激励计划人员与股份分配 - 激励计划拟授予27人，占2023年12月31日员工总数528人的5.11%[15] - 实际控制人胡明明获授70.92万股，占授予总数35.07%，占公告日股本总额0.63%[15][16] - 董事马建华等部分人员各获授5.05万股，各占授予总数2.50%，各占公告日股本总额0.04%[16][17] - 中层管理人员等14人共获授70.70万股，占授予总数34.96%，占公告日股本总额0.63%[17] - 授予限制性股票总数202.22万股，占公告日股本总额1.79%[17][19] 激励计划规则 - 有效期最长不超过48个月[21] - 股东大会通过后60日内完成首次授予，否则终止[21] - 分三个归属期，分别占授予权益总量的40%、30%、30%[23][48] - 董事和高管任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[24] - 授予价格7.32元/股，约占不同交易日均价比例不同[26][28][45][46] 考核目标 - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[34] - 2024年营收不低于3.72亿元或净利润不低于4000万元[34] - 2025年营收不低于4.27亿元或净利润不低于4600万元[34] - 2026年营收不低于4.91亿元或净利润不低于5290万元[34] 其他要点 - 2023年业务下滑，但完成新技术与新模式双重验证[47] - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划，2024 - 2026年为关键时期[54] - 激励计划实施需提交股东大会决议批准[59]

公司基本信息 - 2009年12月10日成立，营业期限至长期，注册资本11300万元人民币[9] - 2020年7月1日获中国证监会同意首次公开发行股票注册[7] - 2020年7月22日股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“德林海”，代码“688069”[8] 股权激励计划 - 激励工具为限制性股票，目的是建立长效激励机制，结合各方利益[11][12] - 激励对象27人，占员工总数528人的5.11%[15] - 拟授予限制性股票202.22万股，占股本总额11300万股的1.79%[21] - 激励计划有效期自授予日起最长不超过48个月[25] - 授予日在股东大会审议通过后由董事会确定，60日内完成授予及公告等程序[26] - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[17] - 胡明明获授70.92万股，占授予总数35.07%，占股本总额0.63%[23] - 中层管理人员、业务骨干14人获授70.70万股，占授予总数34.96%，占股本总额0.63%[23] - 首次授予的限制性股票分三次归属，比例分别为40%、30%、30%[28] - 激励对象为董事和高管，任职期间每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[31] - 限制性股票授予价格为7.32元/股[34] - 授予价格约占公告前1、20、60、120个交易日公司股票交易均价的53.12%、55.12%、52.59%、50.03%[35] - 若财务报告或内控审计报告被出具否定或无法表示意见，或上市后36个月内未按规定进行利润分配，不得授予限制性股票[42] - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[49] - 2024年营业收入不低于3.72亿元或净利润不低于4000万元[49] - 2025年营业收入不低于4.27亿元或净利润不低于4600万元[49] - 2026年营业收入不低于4.91亿元或净利润不低于5290万元[49] - 激励对象归属前须满足12个月以上任职期限[48] - 激励对象个人层面归属比例与管理奖和项目奖有关[51] - 公司层面业绩考核指标为营业收入和净利润[53] - 若未达业绩指标，激励对象当期限制性股票作废失效[50] - 股权激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[59] - 2024年8月15日召开董事会和监事会审议通过相关议案[74][75] - 激励对象资金来源为自筹，公司不提供财务资助[82] 公司优势与模式 - 湖库富营养化内源治理行业龙头，有三大核心技术体系[54] - 提出湖泊生态医院新型治理模式[54]

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-054 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 9 月 5 日 13 点 00 分 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会涉及公开征集股东投票权，具体内容详见同日刊登在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于独立 董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-051）。 召开 ...

会议情况 - 第三届监事会第十六次会议于2024年8月15日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告及其摘要》等多议案表决全票通过[4][7][9] - 《2024年限制性股票激励计划》等两议案待股东大会审议[11][14] 激励计划 - 公司将公示激励对象名单，监事会将披露审核意见[17] 资金管理 - 同意用不超35,000.00万元闲置募集资金现金管理[20][19]

无锡德林海环保科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 的核查意见 无锡德林海环保科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《科创板上市公司自律监管指南第 4号 -- 股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,对公司《2024年限制性股票激励计划 (草案)》（以下简称"《激励计划》"）进行了核查,发表核查意见如下: 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形,包括:(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告;(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;(3)上市后最近 36个月 内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; ...

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度，提高应对能力，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类，由不同主体处置[3][8] 组织架构 - 舆情工作组由总经理任组长，董事会秘书任副组长[4] 信息管理 - 证券部负责舆情信息采集、建档和更新[5][6] 保密规定 - 公司内部人员对未公开信息和舆情负有保密义务[11]

无锡德林海环保科技股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 在 公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于注销子公司的议案》，同意注销无锡德林海生物质新能源有限公司（以下 简称"生物质新能源"），并授权经营管理层依法办理相关清算和注销事项。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《无锡德林海环保科技股份有 限公司章程》的相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交股 东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，现将相关情况公告如下： 一、注销子公司的基本情况 1、公司名称：无锡德林海生物质新能源有限公司 2、统一社会信用代码：91320211MA27THE78D 证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-053 9、主要财务情况：截至目前，生物质新能源的总资产、总负债、净资产及 ...

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票数量202.22万股，占公司股本总额11300.00万股的1.79%[8][30][33] - 激励对象27人，占2023年12月31日公司员工总人数528人的5.11%[9][10][26] - 限制性股票授予价格为7.32元/股，约占草案公告前1个交易日公司股票交易均价的53.12%[9][42][43][45] - 激励计划有效期最长不超过48个月[10][36] - 激励计划采用第二类限制性股票，标的股票来源为二级市场回购和/或向激励对象定向发行的公司A股普通股股票[29] 考核目标 - 2024 - 2026年为考核年度[51] - 2024年营业收入不低于3.72亿元或净利润不低于4000万元[51] - 2025年营业收入不低于4.27亿元或净利润不低于4600万元[51][52] - 2026年营业收入不低于4.91亿元或净利润不低于5290万元[52] 归属安排 - 第一个归属期自授予之日起12个月后的首个交易日起，归属权益数量占授予权益总量的40%[38] - 第二个归属期自授予之日起24个月后的首个交易日起，归属权益数量占授予权益总量的30%[38] - 第三个归属期自授予之日起36个月后的首个交易日起，归属权益数量占授予权益总量的30%[38] 实施流程 - 激励计划经董事会审议通过后，激励对象名单内部公示期不少于10天[27] - 监事会在股东大会审议激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[27] - 股东大会负责审议批准激励计划的实施、变更和终止[22] - 董事会是激励计划的执行管理机构[22] - 监事会是激励计划的监督机构，负责审核激励对象名单[22] - 自股东大会审议通过起60日内完成授予及公告等程序，否则终止计划[12][37][61] 费用预测 - 2024年8月15日对拟授予的202.22万股第二类限制性股票进行预测算，标的股价13.82元/股[75] - 授予202.22万股第二类限制性股票，预计摊销总费用1376.71万元[77] - 2024年预计摊销费用221.03万元[77] - 2025年预计摊销费用750.44万元[77] - 2026年预计摊销费用297.87万元[77] - 2027年预计摊销费用107.38万元[77] 特殊情况处理 - 激励对象若因信息披露问题及在激励计划有效期内离职，需返还全部激励利益[82] - 公司最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告等情形，激励计划终止[84] - 公司控制权变更或出现合并、分立情形，激励计划不变更[84] - 激励对象因特定不当行为导致职务变更或离职，已获授但未归属限制性股票作废[86] - 激励对象离职，已获授但未归属限制性股票作废，需支付已归属股票个税[87] - 激励对象退休返聘，限制性股票继续有效，无个人绩效考核则该条件不纳入归属条件[87] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，限制性股票按原程序进行，个人绩效考核条件不纳入[87] - 激励对象非因执行职务丧失劳动能力离职，已获授但未归属限制性股票作废[88] - 激励对象因工伤身故，限制性股票由继承人继承，个人绩效考核条件不纳入[88] - 激励对象最近12个月内被相关机构认定不适当人选等情况，丧失激励对象资格[89]

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-055 无锡德林海环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第 二十二次会议于 2024 年 8 月 15 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 5 日以邮件方式发送。会议由公司董事长胡明明召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规及《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的编制符合相关法律法规及《公司章 程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况， ...

股权激励限制 - 有效期内激励计划标的股票总数累计不超公司股本总额20%[2] - 任一激励对象获授股票累计不超公司总股本1%[2] 激励对象及数量 - 董事长、总经理胡明明获授70.92万股，占授予总数35.07%[5] - 董事等10人、核心技术人员2人各获授5.05万股[5] - 中层等14人合计获授70.70万股，占授予总数34.96%[5] 激励计划规模 - 拟授予限制性股票总数为202.22万股，占公告日股本总额1.79%[5]