证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-019 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于调整公司2021年限制性股票激励计划股票来源的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开了 第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2021年限制性股票激励计划股票来源的议案》，同意董事会根据《公司2021年限制 性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）的有关规定，调 整2021年限制性股票激励计划股票来源，本议案尚需经股东大会审议通过。现将有 关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2021年12月15日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 作为广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《广州瑞松智能科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")《广州瑞松智能科技股份有限公司独立 董事工作细则》(以下简称"《独立董事工作细则》")等相关规定,我积极参 加公司董事会,认真审议议案,并对相关事项发表独立意见,积极履职,尽职尽 责,充分发挥独立董事作用,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张剑滔先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历, 中国注册会计师。2023年5月至2023年9月,任知识城广亚铝业有限公司副总经理。 2022年5月至今，任广州瑞松智能科技股份有限公司独立董事。 (二)独立性说明 (一) 参加股东大会、董事会 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）作为对公司 2023 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和 ...

公司代码：688090 公司简称：瑞松科技 广州瑞松智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州瑞松智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-015 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于2024年度公司及控股子公司综合授信额度 及担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●2024年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过13.55亿元的综 合授信额度，在上述综合授信额度内，公司为合并报表内全资及控股子公司融资提 供不超过4.8亿元的担保额度；合并报表内全资及控股子公司为公司融资提供不超 过5.5亿元的担保额度。 ●被担保人：公司、合并报表内全资及控股子公司 ●截至2023年12月31日，公司对合并报表内全资及控股子公司担保余额3.925 亿元。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保，被担保人未提供反担保，无 逾期担保。 ●本次申请授信及提供担保事项尚需提交2023年年度股东大会审议。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并 以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的 实际需求来合理确定。 为满足 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 广州瑞松智能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-108 | 三、 事务所执业资质证明 审计报告 信会师报字[2024]第 ZM10109 号 广州瑞松智能科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称瑞松科技） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

广州王 第一条 为了保护投资者的合法权益和公司的财产安全,规范公司对外担保行为, 有效防范公司对外担保风险,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》、 中国证监会《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规范性文件以及《广州瑞松智能科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称公司对外担保是指公司及其全资、控股子公司(以下简称"子 公司"）以第三人身份为他人提供的保证担保、抵押担保和质押担保等其他形式担保, 包括公司对其子公司的担保以及子公司之间互相提供的担保。 第三条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任何单位 和个人不得强令公司对外担保，公司对强令其对外担保的行为有权拒绝。 第四条 公司对外担保原则上应当要求对方提供反担保,谨慎判断反担保提供方的 实际担保能力和反担保的可执行性。公司为关联人提供担保的,应当具备合理的商业逻 辑,在董事会审议通过后及时披露,并提交股东大会审议。公司为控股股东、实际控制 人及其关联方提供担保的,控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反 ...

关于广州瑞松 司 智能科 2023 年度募 资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、 工作概述 信会师报字[2024]第 ZM10112 号 广州瑞松智能科技股份有限公司 鉴证报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 关于广州瑞松智能科技股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZM10112号 广州瑞松智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州瑞松智能科技股份有限公司（以下 简称"瑞松科技"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、 董事会的责任 瑞松科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 ...

技股 广州瑞松智能科技股份有限公司 7 禮 首 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股 份 | | 第一节 | 股份发行 . | | 股份增减和回购 | 第二节 | | 股份转让 . | 第三节 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 第一节 | 股东 . | | 股东大会的一般规定 . | 第二节 | | 股东大会的召集 | 第三节 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 股东大会的召开 | 第五节 | | 股东大会的表决和决议 | 第六节 | | 第五章 董 事 会 | | | 第一节 | 董事 | | 第二节 董 事 会 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | | | 第七章 监 事 会 | | | 监 事 | 第一节 | | 监事会 | 第二节 | | 第八章 重大交易决策程序 | | 1 | 第一节 重大交易 . | | --- | | 第二节 关联交易 . | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 独立董事等初会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构,促进公司的规范运作,有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用,保护中小股东的 合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《广州瑞松智能科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司特设立独立董事专门会议,并 制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律 法规、《公司章程》和本细则的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 第五条 独立董事专门会议设召集人一名,由过 ...