激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予数量45.3465万股，授予价格140元/股[11] - 2024年调整授予数量为67.5663万股，授予价格为89.93元/股[11][17] - 第一个归属期可归属数量31.3283万股，符合条件激励对象95名[11][21] - 10名离职激励对象4.5024万股限制性股票作废[11][24] - 3名激励对象0.2036万股限制性股票因绩效不达标作废[11][26] - 本次激励计划作废已授予未归属股票4.706万股[11][26] - 激励计划限制性股票2024年10月25日进入第一个归属期[19] - 授予激励对象105人，10人因离职不再具备资格[21] - 92名激励对象个人层面归属比例100%，2名80%，1名50%[21] - 中层管理人员等获授数量63.0639万股，本次归属数量31.3283万股，归属比例49.68%[23] 利润分配 - 2023年半年度向全体股东每10股派发现金红利24元（含税）[14] - 2023年10月30日为股权登记日，10月31日实施完毕[14] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利36元（含税），每10股转增4.9股[15] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东净利润511,854,469.16元，剔除股份支付费用后625,208,639.22元[21] - 公司层面可归属比例100%[21]

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-061 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）规定的公司 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第二届董事 会第十七会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制 性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以 2024 年 10 月 30 日为首次授予日，以 86.99 元/股的授予价格向符合授予条件的 185 名激励 对象授予 138.91 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序 ...

激励计划流程 - 2023年10月9日召开相关会议审议通过限制性股票激励计划议案[11] - 2023年10月10日披露独立董事公开征集委托投票权公告[12] - 2023年10月10 - 20日公示激励对象名单，监事会无异议[12] - 2023年10月25日股东大会审议通过激励计划[13] - 2023年10月25日为授予日，2024年10月25日进入第一个归属期[17] 业绩情况 - 2023年度公司归属股东净利润511,854,469.16元，剔除费用后625,208,639.22元超目标值[19] - 公司层面可归属比例为100%[19] 激励对象情况 - 激励对象共105人，10人离职，95人符合归属条件[19] - 92人绩效A或B归属比例100%，2人C归属80%，1人D归属50%[19] 股票情况 - 达成归属条件的限制性股票数量（调整后）为31.3283万股[20] - 授予价格（调整后）为89.93元/股[20] - 股票来源为定向发行或二级市场回购A股[20] - 中层管理人员等95人获授63.0639万股，达成归属占比49.68%[21] 其他 - 任何激励对象获授股票不超总股本1%，累计不超20%[21] - 第一个归属期归属条件已成就[22] - 本次归属需信息披露和办后续手续[22] - 咨询单位为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[25] - 经办人是吴慧珠，联系电话021 - 52583136，传真021 - 52583528[25] - 联系地址是上海市新华路639号，邮编200052[25]

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-064 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次第二类限制性股票拟归属人数：95 人 本次第二类限制性股票拟归属数量：31.3283 万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日 召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励 计划"）的规定和 2023 年第三次临时股东大会的授权，现对有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1 实并出具了相关核查意见。 （二） ...

激励计划流程 - 2024年10月10日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年10月11 - 20日公示拟激励对象名单[13][19] - 2024年10月28日股东大会通过激励计划草案相关议案[14][19] - 2024年10月30日确定激励计划授予日[16] 激励计划内容 - 拟向185名激励对象授予138.91万股限制性股票[19] - 限制性股票授予价格为86.99元/股[19] 授予条件 - 公司近一年财报和内控审计无否定或无法表示意见[22] - 公司上市后36个月内无未按规定利润分配情形[22] - 激励对象近12个月内无被认定不适当人选等情形[23] 后续工作 - 公司尚需履行信息披露和登记手续[25]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月28日在杭州市拱墅区召开[2] - 出席会议股东和代理人112人，所持表决权72,076,739，占比58.6097%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决 - 《关于拟参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》同意票1,984,390，比例97.7398%[6] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意票72,035,291，比例99.9424%[6] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意票72,035,717，比例99.9430%[7] - 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意票71,309,559，比例98.9356%[7] - 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》同意票71,309,559，比例98.9356%[7] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》同意票71,310,259，比例98.9365%[9] 会议合规 - 浙江天册律师事务所见证，认为股东大会召集、召开及表决程序合法有效[13]

激励计划 - 2024年10月10日会议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[2] - 2024年10月11日在上海证券交易所网站披露相关公告[2] 自查情况 - 自查期为2024年4月10日至10月10日，核查内幕信息知情人[3] - 自查期核查对象无买卖公司股票行为[5] 信息管理 - 建立信息披露及内幕信息管理制度，策划讨论采取保密措施[6] - 激励计划公告前未发现内幕信息泄露等情形[6]

股东大会信息 - 股东大会通知于2024年10月11日公告，现场会议10月28日14点召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] - 现场会议4人持股70,046,461股，占比56.9588%[9] - 网络投票108名代表2,030,278股，占比1.6509%[9] 议案表决情况 - 《关于拟参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》同意1,984,390股，占比97.7398%[11][12] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意72,035,291股，占比99.9424%[12] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意72,038,117股，占比99.9464%[12] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》同意72,035,717股，占比99.9430%[12] - 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意71,309,559股，占比98.9356%[12] - 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》同意71,309,559股，占比98.9356%[12] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》同意71,310,259股，占比98.9365%[13]

激励计划进展 - 2024年10月10日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 10月11日披露激励计划相关文件[2] - 10月11日至20日对拟激励对象进行内部公示[2][3] 激励对象情况 - 首次授予激励对象主体资格合法、有效[4][5][6] - 激励对象不包括独立董事、监事等[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会10月28日14时在杭州召开[9] - 采取现场和网络投票结合方式表决[7] - 会议审议7项议案[10] 投资计划 - 公司拟1.2亿元参与设立创投基金，占比40%[13] - 基金围绕主业进行产业链生态布局[13] 激励与持股计划 - 公司制定2024年限制性股票激励计划及管理办法[17][20] - 公司制定2024年员工持股计划及管理办法[26][29]