证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2023-058 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日(星期三) 上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三) 至 11 月 28 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 security@cd- screen.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营 ...

公司概况 - 公司主营军用电子元器件的可靠性检测,业务涵盖航天、航空、电子、船舶、兵器等军工行业[7] - 公司将持续加大研发力度,形成军用电子元器件检测、航天卫星检测及芯片检测三大业务并行的模式[7] 技术创新 - 公司在高端复杂集成电路的检测技术领域取得新突破,实现了微波、数字全自动三温检测,能有效提高检测效率[6] - 公司在CNAS和DILAC的认证项目已经提升到863项,持续推进技术创新工作[6] 业务布局 - 公司在海南文昌航天城投资设立全资子公司海南国星飞测,初步计划建造2-3亿产能,配合地轨卫星相关客户在文昌航天城的业务布局[2] - 公司成都总部基地及西安公司均有电磁兼容检测业务相关产能在建,西安公司有望在年底前建成五米法微波暗室并投入使用[4] - 公司开发了射频模块"三温检测"系统,可有效缩短T/R组件检测时间,提升检测效率,提高T/R组件可靠性[5] 行业发展 - 国防建设装备正向信息化、智能化转变,电子元器件稳定性与可靠性至关重要,军工电子元器件产品实现自主可控和国产化替代刻不容缓[9] - 检测服务行业近年来得到国家政策大力支持,到2025年重点领域智能检测装备示范带动和规模应用成效明显提升[9]

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 533,497 股，占公司总股本的 0.53%，回购成交的最高价 为 52.87 元/股、最低价为 46.08 元/股，已支付的资金总额为人民币 26,913,171.43 元（不含交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他说明 证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2023-057 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民 ...

经营情况 - 2023年前三季度公司实现营业收入5035.2万元，扣非归母净利润4679.5万元；第三季度实现营业收入4678.4万元，归母净利润1141.2万元，扣非归母净利润1080.5万元 [2][3] - 前三季度营业收入下降，原因是军用品市场大环境阶段性调整 [3] 行业变化与应对 - 国防建设装备向信息化、智能化转变，军工电子元器件自主可控和国产化替代刻不容缓，检测服务行业获国家政策支持 [3] - 公司围绕国产替代加大研发投入，前三季度研发投入1722.5万元，占营业收入10.95% [3] - 第三季度在高端复杂集成电路检测技术领域取得突破，完成微波、数字全自动三温测试技术，实现多芯片高低温同测和规模化批量智能自动测试生产线建设 [3] 卫星互联网布局 - 9月末在海南文昌航天城投资设立全资子公司海南国星飞测科技有限公司，完善卫星互联互通产业布局 [3] - 加大卫星检测与芯片检测研发投入与外部合作，与中科院某卫星研究所签订合作协议并已有技术落地 [3] - 未来形成军用电子元器件检测、航天卫星检测及芯片检测三大业务并行模式 [3] 检测业务范围 - 检测业务涵盖航空、航天、电子、船舶、兵器等军工领域，可提供卫星用相关元器件组件及传感器等检测服务 [4] 产能布局与建设 - 新增环境及电磁兼容试验场地7000余平方米，场地试验冷却水系统、电力系统、基础装修等基本完毕 [4] - 新增场地包含400余平方米10万级高洁净空天试验室，高低温快速温变试验箱已到位，热真空试验系统预计12月到位 [4] - 设备到位后可依据相关标准进行多种试验，试验对象涵盖卫星产品、载人航天器等部件及系统 [4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入4678.37万元，同比下降34.13%；年初至报告期末营业收入1.57亿元，同比下降21.79%[5] - 2023年前三季度营业总收入157,255,790.29元，较2022年前三季度的201,069,387.90元下降约21.8%[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1141.15万元，同比下降56.28%；年初至报告期末为5035.23万元，同比下降39.10%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润1080.54万元，同比下降56.35%；年初至报告期末为4679.50万元，同比下降40.93%[5] - 2023年前三季度营业利润52,525,129.91元，较2022年前三季度的95,044,547.53元下降约44.7%[24] - 2023年前三季度净利润为50023058.67元，2022年前三季度为82684734.66元[25] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，同比下降60.71%；年初至报告期末均为0.5元/股，同比下降51.46%[6] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元/股，2022年前三季度为1.03元/股[26] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率0.67%，减少1.47个百分点；年初至报告期末为2.97%，减少10个百分点[6] 研发投入情况 - 本报告期研发投入561.52万元，同比下降21.19%；年初至报告期末为1722.49万元，同比下降7.92%[6] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为12.00%，增加1.97个百分点；年初至报告期末为10.95%，增加1.65个百分点[6] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产18.44亿元，较上年度末增长6.44%；归属于上市公司股东的所有者权益17.01亿元，较上年度末增长1.99%[6] - 2023年9月30日货币资金598,927,609.27元，较2022年12月31日的167,520,107.22元增长约257.5%[19] - 2023年9月30日应收账款251,016,341.18元，较2022年12月31日的203,734,345.43元增长约23.2%[19] - 2023年9月30日存货8,609,528.52元，较2022年12月31日的4,278,324.14元增长约101.2%[19] - 2023年9月30日固定资产219,290,942.45元，较2022年12月31日的177,869,563.22元增长约23.3%[20] - 2023年9月30日在建工程87,333,090.17元，较2022年12月31日的11,359,969.01元增长约668.8%[20] - 2023年9月30日负债合计94,939,045.34元，较2022年12月31日的64,981,856.39元增长约46.1%[21] - 2023年9月30日所有者权益合计1,749,329,184.84元，较2022年12月31日的1,667,749,814.04元增长约4.9%[21] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计60.61万元，年初至报告期末为355.73万元[10] 股东情况 - 建水县铨钩企业管理中心（有限合伙）持股54,908,065股，占比54.91%，为第一大股东[13] - 前10名股东中，银河源汇投资有限公司所持限售股份参与转融通借出120,100股[14] - 前10名无限售股东中，张铲棣信用证券账户持股611,490股[14] - 股东建水铨钧和新余环亚同为张亚控制的企业，宁波通泰信和通元优博基金管理人同为通元致领[14] 股份回购情况 - 截至2023年9月30日，公司累计回购股份336,871股，占总股本0.34%，支付资金17,197,755.11元[16] 投资与业务拓展情况 - 公司以6000万元在海南文昌航天城投资设立全资子公司海南国星飞测科技有限公司[17] - 新增环境及电磁兼容试验场地7000余平方米，含400余平方米10万级高洁净空天试验室[17][18] - 公司突破微波、数字全自动三温测试技术，完成相关测试设备及生产线建设[18] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本118,239,629.98元，较2022年前三季度的107,081,537.01元增长约10.4%[24] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2579.89万元，同比增长70.85%[6] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计153697687.83元，流出小计127898773.28元，净额25798914.55元[28][29] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计947686524.54元，流出小计560498344.28元，净额387188180.26元[29] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计49600000元，流出小计31179592.76元，净额18420407.24元[29][31] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额431407502.05元，期末余额598927609.27元[31] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为145909286.33元，2022年前三季度为129591581.17元[28] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为63123952.55元，2022年前三季度为52281486.00元[29] - 2023年前三季度支付的各项税费为9445292.14元，2022年前三季度为18475048.93元[29] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为923000000.00元[29]

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2023-056 | 委员会 | 委员 | | --- | --- | | 审计委员会 | 杨记军（召集人）、林干、王萃东 | | 提名委员会 | 林干（召集人）、张亚、徐锐敏 | 调整后： | 委员会 | 委员 | | --- | --- | | 审计委员会 | 杨记军（召集人）、林干、曹小东 | | 提名委员会 | 林干（召集人）、王萃东、徐锐敏 | 上述董事会专门委员会任期自董事会审议通过之日起生效，任期至第二届董事会 届满之日止。 特此公告。 成都思科瑞微电子股份有限公司董事会 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于调整公司第二届董事会部分专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事。成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司第二 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司会计师事务所选聘制度 成都思科瑞微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会 第 1 页 共 8 页 第一条 为进一步完善成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股 东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《成都思科瑞微电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会 ...

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2023-055 监事会认为，公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、行政法规、 中国证监会及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反应公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经参会监事讨论，一致同意 通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都 思科瑞微电子股份有限公司 2023 年第三季度报告》 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，第二届监事会第三 次会议于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 27 日 16 时以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其 中施明明以通讯方式出席本次会议），符合《中华人民 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的超募资金以集中竞价交易方式回购 公司人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的 价格为不超过人民币 80 元/股，回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日和 2023 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都思科瑞微电子股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-046） 和《成都思科瑞微电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购 报告书》（公告编号：2023-049）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易 ...

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2023-053 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的超募资金以集中竞价交易方式回购 公司人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的 价格为不超过人民币 80 元/股，回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日和 2023 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都思科瑞微电子股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-046） 和《成都思科瑞微电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式 ...