爱威科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》等有关法 律、行政法规和《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制订本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、法 规、规章、《公司章程》和股东大会赋予的职权。 第二章 董事会组成 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委 员会。各专门委员会成员为单数，全部由董事组成，并不得少于三名。其中审计 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人。审计 委员会的召集人应为独立董事中的会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事。 第五条 董事会由 7 名董事组成，包括 4 名非独立董事及 3 名独立董事，设 董事 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入46813824.02元，同比增长14.46%[6] - 归属于上市公司股东的净利润5071817.72元，同比增长136.42%[6] - 2024年第一季度营业总收入4681.38万元，较2023年第一季度的4089.87万元增长14.46%[21] - 2024年第一季度净利润507.18万元，较2023年第一季度的214.53万元增长136.42%[22] 每股收益情况 - 基本每股收益0.07元/股，同比增长133.33%[6] - 稀释每股收益0.07元/股，同比增长133.33%[7] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2023年第一季度均为0.03元/股[23] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率1.03%，增加0.58个百分点[7] 研发投入情况 - 研发投入5317736.12元，同比减少17.18%[7] - 研发投入占营业收入的比例11.36%，减少4.34个百分点[7] - 2024年第一季度研发费用521.31万元，较2023年第一季度的606.54万元下降14.05%[22] 资产情况 - 总资产548991209.65元，较上年度末减少1.38%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益494899167.99元，较上年度末增长1.03%[7] - 2024年3月31日货币资金为27,248,734.75元，较2023年12月31日的82,800,209.95元减少[17] - 2024年3月31日应收账款为5,408,981.68元，较2023年12月31日的6,352,269.38元减少[17] - 2024年3月31日存货为44,878,820.40元，较2023年12月31日的43,008,101.21元增加[17] - 2024年3月31日流动资产合计287,063,208.96元，较2023年12月31日的293,753,330.36元减少[17] - 2024年3月31日非流动资产合计261,928,000.69元，较2023年12月31日的262,937,999.39元减少[18] - 2024年3月31日资产总计548,991,209.65元，较2023年12月31日的556,691,329.75元减少[18] - 2024年第一季度负债合计5409.20万元，2023年为6684.65万元[19] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计49489.92万元，2023年为48984.48万元[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1706210.92元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为4,231，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，丁建文持股25,997,143股，持股比例38.23%；周丰良持股4,714,286股，持股比例6.93%[12] - 长沙互兴投资管理合伙企业（有限合伙）期初普通账户、信用账户持股760,142股，比例1.12%，期末持股739,942股，比例1.09%；期初转融通出借股份97,000股，比例0.14%，期末出借117,200股，比例0.17%[15] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 776.91万元，2023年第一季度为 - 845.32万元[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5228.91万元，2023年第一季度为 - 10593.15万元[26] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金5092.97万元，较2023年第一季度的4646.50万元增长9.61%[25] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为6742.73（上年同期为 - 2613.67）[27] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 60051475.20（上年同期为 - 114387353.82）[27] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为82800209.95（上年同期为149876829.44）[27] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为22748734.75（上年同期为35489475.62）[27] 其他收益情况 - 2024年第一季度其他收益74.92万元，较2023年第一季度的274.61万元下降72.72%[22]

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-002 爱威科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 1 一、董事会召开情况 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 ...

爱威科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 公司现有独立董事 3 人，分别为阳秋林、胡型、王先酉。根据《上市公司独 立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并 将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性 的相关要求。 爱威科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 ...

爱威科技股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的 科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会特决定下设战略委员会，作为 研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）《爱威科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文 件的有关规定，公司特设立战略委员会，并制订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日 内，有 ...

公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利 润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 三、未来三年（2024-2026 年）的具体股东回报规划 （一）利润分配形式 公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的 其他方式，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能 力。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司在选择利润分配方式 时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式；具备现金分 红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 （二）利润分配条件 爱威科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步健全和完善公司利润分配决策和监督机制，积极回报股东，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益，公司董事会根据中国 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………… 第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-243 号 爱威科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了爱威科技股份有限公司（以下简称爱威科技公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是爱威 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，爱威科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

爱威科技股份有限公司章程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增资和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 独立董事 26 | | | 第三节 | 董事会 28 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | | ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2-242 号 爱威科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了爱威科技 ...

公司代码：688067 公司简称：爱威科技 爱威科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 爱威科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...