证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-057 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 25 日 14 点 召开地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新中心 5 幢 6 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 25 日 至 2023 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照激励与约束对等的原则，制定了《杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，现根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州禾迈 电力电子股份有限公司章程》和本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况， 特制定本办法。 一、考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确 保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-052 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月31日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2023年半年度报告。为加 强与投资者的深入交流，便于广大投资者更全面了解公司2023年半年度经营成 果、财务状况，公司拟于2023年10月9日下午13:00-14:00召开2023年半年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2023年10月9日（星期一）下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-051 上限的公告》（公告编号：2023-030）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年9月20日，杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 259,373股，占公司总股本83,317,500股的比例为0.31%，回购成交的最高价为 685.00 元 / 股 ， 最 低 价 为 265.24 元 / 股 ， 支 付 的 资 金 总 额 为 人 民 币 150,152,380.63元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2023年3月17日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次拟 回购股份的价格不超过人 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-050 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新 中心 5 幢 6 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,991,716 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,991,716 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.4126 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 6 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1387 号 致：杭州禾迈电力电子股份有限公司 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州禾迈电力电子股份 有限公司（以下简称"禾迈股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加 公司 2023 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席 人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年九月 1 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会资料目录 | 2023年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于全资子公司股权转让暨募投项目变更的关联交易议案 6 | | 议案二：关于2023年半年度利润分配方案的议案 15 | 2 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 以及《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《杭州禾迈电力电子股份有限公司股东大 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州禾迈电力电子股份 有限公司（以下简称"禾迈股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规的规定，负责禾迈股份上市后的持续督导工作，并出 具本持续督导半年度跟踪报告。 （一）技术失密和核心技术人员流失风险 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 | 保荐机构已建立健全并有效 | | | | 执行了持续督导制度，并制 | | | 的持续督导工作制定相应的工作计划 | 定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | 保荐机构已与禾迈股份签订 《保荐协议》，已明确双方在 | | | 方在持续督导期间的权利义 ...

截至2023年8月31日，杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 250,000股，占公司总股本83,317,500股的比例为0.30%，回购成交的最高价为 685.00 元 / 股 ， 最 低 价 为 517.35 元 / 股 ， 支 付 的 资 金 总 额 为 人 民 币 147,650,244.08元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-049 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、其他事项 一、回购股份的基本情况 公司于2023年3月17日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次拟 ...

财务状况 - 公司2023年上半年度资产总计为698.72亿人民币，较去年同期下降0.12%[132] - 公司2023年上半年度营业总收入达到106.49亿人民币，同比增长107.8%[133] - 公司2023年上半年度净利润为34.68亿人民币，同比增长72.1%[134] - 公司2023年半年度每股收益为4.19元，同比增长73.6%[135] - 公司2023年半年度报告显示，期末余额为6,067,353,673.06元[148] - 母公司所有者权益变动表显示，本年期末余额为6,573,907,579.68元[149] - 公司2023年半年度归属于母公司所有者权益为6,408,593,730.11元，本年期初为6,401,174,842.77元，本期增减变动金额为-73,984,727.37元[141] - 公司2023年半年度本期期末归属于母公司所有者权益为6,327,190,115.40元，本年期末为5,985,278,166.72元，本年期初为5,985,278,166.72元[144] - 公司2023年半年度综合收益总额为-9,272,767.71元，所有者投入和减少资本为-116,057,228.75元，利润分配为-295,475,000.00元[142] - 公司2023年半年度综合收益总额为-9,272,688.69元，所有者投入和减少资本为-120,000,000.00元，利润分配为-120,000,000.00元[144] 利润分配 - 公司2023年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利24元（含税），占公司2023年半年度归属于上市公司股东净利润的57.21%[5] - 公司总股本为83,317,500股，拟派发现金红利199,362,000元（含税）[5] - 公司拟维持每股分配比例不变，如总股本扣减公司回购专用账户的股份数量发生变动，将调整分配总额并另行公告[5] 产品及服务 - 公司主要产品为光伏逆变器及相关产品、储能相关产品、电气成套设备及相关产品的研发、制造与销售业务[15] - 公司的核心产品微型逆变器可按照所连接光伏组件数目分为一拖一、一拖二、一拖四和一拖六逆变器[16] - 公司开发了监控系统，客户可通过监控系统实现组件级监控，运维人员可通过DTU通讯精确定位故障点[16] - 公司的储能逆变器是储能系统的核心装置，分为单相混合型、单相交流耦合、三相混合型和三相交流耦合储能逆变器[21] - 公司推出专为家庭使用设计的储能电池，支持wifi、蓝牙、远程监控[29] 研发投入 - 公司截至报告期末拥有已授权知识产权244项，其中发明专利35项、实用新型专利51项、外观设计专利11项、软件著作权73项、其他74项[1] - 本期新增知识产权共计26项，其中发明专利3项、实用新型专利8项、外观设计专利3项、软件著作权11项、其他4项[2] - 研发投入费用达86,950,178.08元，较上年同期增长205.04%，研发投入总额占营业收入8.16%[3] - 公司在研发投入方面加快人才培养和储备，引进更多研发人员，实施股权激励计划，导致报告期内研发投入大幅增加[4] - 公司研发人员数量为302人，占总人数比例21.05%[53] 风险提示 - 公司面临技术失密和核心技术人员流失风险，技术研发风险，原材料价格波动风险，毛利率下滑风险，市场竞争力加剧风险，光伏贷担保风险，汇率风险[59] - 公司在激烈的市场竞争中需要持续提高竞争力，提升产品的综合性能和增强市场开拓能力[60] 公司治理 - 公司股东信果投资承诺不转让或委托他人管理直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份[87] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺不转让或委托他人管理截至发行人股票上市之日已直接或间接持有的发行人股份[88] - 公司董事、实际控制人亲属邵建英承诺不转让或委托他人管理截至发行人股票上市之日已直接或间接持有的发行人股份[89]