成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688053 证券简称：思科瑞 成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 | | | | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 年年度股东大会会议议案 6 | | 议案一 6 | | 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 6 | | 议案二 7 | | 《关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案》 7 | | 议案三 8 | | 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 8 | | 议案四 9 | | 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 9 | | 议案五 10 | | 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 10 | | 议案六 11 | | 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 11 | | 议案七 13 | | 《关于续聘会计师事务所的议案》 13 | | 议案八 14 | | 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 14 | | 议案九 15 | | 《关于 20 ...

中国银河证券股份有限公司 关于成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"思科瑞"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责思科瑞上市后的持续督导工作，并 出具本持续督导跟踪报告。 | 序 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 制度，并制定了相应的工作计划。 | | 2 | | 保荐机构已与思科瑞签订保荐协议，该协议 | | | 前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在 | 明确了双方在持续督导期间的权利和义务， | | | 持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易 ...

截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/25，由实际控制人、董事长张亚先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/8/23 ~2024/8/22 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 92.9677 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.93% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 4,048.07 | | 实际回购价格区间 | 元/股~59.90 元/股 23.29 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-022 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及除张亚先生外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四) 至 05 月 15 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 security@cd-screen.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 4 月 30 日发布了公司 2023 年度报告和公司 2024 年第一季 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 16 ...

财务表现 - 思科瑞2024年第一季度营业收入为28,670,179.99元，同比下降55.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4,571,726.52元，同比下降80.47%[4] - 营业收入下降主要受下游军工行业阶段性调整影响，军工订单延后导致检测订单量下滑[7] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要因为营业成本上升，毛利率下降[8] - 公司为保持可靠性检测核心竞争力进行了设备投资和厂房租赁，导致设备折旧成本增加[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降，同时非经常损益金额上升[10] - 公司营业总收入为28,670,179.99元，较去年同期63,719,430.62元有明显下降[18] - 营业总成本为32,932,966.82元，较去年同期42,527,458.07元有所增加[18] - 公司营业利润为3,916,860.27元，较去年同期27,030,104.19元有显著下降[18] - 净利润为3,276,392.33元，较去年同期23,413,414.12元有明显下降[19] - 综合收益总额为3,276,392.33元，较去年同期23,413,414.12元有明显下降[19] - 每股收益为0.05元，较去年同期0.23元有明显下降[20] - 经营活动产生的现金流量净额为23,596,244.96元，较去年同期4,117,741.59元有显著增加[20] 资本结构 - 前十名股东中，建水县铨钧企业管理中心持有公司股份最多，占比54.91%[10] - 嘉兴瀚理跃渊投资合伙企业持有1,894,295股，占比1.89%[11] - 新余环亚诺金企业管理有限公司持有1,818,135股，占比1.82%[11] - 银河源汇投资有限公司持有1,000,000股，占比1.00%[11] - 宁波松瓴创业投资合伙企业持有812,000股，占比0.81%[11] - 吕超持有757,008股，占比0.76%[11] - 海螺创投控股（珠海）有限公司持有597,362股，占比0.60%[11] - 宁波通泰信创业投资合伙企业持有5,020,000股，占比5.02%[11] - 黄皿持有2,627,738股，占比2.63%[11] - 宁波通元优博创业投资合伙企业持有2,460,000股，占比2.46%[11]

成都思科瑞微电子股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步保障成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《成都思科瑞微电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章及规范性 文件的规定，制订成都思科瑞微电子股份有限公司监事会议事规则（以下简称"本 议事规则"）。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责，由股东大会 选举产生。监事会应当依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法 合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事、监事会依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定行使职权，公司应当采取有效措施保障监事的知情权，公司董事会、总经 理、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司任何机构和 个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。 第四条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实 义务和勤勉义务，不得利用职权收 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn DK 明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 所行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 报告编码:浙24K7M7U6F2 内部控制审计报告 中汇会审[2024]5586号 成都思科瑞微电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了成都思科瑞微电子股份有限公司(以下简称成都思科瑞公司)2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效 ...

公司基本信息 - 公司名称为成都思科瑞微电子股份有限公司，简称为思科瑞[18] - 公司法定代表人为张亚[19] - 公司注册地址位于成都高新区(西区)天虹路5号[18] - 公司办公地址在成都市龙泉驿区星光西路117号，邮政编码为610199[19] - 公司网址为www.cd-screen.cn，电子信箱为security@cd-screen.cn[19] - 公司董事会秘书为吴常念，联系电话为028-89140831[19] - 公司证券事务代表为李浩淼，联系电话为028-89140831[19] 公司财务情况 - 公司2023年度归属公司普通股股东净利润为43,097,713.78元[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.10元（含税），总股本为99,070,323股[7] - 公司2023年度现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的比例为71.26%[7] - 公司2023年度未进行资本公积金转增股本，不送红股[7] - 公司2023年度利润分配方案尚需提交股东大会审议[7] - 公司2023年度营业收入为195,003,070.81元，较上年同期下降19.69%[21] - 归属于上市公司股东的净利润下降55.75%，为43,097,713.78元[21] - 经营活动产生的现金流量净额增加143.65%，为69,833,298.40元[21] - 公司2023年度净利润为4,309.77万元，较去年同期下降55.75%[31] - 公司2023年度研发投入为2,229.66万元，同比提升4.53%[32] 公司业务发展 - 公司主营业务为军用电子元器件可靠性检测服务和军用设备及分系统的环境可靠性试验服务[35] - 公司新增了超大规模集成电路的检测能力，提升了微波器件全参数自动检测能力等技术能力[32] - 公司正在建设电磁兼容暗室和外场测试车，以满足相关测试需求[32] - 公司市场战略进一步优化，不断扩大客户覆盖率，取得一定成效[34] - 公司已完成成都、西安、无锡为中心的业务布局，并不断拓展业务覆盖范围[34] 公司技术能力 - 公司具有较强的军用电子元器件、设备及分系统可靠性检测和试验服务能力，检测项目或检测参数的能力范围共计1294项，同比增长129.03%[36] - 公司可提供晶圆测试服务，测试的晶圆产品主要涵盖系统级芯片、MCU系列芯片、MEMS系列芯片等[37] - 公司的晶圆测试业务主要通过专业测试设备验证芯片是否符合设计的各项参数指标，测试标准包括Open/ShortTest、DC Test、Fuction Test等[38] 公司风险及挑战 - 公司面临技术研发风险，需要及时跟踪电子产品技术发展趋势，否则可能导致技术研发失败[71] - 公司存在技术泄密风险，核心技术未完全通过专利和软件著作权形式进行保护，可能导致技术泄密[72] - 公司面临重大质量事故风险，若发生可靠性检测质量事故，可能影响公司公信力和品牌，进而影响业务开展[74] - 公司存在核心技术人员及骨干员工流失风险，若人才竞争加剧导致难以持续吸纳优秀人才，可能影响经营发展[75] 公司治理及股东利益 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，各专门委员会充分发挥专项职能，为董事会的科学决策提供保障[149] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，公司监事会能够独立有效地对公司财务以及公司董事及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益[149] - 公司董事会加强了投资者关系管理工作，通过业绩说明会、机构调研、回复“上证e互动”问题、接听及接收投资者来电、来邮等方式，加强与投资者的沟通交流[149]

成都思科瑞微电子股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要 求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇所"),成立于2013 年12月19日,注册地址为杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室, 首席合伙人为余强,拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年 12月31日,中汇所合伙人数量为103人,注册会计师701人,其中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师282人。中汇所2023年度业务总收入为人民 币108,764万元,其中审计业务收入人民币97,289万元;证券业务收入54,159 万元。2023年度上市公司(含A、B股)审计客户共计159家,收费总额人民 币13,684万元。这些上市公司主要行业涉及制造业-专用设备制造业、信息 传输 ...

(一)机构信息 1、基本信息 证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-020 本公司董事会及除张亚先生外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) (二)项目信息 1.基本信息 签字项目合伙人：邵明亮，2010年成为注册会计师、2007年开始从事上 市公司审计、2013年1月开始在本所执业、2023年开始为本公司提供审计服务 ；近三年签署过5家上市公司、7家新三板审计报告。 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月19日 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 | | | 首席合伙人 | 余强 上年末合伙人数量 | 103人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 701人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 282人 | | | 2023年业务收 | 业务收入总额 1 ...