洁特生物过滤股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议 四、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是公司根据募投项目进展和 公司经营需要的实际情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低 公司财务费用。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定， 不会改变募集资金投资项目实施的实质内容，不会影响募集资金投资项目的正常 进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综 上，我们一致同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为广州洁特生物过滤股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独 立、客观、审慎的原则，现就公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选 独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、独立董事任期届满情况 公司独立董事刘志春先生自 2019 年 1 月起担任公司独立董事，连续任职时 间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同 一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此刘志春先生任期届满后将不再担 任公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务，亦不担任公司其他任何职务。 在公司股东大会选举产生新任独立董事前，刘志春先生将继续履行其作为独 立董事 ...

民生证券股份有限公司关于 广州洁特生物过滤股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州 洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"洁特生物"或"公司"）2022 年向不特 定对象发行可转债并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就洁特生物使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 440.00 万张可转债，每张面值为人民币 100 元， 按面值发行。本次发行的募集资金总额为 440,000,000.00 元，扣除承销及保荐费、 律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的 ...