公司代码：688032 公司简称：禾迈股份 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 杭州禾迈电力电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于2025年度"提质增效重回报"行动实施评估情况 及2026年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实上海证券交易所关于开展上市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议，及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化 经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、 资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，杭州禾迈电力电子股份有限公司 （以下简称"公司"）于2025年4月29日召开第二届董事会第二十二次会议审议 通过了《2025年度"提质增效重回报"行动方案》。一年来，公司以行动方案 为指引，从聚焦主业、坚持创新驱动、强化公司治理、重视投资者回报、优化 人才建设等方面，积极推动并落实各项举措，切实履行上市公司的责任和义务； 并于2026年4月29日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《2026年度 "提质增效重回报"行动方案》，以进一步优化公司经营管理、强化市场竞争 力、提升可持续发展能力，并增强投资者回报，提升信息披露质量，树立良好 的资本市场形象。现将2025年度实施评估情况及2026年度方案报告如下： 一、2025年度"提质增效重回报"行 ...

二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，会议均由全体委员亲自出 席，会议审议并通过了如下议案： | 序号 | 召开日期 | 召开届次 | 会议内容 年年度报告及摘要的议案》； （1）《关于 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2024 （2）《关于 2024 年度财务决算报告的议案》； | | | | | （3）《关于 年度募集资金存放与实际使用情况的 2024 | | | | | 专项报告的议案》； | | | | | （4）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 | | | | 第二届董事会 | 公司 年度审计机构的议案》； 2025 | | 1 | | 审计委员会第 | 年度履职情况报告 （5）《关于董事会审计委员会 2024 | | | 2025.4.29 | | 的议案》； | | | | 七次会议 | （6）《关于 2025 年第一季度报告的议案》； | | | | | 年度内部控制评价报告的议案》； （7）《关于 2024 | | | | | （8）《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 | | | | | ...

SUSTAINABILITY REPORT CONTENTS | About the Report | 01 | | --- | --- | | Message from the Management | 03 | | Sustainable Development Highlights | 05 | | Highlight Achievements | 06 | | About Hoymiles | | | --- | --- | | Company Profile | 07 | | Corporate Culture | 07 | | Development History | 08 | | Business Overview | 09 | | Corporate Honors in 2025 | 10 | Sustainable Development Governance | Sustainable Development Policy | 11 | | --- | --- | | Sustainable Development | 12 | | Management System | | | Sus ...

目 录 天健审〔2026〕10971 号 杭州禾迈电力电子股份有限公司全体股东： 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们接受委托，审计了杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称禾迈股份 公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的禾迈股份公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供禾迈股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为禾迈股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解禾迈股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2026-011 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 250人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,363人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 954人 | | 2025年（经审 | 业务收入总额 | 29.88亿元 | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 26.01亿元 | | | | 证券业务收入 | 15.47亿元 | | | | 客户家数 | 7 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2026-017 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于2026年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | | | | 被担保方 | 本次预 | 担保额度占上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 方 | 被担保方 | 公司持 股情况 | 最近一期 资产负债 | 计担保 额度 | 市公司最近一 期经审计净资 | | | | | 率 | （亿 元） | 产比例 | | | 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 杭州里呈进出口贸易有限公司 | 100% | 99.00% | 8.00 | 13.99% | | | 浙江青禾新能源有限公司 | 100% | 91.37% | 1.00 | 1.75% | | 禾迈 | 丽水青禾新能源有限公司 | 100% | 90.91% | 1.00 | 1.75% | | 股份 | 杭州禾力新能源有限公司 | 100% | 96.75% | 4 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2026-018 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会议问题征集：投资者可于2026年5月12日前访问网址 https://eseb.cn/1xhH0spy2D6或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年 第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-o ...

（一）交易类型 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性 随着杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务的不 断拓展，外汇收支规模不断增长，同时受国际政治、经济形势等因素影响，汇 率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。为防范汇率大幅度波动对公 司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司拟使用自有资金与银行等金融 机构开展外汇套期保值业务，并遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机 性、套利性的交易操作，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以 规避和防范汇率风险为目的。 二、开展的外汇套期保值业务的基本情况 公司拟在具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易，开 展的外汇套期保值业务包括：美元或其他货币的远期结售汇、外汇掉期、利率 互换（利率掉期）、利率期权、外汇期权业务及其他衍生品业务。 （二）外币币种 涉及的主要外币币种为美元、欧元等。 （三）资金来源 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （四）交易金额 公司拟开展外汇套期保值业务计划使用的资金额度折合人民币不超过15亿 元。上述额度经股东会审议通过 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2026-019 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新中心 5 幢 6 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日 至2026 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2026年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采 ...