成都思科瑞微电子股份有限公司会计师事务所选聘制度 S C R - S - G . 2 8 内部控制管理制度 会计师事务所选聘制度 （1.1 版） 内部资料 注意保密 发布日期:2025 年 11 月 24 日 实施日期:2025 年 11 月 24 日 签署栏 编制 审核 审批 | | | | 第一章 总则 ... | | | --- | --- | | 第二章 会计师事务所的执业质量要求 | | | 第三章 选聘会计师事务所程序 . | | | 第四章 改聘会计师事务所程序 | | | 第五章 其他规定 | 6 | | 第六章 附则 . | | 成都思科瑞微电子股份有限公司会计师事务所选聘制度 成都思科瑞微电子股份有限公司会计师事务所选聘制度 文档控制 修订记录 成都思科瑞微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股 东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 章 程 二 O 二五年十一月 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 3 | - | | 第一节 | 股份发行 | - 3 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 4 | - | | 第三节 | 股份转让 | - 5 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 6 | - | | 第一节 | 股东的一般规定 | - 6 | - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 9 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 | - 10 | - | | 第四节 | 股东会的召集 | - 13 | - | | 第五节 | 股东大会股东会的提案与通知 - | 15 | - | | 第六节 | 股东会的召开 | - 16 | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 19 | - | | 第五章 | 董事和董事会 - | 22 | - | | 第一节 | 董事的一般规定 | - 22 | - | | 第二节 | 董 ...

组织架构与人员变动 - 公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权[1] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[3] 章程修订 - 修订后章程规定股东以认购股份为限对公司承担责任[4] - 明确高级管理人员包括总经理、副总经理等[4] - 公司经营范围修订，增加一般项目并调整表述[4] 股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[6] 股东会与董事会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东大会审议[14] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前至少10日书面通知全体董事[31] 独立董事与审计委员会 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[35] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[39] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[40] 财务与制度 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[113] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[115] - 公司拟修订《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等制度[51] - 公司拟制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等制度[51] - 公司拟废止《监事会议事规则》[51]

成都思科瑞微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：688053 证券简称：ST 思科瑞 公告编号：2025-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 12 月 3 日 （星期三） 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 12 月 2 日 （星期二） 16:00 前登录上证路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 security@cd-screen.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日披露公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况， ...

证券代码：688053 证券简称：ST 思科瑞 公告编号：2025-047 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于使用超募资金增资控股子公司以投资建设新项 目的公告 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2022 年首次公开发行股份 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 138,825.00 万元 | | 募集资金净额 | 125,250.66 万元 | | 超募资金金额 | 63,394.25 万元 | | 募集资金到账时 间 | 2022 年 7 月 5 日 | 公司 2022 年使用募集资金 10,931.35 万元，2023 年使用募集资金 27,086.04 万元，2024 年度使用募集资金 14,668.23 万元，2025 年 1-9 月使用募集资金 12,390.81 万元，截至 2025 年 9 月 30 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行 手续费的净额）余额为 64,627.86 万元。 二、募投项目基本情况 根据《成都思科瑞微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》，公司本次公开发行的募集资金总额扣除发行费用后将投资于下列项 目： 本公司董事会及全体董 ...

证券代码：688053 证券简称：ST 思科瑞 公告编号：2025-050 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：成都市郫都区安泰四路 68 号成都思科瑞微电子股份有限公司 19 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 11 日 至2025 年 12 月 11 日 股东大会召开日期：2025年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：688053 证券简称：ST 思科瑞 公告编号：2025-051 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会认为，公司取消监事会并修订《公司章程》符合有关法律、法规及公司章 程的规定。同意《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都 思科瑞微电子股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>、修订、制定及废止公 司部分治理制度的公告》。（公告编号：2025-048） 成都思科瑞微电子股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，第二届监事会第十 二次会议于 2025 年 11 月 18 日以专人送达方式发出会议通知，并于 2025 年 11 月 24 日 16 时以现场结合通讯方式在公司会议 ...

公司资本运作与投资计划 - 公司拟使用超募资金4.12亿元向控股子公司海南国星飞测科技有限公司实缴注册资本并增资 [1] - 该笔资金包含超募资金的利息收入及现金管理收益 [1] - 投资将用于建设新的募投项目 [1] 新建项目概况与预期效益 - 新募投项目计划总投资金额为4.22亿元 [1] - 项目预计财务内部收益率（所得税后）为26.70% [1] - 项目预计投资回收期（所得税后，含建设期）为5.32年 [1] 项目进展与后续程序 - 项目已取得相关备案和环评批复 [1] - 该投资事项尚需提交公司股东大会审议通过 [1]

海南项目进展 - 海南项目进展顺利 已于2023年9月完成子公司设立并取得营业执照 [1] - 已与文昌市自然资源和规划局签订《文昌市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》 [1] - 配套检测中心预计2026年底初步形成检测能力 与下游客户需求节奏同步 [1] 行业需求与订单 - 当前军工行业需求呈现边际改善迹象 [1] - 检测订单有望回升 [1] - 公司在市场开拓方面有一定的成效 [1]

海南项目进展 - 海南项目进展顺利 已于2023年9月完成子公司设立并取得营业执照 [1] - 已与文昌市自然资源和规划局签订了《文昌市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》 [1] - 配套检测中心预计2026年底初步形成检测能力 与下游客户需求节奏同步 [1] 行业需求与订单 - 当前军工行业需求呈现边际改善迹象 [1] - 检测订单有望回升 [1] - 公司在市场开拓方面有一定的成效 [1]