证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2023-049 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市滨湖区梅梁路 88 号公司 4 楼会议室 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投 ...

第二条 董事会对股东大会负责，负责经营和管理公司的法人财产，是公司 的经营决策机构。 第三条 董事会在公司章程规定的下列职权范围内议事、决策，包括： 无锡德林海环保科技股份有限公司 董事会议事规则 无锡德林海环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《无锡德林海环保科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本董事会议事规则。 第二章 董事会的职权 （七） 拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八） 决定公司运营中除法律和公司章程规定应由股东大会审议的事项以 外的其他各项事宜，包括但不限于公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；董事会可将其权力范围内 1 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2023-047 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） ● 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于信永中和 从 2015 年起为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，公司拟 聘请新会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构。综合考虑公司业务发展及审 计工作需求等情况，公司根据证监会、财务部、国务院国资委《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）和江苏证监局《关于做 好会计师事务所选聘工作的通知》（苏证监办字〔2023〕76 号），在充分了解、 评估候选会计师事务所胜任能力后，公司拟聘任中审众环为公司 2023 年度财务 报告审计机构与内部控制 ...

独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》《无锡德林海环保科技股份有限公 司独立董事制度》等有关规定,我们作为无锡德林海环保科技股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,本着客观、公平、公正的原则,对将提交公司第 三届董事会第十六次会议审议的相关事项进行了事前审阅,基于独立判断,发表 事前认可意见如下: 一、《关于变更会计师事务所的议案》的事前认可意见 无锡德林海环保科技股份有限公司 独立董事认为:经审查,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、 期货相关业务职业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备 足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,满足公司年度财务决算审计和 内部控制审计工作,符合相关法律、法规的规定。公司已就聘任会计师事务所的 相关事项提前与原审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通, 其已对该事项进行确认且无异议。因此,我们同意变更中审众环会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2023-048 无锡德林海环保科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议于 2023 年 11 月 21 日以现场会议的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 18 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，本次会议由监事会主席刘 燕芬主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 无锡德林海环保科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 22 日 （一）审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》 监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业资 格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公允的 审计服务，满足公司年度审计 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2023-045 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 11 月 9 日，无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"德林海" 或"公司"）召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度 等因素，公司决定对"蓝藻处置研发中心建设项目"达到预定可使用状态时间延 期（以下简称"本次延期"）。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投 资总额和实施主体。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构申 港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"）对本事项出具了明确的核查意见。 上述议案无需提交股东大会审议，现将本次部分募投项目延期的具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡德林海环保科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1319 号）， ...

部分募投项目延期的核查意见 申港证券股份有限公司 关于无锡德林海环保科技股份有限公司 申港证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为无锡德林海环保科技股 份有限公司（以下简称"德林海"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关法律法规要求，对德林海部分募投项目延期事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡德林海环保科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1319 号），公司获准 首次公开发行人民币普通股股票 14,870,000 股，每股发行价格 67.20 元，募集 资金总额人民币 999,264,000.00 元，扣除发行费用 69,521,099.68 元（不含税）， 公司实际募集资金净额为人民币 929,742,900.32 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集 资金的到 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议于 2023 年 11 月 9 日以现场会议的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 6 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，本次会议由监事会主席刘燕芬 主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有 效。 证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2023-046 无锡德林海环保科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无 锡德林海环保科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号： 20 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《无锡德 林海环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡德林 海环保科技股份有限公司独立董事制度》的相关规定,作为无锡德林海环保科技 股份有限公司的独立董事，在审阅公司第三届董事会第十五次会议相关事项后， 基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对会议相关议案发表以下独立意见: 一、《关于部分募投项目延期的议案》的独立意见 独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出 的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及 公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特 别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次部分募投项目延期的事项。 （本页无正文，为《无 ...

截至本公告披露日，马建华先生直接持有公司股份 784,000 股，占公司股份 总数的 0.68%。马建华先生辞任公司副总经理职务后，将继续遵守《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 相关法律法规的规定。 马建华先生的职务调整不会对公司日常经营产生不利影响，公司对马建华先 生在担任副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2023-044 无锡德林海环保科技股份有限公司董事会 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于公司副总经理职务调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、副总经理马建华先生递交的书面辞职报告，马建华先生因工作调整原因， 申请辞去公司副总经理职务，辞去其副总经理职务后，马建华先生仍在公司担任 其他职务，并继续担任公司第三届董事会董 ...