资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额9.75亿元，净额8.68亿元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额23.19亿元，净额22.97亿元[2][3] - 首次公开发行股票超募资金2.22亿元[4] 资金使用与变更 - 2021年用6600万元超募资金永久补充流动资金，占比29.70%[6] - 2022年投资2.90亿元建设“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”[7] - 2023年变更“营销与服务网络建设项目”为“余热回收绿能发电项目”，金额7539.29万元[8] 募投项目计划 - 首次公开发行股票募集资金计划投资四项目，合计7.98亿元[9] - 向特定对象发行股票原计划投资三项目，合计25.92亿元[10] - 2024年调整“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”投资总额13.82亿元，投入11.62亿元[10] - 调整后向特定对象发行股票募集资金投资四项目，剩1.57亿元用于新建设项目[10] - 四个募投项目总投资259,198.17，计划募集资金229,658.68[12] 项目延期 - “碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”和“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”预定可使用状态从2024年12月31日调整至2025年12月31日[13] - 前者土地施工及厂房建设延长，未取得工程决算报告[14] - 后者定制设备落地周期延长，已建产能可覆盖订单，建设节奏放缓[14] - 募投项目延期未改变建设内容、投资总额、实施主体，不造成实质影响[16] 审议情况 - 2024年12月30日董事会和监事会审议通过项目延期议案[17] - 保荐机构对项目延期无异议，提示加快决算手续和结项程序[19] - 监事会认为项目延期是审慎决定，不影响正常经营，无损害利益情形[18] - 项目延期符合规定，无需提交股东大会审议[17]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额9.75亿元，净额8.68亿元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额23.19亿元，净额22.97亿元[3] - 首次公开发行股票超募资金2.22亿元[4] 资金使用与项目变更 - 2021年用6600万元超募资金永久补充流动资金，占比29.70%[7] - 2022年投资2.90亿元建设“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”[8] - 2023年变更“营销与服务网络建设项目”为“余热回收绿能发电项目”，金额7539.29万元[9] 募投项目计划 - 首次公开发行股票变更后四项目计划募资7.98亿元[10] - 向特定对象发行股票三项目分别计划募资13.19亿、3.50亿、6.50亿元[12] - 高性能碳陶制动盘产业化建设项目投资和募资投入调整[13] - 调整后剩余15,700.06万元用于石英坩埚生产线升级改造项目[13] - 调整后四募投项目总投资259,198.17万元，计划募资229,658.68万元[14] 项目进度调整 - 碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目延期至2025年12月31日[15] - 高性能碳陶制动盘产业化建设项目延期至2025年12月31日[15] - 碳碳材料制品产线项目土地施工及厂房建设延长，未取得决算报告[16] - 高性能碳陶制动盘项目定制设备落地周期延长，建设节奏放缓[17] 项目审议与提示 - 2024年12月30日董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[19] - 保荐机构对募投项目延期无异议，提示加快决算和结项程序[20][21] - 募投项目延期未改变项目内容、总额、主体，符合规定[18]

会议信息 - 股东大会由2024年12月13日董事会决议召集，12月14日发通知[4] - 现场会议2024年12月30日14点30分召开，网络投票同日[6][7] 股东情况 - 出席现场会议4名股东及代理人，代表143,345,480股，占25.5242%[9] - 参与投票87名，代表171,100,555股，占30.4662%[9] 议案审议 - 审议选举任淑彬、焦龙为董事故案[11] - 任淑彬议案169,257,424股同意，占98.9228%[15] - 焦龙议案169,167,434股同意，占98.8702%[16][18]

股东大会信息 - 2024年12月30日召开，网络投票9:15 - 15:00，现场会议14:30[9] - 地点为北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院[9] - 召集人为公司董事会，主持人为董事长吴佩芳[9] 议案内容 - 议案1补选独立董事任淑彬[10][11] - 议案2补选非独立董事焦龙[17][18] 候选人信息 - 任淑彬1978年生，材料学博士，未持股[14][15] - 焦龙1982年生，有双硕士学位，未持股[20][21]

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-047 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的 方式于 2024 年 12 月 10 日发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。公司部分监事、高级管理人员以现场及通讯相结合的方式列席了会议。本 次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长吴佩芳女士召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审 议，一致同意并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于补选独立董事的议 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-048 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-050）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法有效，不存在 损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 176.11 万股不得归 属的限制性股票。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议的 ...

业绩总结 - 公司中标2024年第二批动车组闸片联合采购项目，中标金额122,783,354.68元（含税）[2][4][8][9] - 2021 - 2023年与拟签订合同对方业务往来金额分别为6,054.93万元、6,475.71万元、1,074.50万元，占比分别为14.35%、28.70%、8.23%[7]

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会，现提名任淑彬先生为北 京天宜上佳高新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任北京天宜上佳高新材料股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与北京天宜上佳高新材料股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

激励计划会议 - 2020 - 2024年多次董事会和监事会审议激励计划相关议案[5][6][7][8][10][11] 权益分派 - 2024年7月26日完成2023年年度权益分派，派发现金红利14040177.40元[13] 授予价格 - 激励计划限制性股票授予价格调整后为9.855元/股[14] 股票作废 - 2020年限制性股票激励计划共作废176.11万股[15][16][17][18] 后续事项 - 公司已取得现阶段必要批准与授权，尚需履行信息披露义务[19]

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-049 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事、非独立董事并 调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）及有 关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。北京天宜上 佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事卢远瞩先生因连续担 任公司独立董事满六年，于近日向公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立 董事及各专门委员会委员的职务，辞职后不再担任公司的任何职位。截至本公 告披露日，卢远瞩先生未直接或间接持有公司股份。 为保障公司董事会规范运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等的有关规定，公司于2024年12月13日召开第三届董事会第二十 八次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经董事会提名委员会 对非独立董事候选人任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见，公司 ...