| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定股东分红回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变 更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定公司<未 来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划>的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商 登记变更、章程备案等相关事宜。具体情况如下： 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注 册，广州洁 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于作废处理部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 | 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 1、2021 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。 2、2021 年 3 月 26 日，公司召开第三届监事会第三次会议，会议审议通过 了《关于 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 三、关于 2023 年年度利润分配预案的独立意见 公司根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 1 独立董事关于公司第四届董事会第第七次次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为广州洁特生物过滤股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独 立、客观、审慎的原则，现就公司第四届董事会第七次会议审议的相关事项发表 如下独立意见： 一、关于公司 2023 年年度报告及摘要的独立意见 我们认为，公司严格按照《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关规定，编制了 2023 年年度报告及摘要，真实、准确、 完整地反应了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。 二、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的独立意见 我们认为，公司按照《企业内部控制 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.722 元（含税），不进行 资本公积金转增股本，不送红股。 公司 2023 年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣除公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购股数发生变动的，公司 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司 2023 年年度利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议以 及第四届监事会第四次会议审议通过，尚待提交公司股东大会审议。 本年度现金分红比例低于 30%的说明：结合公司所处行业特点、发展 阶段及经营模式， ...

公司于 2023 年 9 月 14 日完成董事会换届选举，并选举了第四届董事会专 门委员会委员。公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘志春先生、独立董 事刘佳女士及董事长袁建华先生 3 位成员组成，并由具有会计专业资格的独立 董事刘志春先生担任主任委员。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： 2023 年 2 月 27 日，第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过 《关于审阅公司财务部编制的 2022 年度财务报表的议案》。 2023 年 4 月 26 日，第三届董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议通过 《关于公司<2022年度财务报告>的议案》《关于2022年度财务决算报告的议案》 《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》《关于公司 2022 年度审计报告中关 键审计事项的议案》《关于审议<2022 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于<2022 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告>的议案》《关于审计部<2022 年度的工作总结和 2023 年度工作计划>的议案》《 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授 权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 2 亿元且不超过最近一年 末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 公司 2024 年年度股东大会召开之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意 见。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、本次授权具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"或"洁特生物"） 董事会的独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《广州洁特生物过滤股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《广州洁特生物过滤股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的规定和要求，秉承客官、独立、公正的立场，在 2023 年度工作中，忠实勤勉独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对公司重大事项发表了独立意见或事前认可意见，切实维护公司和全 体股东特别是中小股东的合法利益，促进公司规范运作。现就 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 广州洁特生物过滤股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人洪炜，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于上 海交通大学材料科学与工程专业，博士毕业于上海交通大 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 2023 年度合并审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | 三、财务报表附注 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 一、本次诉讼的基本情况 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州拜费 尔空气净化材料有限公司（以下简称"拜费尔"）与山东大荣新材料有限公司（以 下简称"山东大荣"）分别于 2020 年 3 月 13 日、2020 年 4 月 6 日、2020 年 4 月 14 日签订了三份关于 PTFE 复合口罩无纺布的《销售合同》（以下合称"《销 售合同》"），2021 年拜费尔就《销售合同》纠纷一案向法院提起诉讼，具体 1 1、 案件所处的诉讼阶段：二审已裁定终结执行，现为再审阶段 2、 上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司广州拜费尔空气净化材料有 限公司为再审申请人（一审原告，二审上诉人、被上诉人）。 3、 涉案的金额：10,866,391.80 元（未含资金占用费、口罩报废损失费、诉讼 费、鉴定费等费用）。 4、 是否会对上市公司损益产生负面影响：截至目前，公司已对山东大荣新材 料有限公司的未收货部分预付材料款 7,533,5 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 2024 年 3 月，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计 回购公司股份 983,074 股，占公司总股本 140,363,220 股的比例为 0.70%，回购成 交的最高价为 11.79 元/股，最低价为 11.15 元/股，支付的资金总额为人民币 11,299,860.80 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 ● 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式已累计回购公司股份 1,708,861 股，占公司总股本 140,363,220 股的比例 为 1.22%，回购成交的最高价为 13.13 元/股，最低价为 11.15 元/股，支付的资金 总额为人 ...