目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕9090 号 杭州禾迈电力电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称禾迈股份公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 五、鉴证结论 我们认为，禾迈股份公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，如实反映了禾迈股份公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 本鉴证报告仅供禾迈股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间情况 中信证券股份有限公司 关于杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为杭州 禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"禾迈股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，对禾迈股份 2024 年度募集资金年度存放与 实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 9 日出具的《关于同意杭州禾 迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3569 号），公司获准向社会公众公开发行股票 1,000.00 万股，每股发行价为 557.80 元 /股，共计募集资金 557,800.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 540,638.39 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—16 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 13-14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 | 15-16 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕9088 号 杭州禾 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 关于杭州禾迈电力电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：杭州禾迈电力电子股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 유럽 후 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.xov.cn）"进行查处 201 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕9091 号 杭州禾迈电力电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭州禾迈电力电子股份有限公司(以下简称禾迈股份 公司)2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州禾迈电力电子股份有限公司终止部分募投项目 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为杭州禾 迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"、"禾迈股份"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，就禾迈股 份终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于同意杭州禾迈 电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3569 号），公司获准向社会公众公开发行股票1,000.00万股，每股发行价为人民币 557.80元，共计募集资金557,800.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 540,638.39万元，上述募集资 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈小明） 本人作为杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"禾迈股份"或"公 司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》以及《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，诚实、 勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2024 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第二届董事会均由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三 分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈小明先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主 要经历：1991 年 8 月至 1 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（祝红霞） 本人作为杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"禾迈股份"或"公 司"）第二届董事会独立董事，在 2024 年度本人任职期内，严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》以及《杭州禾迈电力电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，积极参加公司股东大会、 董事会及各专门委员会会议，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各 项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司和 公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会 的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 祝红霞女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（叶伟巍） 本人作为杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"禾迈股份"或"公 司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》以及《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，诚实、 勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2024 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第一届董事会、第二届董事会均由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人， 占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶伟巍先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。主要经历：198 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 经核查独立董事祝红霞女士、陈小明先生、叶伟巍先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中关于独立董事独立性的相关要求。 杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事 祝红霞女士、陈小明先生、叶伟巍先生出具的《关于独立性自查情况的报告》， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》的有关规定及《独立董事工作制度》的相关要求， 公司董事会就独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： ...

禾迈股份公告，公司全资子公司禾迈盛合拟投资不超过10.7亿元建设总部大楼，资金来源为自有资金、 自筹资金。该项目预计2026年完成，土地面积为31076平方米，目前正在办理产权过户手续。 ...