关于成都思科瑞微电子股份有限公司 使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司 公司实际募集资金净额为人民币 125,250.66 万元，其中，超额募集资金金 额为人民币 63,394.25 万元，公司首次公开发行股票募集资金投资项目基本情况 如下： 单位：万元 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"）作为成都 思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"思科瑞"、"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市及持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对思科瑞本次拟使 用部分超额募集资金永久补充流动资金所涉及的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）前次超额募集资金使用情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日出具了《关于同意成都思科瑞 微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1115 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （徐锐敏） 本人作为成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规 和规章制度的要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、 稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2024 年度履职情况向各位 进行汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐锐敏：男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，电子科技大学电磁场与微波技术专业。1982 年 1 月至 1984 年 8 月任中电科 集团第 29 研究所助理工程师；1984 年 9 月至 1987 年 4 月于电子科技大学应用 物理研究所攻读硕士研究生学位；1987 年 5 月至 1993 年 11 月历任电子科技大 学应用物理研究所讲师、副教授；1993 年 12 月至 1996 年 4 月历任新加坡科技 集团 Agilis 通信公司工程师、高级工程师； 1996 年 5 月至今在电子科技大学 任教，历任副教授、教授；2020 年 6 月至今任公司 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨记军） | 报告期内董事会召开次数 | | | | | 6 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 董事姓名 | 职务 | | | 亲 自 | 出 | 委 | 托 | 出 | 缺 | 席 | 次 | 是否连续两次未 | | 次数 | | | | 席次数 | | 席次数 | | | 数 | | | 亲自出席会议 | | 杨记军 | 独 董事 | 立 | 6 | | 6 | | 0 | | | 0 | | 否 | | 报告期内股东大会召开次数 | | | | | 2 | | | | | | | | | 应出席 董事姓名 | 职务 | | | 亲 自 | 出 | 委 | 托 | 出 | 缺 | 席 | 次 | 是否连续两次未 | | 次数 | | | | 席次数 | | 席次数 | | | 数 | | | 亲自出席会议 | | 杨记军 | 独 董事 | 立 | 2 | | 2 | | 0 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （林干） 本人作为成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规 和规章制度的要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、 稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2024 年度履职情况向各位 进行汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 林干：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 北京航空航天大学系统工程专业。1984 年 8 月至 2004 年 3 月就职于空军第五研 究所八室，历任助理工程师、工程师、工程师兼副主任、高级工程师兼主任等 职；2004 年 3 月至 2016 年 8 月就职于空军装备研究院地面防空装备研究所，历 任综合保障室高级工程师/主任、高级工程师，总体室研究员等职；2016 年 8 月至 2018 年 11 月就职于空军研究院防空反导所总体室，任研究员；2018 年 11 月退休；2020 年 6 月至今任公司独立董事。 （二）参加专门委员会工作情况 2024 ...

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2025-019 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集 资金总计人民币 10,000 万元用于永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动 资金的超额募集资金占超额募集资金总额的比例为 15.77%。保荐机构中国银河 证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了无异议的核查意见。该议案 尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都思科瑞微电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1115号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 关于成都思科瑞微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www. ...

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 成都思科瑞微电子股份有限公司 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事杨记军、林 干、非独立董事曹小东，其中召集人由会计专业人士杨记军先生担任。 审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作 经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： | 会议届次 | | | 召开 | 审议事项 日期 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 二 届 | 审 计 | 2024 | 年 | 1.《关于与会计师事务所就 2023 年审计相关事项进 1 | | | 委 员 会 次会议 | 第 三 | 月 | 29 | 日 行沟通的议案》 | 一致同意 | | ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计 委员会议事规则》的有关规定，现将成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监 督职责情况报告汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，结合公司 2024 年年报工作安排中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇"）对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、关联 方占用资金、内部控制鉴定等进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，中汇就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会审计委员会、独 立董事以及公司管理层进行 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 成都思科瑞微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：688053 公司简称：思科瑞 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

经 核 查 独 立 董 事 徐 锐 敏 、杨 记 军 、林 干 及 其 直 系 亲 属 和 主 要 社 会 关 系 人 员 的 任 职 经 历 以 及 独 立 董 事 签 署 的 《独立董事独立性自查报告》， 独 立 董 事 徐 锐 敏 、 杨 记 军 、 林 干 不 存 在 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》 第 六 条 不 得 担 任 独 立 董 事 的 情 形 ，在 担 任 公 司 独 立 董 事 期 间 ，独 立 董 事 已 严 格 遵 守 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定 ，确 保 有 足 够 的 时 间 和 精 力 勤 勉 尽 责 地 履 行 职 责 ，作 出 独 立 判 断 ， 不 受 公 司 主 要 股 东 、实 际 控 制 人 或 其 他 与 公 司 存 在 利 害 关 系 的 单 位 或 个 人 的 影 响 。公 司 独 立 董 事 徐 锐 敏 、 杨 记 军 、 林 干 符 合 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》《 上 海 证 券 交 易 所 科 创 板 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 —— ...