公司换届 - 2024年11月15日完成第五届董事会、监事会换届选举，任期三年[2][3][7] - 丁建文当选董事长、总经理[5][10] - 段小霞当选监事会主席[9] 人员聘任 - 林常青、周丰良任副总经理，龙坤祥任财务总监，袁绘杰任董事会秘书[10] - 邹建强任证券事务代表[12] 人员变动 - 阳秋林、胡型不再担任独立董事，王翔不再担任董事，王晓东不再担任监事[14] 人员信息 - 龙坤祥1974年出生，2019年8月至今任公司财务总监[16] - 袁绘杰1991年出生，2024年9月进入爱威科技[17] - 邹建强1974年出生，2011年3月至今任公司证券事务部相关职务[18] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系地址、邮编、电话、邮箱[14]

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-046 爱威科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号公司 319 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,955,628 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,955,628 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.9569 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.9569 ...

会议信息 - 公司于2024年11月15日召开第五届监事会第一次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由段小霞女士主持，现场方式召开[2] 会议决议 - 会议审议通过选举段小霞女士为公司第五届监事会主席[3] - 选举议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

人事变动 - 公司2024年11月7日召开职代会选举贺宜为第五届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 贺宜1983年出生，检验专业本科，有公司多岗位任职经历[3] - 贺宜间接持有公司股份约2.77万股[3] 组织架构 - 公司监事会由三名监事组成，两名非职工代表监事待股东大会选举[1]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于11月15日14点30分在长沙爱威科技319会议室召开[11] - 网络投票交易系统投票平台时间为当日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[11] 人事提名 - 拟提名丁建文等4人为第五届董事会非独立董事，任期三年[15] - 拟提名万平、张颖、王先酉为第五届董事会独立董事，任期三年[17] - 拟选举段小霞、郎俊为第五届监事会非职工代表监事，任期三年[19] 会议相关 - 会议由董事长丁建文主持，采取现场和网络投票结合方式表决[8][12] - 议案一和议案二的子议案以累积投票方式逐一单项审议、表决[15][17]

| 回购方案首次披露日 | 2024/7/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 万元 1,000 万元~2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 686,998 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0103% | | 累计已回购金额 | 9,404,758.00 元 | | 实际回购价格区间 | 12.39 元/股~18.14 元/股 | 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-044 爱威科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 一、 回购股份的基本情况 2024 年 7 月 5 日，爱威科技股份有限公司（ ...

独立董事候选人声明与承诺(万平) 本人万平,已充分了解并同意由提名人爱威科技股份有限公司董事会提名为 爱威科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任爱威科技股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: ( ·)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如话用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六 ...

爱威科技股份有限公司 董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的《关于董事会换届选举暨提名 第五届董事会独立董事候选人的议案》进行了审议，经对独立董事候选人的简历 和相关资料进行审查，发表如下审查意见： 经审查万平女士、张颖先生、王先酉先生的个人履历等相关资料，未发现其 存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形：其最近 36 个月 未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证 监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不存在重大失信等不 良记录，符合相关法律法规、规范性文 ...

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[1] - 持有股份等情况影响独立性[2] - 近36个月受处罚者不得担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 已参加培训并取得证明材料[4] - 声明时间为2024年10月28日[6]

换届选举 - 2024年10月29日召开董事会、监事会会议审议换届议案[1][3] - 提名4名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事候选人[1][3] - 第五届董监高任期三年，换届前由第四届履职[2][4][5] 股份持有 - 丁建文、林常青、周丰良、丁婷分别直接持股2599.71万、214.29万、471.43万、77.14万股[8][10][12][13] - 段小霞间接持股2.21万股，部分候选人无持股[19] 任职资格 - 独立董事候选人取得资格证书，与实控人等无关联[1][15][16][18] - 非职工代表监事候选人任职资格合规[19][20]